本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。

二、会议召开与出席情况

１、本次会议召开时间

（１）现场会议时间：２０１３年７月３０日（星期二）下午１４：３０。

（２）网络投票时间：２０１３年７月２９日下午１５：００至２０１３年７月３０日下午１５：００。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年７月３０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年７月２９日下午１５：００－２０１３年１月３０日下午１５：００期间的任意时间。

２、现场会议地点：长沙市解放东路３００号华天大酒店贵宾楼五楼会议室

３．会议召集人：公司董事会

４、股权登记日：２０１３年７月２５日

５、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计１７人、代表股份数３３９，２２０，８７５股，占公司股份总数的４７．１８４４％。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）１人、代表股份数３３０，９０８，９２０股，占公司股份总数的４６．０２８２％。参加本次股东大会网络投票的股东１６人、代表股份数８，３１１，９５５股，占公司股份总数的１．１５６２％。

本次会议由董事会召集，董事长陈纪明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，湖南博鳌律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

三、提案审议和表决情况

议案一、《关于在公司地产项目开发中引入新开发模式的议案》

表决结果：同意３３９，２１４，５２４股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的９９．９９８１％；反对６，３５１股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的０．００１９％；弃权０股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的０％。

其中，现场投票表决情况：同意３３０，９０８，９２０股，占出席现场投票有表决权股份的１００％；反对０股，弃权票０股。

网络投票表决情况： 同意８，３０５，６０４股，占出席网络投票有表决权股份的９９．９２３６％；反对６，３５１股，占出席网络投票有表决权股份的０．０７６４％，弃权票０股，占出席网络投票有表决权股份的０％

议案二、《关于签订<灰汤华天城房地产开发项目合作合同>的议案》

表决结果：同意３３９，２１３，５２４股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的９９．９９７８％；反对６，３５１股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的０，００１９％；弃权１，０００股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的０．０００３％。

其中，现场投票表决情况：同意３３０，９０８，９２０股，占出席现场投票有表决权股份的１００％；反对０股，弃权票０股。

网络投票表决情况：同意８，３０４，６０４股，占出席网络投票有表决权股份的９９．９１１６％；反对６，３５１股，占出席网络投票有表决权股份的０．０７６４％，弃权票１，０００股，占出席网络投票有表决权股份的０．０１２０％

议案三、《关于向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助的议案》

因本议案涉及的关联方股东回避表决，出席股东大会的有表决权股份数为８，３１１，９５５股，表决结果如下： 同意８，３０４，６０４股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９１１６％；反对６，３５１股，占出席会议所有股东所持股份的０．０７６４％；弃权１，０００股（其中，因未投票默认弃权１，０００股），占出席会议所有股东所持股份的０．０１２０％。

其中，现场投票表决情况：因出席现场会议的只有关联股东华天集团一人，根据规定，该股东回避表决。

网络投票表决情况： 同意８，３０４，６０４股，占出席网络投票所有股东所持股份的９９．９１１６％；反对６，３５１股，占出席网络投票所有股东所持股份的０．０７６４％；弃权１，０００股（其中，因未投票默认弃权１，０００股），占出席网络投票所有股东所持股份的０．０１２０％。

议案四、《关于中国工商银行股份有限公司长沙全通支行拟向公司控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司提供授信额度人民币５００００万元的议案》

因本议案涉及的关联方股东回避表决，出席股东大会的有表决权股份数为８，３１１，９５５股，表决结果如下： 同意８，３０４，６０４股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９１１６％；反对６，３５１股，占出席会议所有股东所持股份的０．０７６４％；弃权１，０００股（其中，因未投票默认弃权１，０００股），占出席会议所有股东所持股份的０．０１２０％。

其中，现场投票表决情况：因出席现场会议的只有关联股东华天集团一人，根据规定，该股东回避表决。

网络投票表决情况： 同意８，３０４，６０４股，占出席网络投票所有股东所持股份的９９．９１１６％；反对６，３５１股，占出席网络投票所有股东所持股份的０．０７６４％；弃权１，０００股（其中，因未投票默认弃权１，０００股），占出席网络投票所有股东所持股份的０．０１２０％。

议案五、《关于补选周志宏先生为公司独立董事候选人的议案》

表决结果：同意３３９，２１３，５２４股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的９９．９９７８％；反对６，３５１股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的０，００１９％；弃权１，０００股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的０．０００３％。

其中，现场投票表决情况：同意３３０，９０８，９２０股，占出席现场投票有表决权股份的１００％；反对０股，弃权票０股。

网络投票表决情况：同意８，３０４，６０４股，占出席网络投票有表决权股份的９９．９１１６％；反对６，３５１股，占出席网络投票有表决权股份的０．０７６４％，弃权票１，０００股，占出席网络投票有表决权股份的０．０１２０％

四、表决结果

上述议案一至议案五的同意票均占出席会议的股东所持表决权股份总数的半数以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，以上五项议案全部审议通过。

五、出席网络投票的前十大股东表决情况

名称	中国工商银行－新华行业周期轮换股票型证券投资基金	中国建设银行－新华中小市值优选股票型证券投资基金	中国农业银行－新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	何静英	中信银行－新华灵活主题股票型证券投资基金	中国工商银行－新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	孙向东	黎明	黄志能	张航宇
所持股数（股）	２，９９５，７４８	２，６９３，９６５	１，４２２，１８０	４２０，０００	３５５，３７５	１４８，２１６	９８，０００	９５，０００	４１，７００	２２，２３０
１．００	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
２．００	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
３．００	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
４．００	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
５．００	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

六、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所

２、律师姓名：田祖明 张惠

３、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

七、备查文件

１、经由董事会成员签字确认的《２０１３年第三次临时股东大会决议》；

２、湖南博鳌律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

二０一三年七月三十一日