证券代码：０００５３４ 证券简称：万泽股份 公告编号：２０１３－０３０

　万泽实业股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　万泽实业股份有限公司（以下称“公司”） 董事会于 ２０１３年 ７月２９日收到公司独立董事凌文昌先生递交的辞职报告。凌文昌先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会之职。

　鉴于凌文昌先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 ２ 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，凌文昌先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　凌文昌先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对凌文昌先生为公司所做的工作表示衷心感谢。

　特此公告。

　万泽实业股份有限公司董事会

　２０１３年７月３０日