本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、 重要提示

　１、本次临时股东大会以现场及网络相结合的方式召开；

　２、本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　二、 会议召开情况

　１、 召开时间：２０１３年 ７ 月 ２６ 日（星期五）１４：００；

　２、 召开地点：浙江省临安经济开发区南环路８８号公司二楼一号会议室；

　３、 召集人：公司董事会；

　４、 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；

　５、 主持人：董事长顾春序先生；

　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　三、 会议的出席情况

　出席本次会议的股东及股东代理人共２４人，代表股份５３４，４６７，２２５股，占公司股本总额的５７．５３５３％。其中现场投票的股东及股东代表６人，代表股份５３３，７４４，７３４股，占公司股本总额的５７．４５７５％；通过网络投票的股东１８人，代表股份７２２，４９１股，占公司股本总额的０．０７７８％。

　公司部分董事、监事出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

　四、议案的审议和表决情况

　经本次临时股东大会审议，通过了《关于放弃实施２０１２年发行股份购买资产之配套融资的议案》。

　表决结果：同意５３４，１２２，１６２股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９３５４ ％；反对３０９，６６３股，占出席会议所有股东所持股份的０．０５７９ ％弃权３５，４００股；占出席会议所有股东所持股份的０．００６６ ％。

　议案内容详见公司２０１３年７月１１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

　五、见证律师出具的法律意见

　浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马电缆本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　１、经与会董事签字确认的２０１３年第三次股东大会决议；

　２、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会之法律意见书》。

　特此公告。

　浙江万马电缆股份有限公司

　董事会

　二〇一三年七月二十九日