证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：２０１３－０３９

债券代码：１１２０３８ 债券简称：１１锡业债

云南锡业股份有限公司

２０１３年第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

经公司副董事长高文翔先生、董事兰旭先生、董事杨奕敏女士、董事张富先生和董事汤发先生五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司２０１３年第三次临时董事会会议于２０１３年７月２６日以通讯表决的方式召开，会议通知已于２０１３年７月２３日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体董事。应参与此次会议表决的董事１１人，实际参与表决董事１０人，董事长雷毅先生因被上级部门立案调查缺席本次通讯表决。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

１、《关于公司部分高级管理人员变动的议案》

同意张峻先生因工作变动原因辞去公司常务副总经理的职务。张峻先生辞职后将不再担任公司其他职务。

表决结果：有效表决票数１０票，其中同意票１０票，反对票０票，弃权票０票，一致审议通过了《关于公司部分高级管理人员变动的议案》。

２、《关于公司董事会秘书变更的议案》

同意张扬先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务，张扬先生辞职后将不再担任公司其他职务。根据《云南锡业股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会建议，履行董事长职务的副董事长高文翔先生提名，公司董事会决定聘任潘文皓先生为公司董事会秘书，任期至公司第五届董事会届满时（２０１３年１１月）止，其任职资格符合公司法等相关规定。（潘文皓先生简历附后）

表决结果：有效表决票数１０票，其中同意票１０票，反对票０票，弃权票０票，一致审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》。

３、《关于公司董事会证券事务代表变更的议案》

同意聘任杨佳炜先生为公司证券事务代表。（杨佳炜先生简历附后）

表决结果：有效表决票数１０票，其中同意票１０票，反对票０票，弃权票０票，一致审议通过了《关于公司董事会证券事务代表变更的议案》。

二、公司四位独立董事对董事会秘书人选发表了独立意见，董事会提名委员会对公司董事会秘书人选提出了建议。

三、备查文件

《云南锡业股份有限公司２０１３年第三次临时董事会会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会

二零一三年七月二十九日

潘文皓先生简历

潘文皓，男，汉族，１９８１年６月出生，湖南永州人，中共党员，硕士研究生，中级金融经济师。华中农业大学会计学专业毕业，获管理学学士学位；云南财经大学国际金融学专业毕业，获经济学硕士学位。拥有董事会秘书资格证、会计从业资格证、证券从业资格证等。曾任劲牌有限公司资金管理部综合分析员、云南锡业股份有限公司证券部业务主管、证券事务代表、云南华联锌铟股份有限公司董事会秘书、财务总监。潘文皓先生具备担任上市公司董事会秘书的条件，其任职资格符合公司法等相关规定。潘文皓先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

杨佳炜先生简历

杨佳炜，男，白族，１９８７年８月出生，云南省大理人，中共党员，大学本科，经济学学士，拥有董事会秘书资格。２０１０年７月毕业后就职于贵研铂业股份有限公司，２０１２年５月到云南锡业股份有限公司证券部工作。杨佳炜先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：２０１３－０４０

债券代码：１１２０３８ 债券简称：１１锡业债

云南锡业股份有限公司

２０１２年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

云南锡业股份有限公司２０１２年度权益分派方案已获２０１３年６月１３日召开的２０１２年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于２０１３年６月１４日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，现将公司２０１２年度权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１２年度权益分派方案为：以公司现有的总股本１，１５１，２２０，３９１股为基数，向全体股东每１０股派０．２０元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．１８元，持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每１０股派０．１９元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股１个月（含１个月）以内，每１０股补缴税款０．０３元；持股１个月以上至１年（含１年）的，每１０股补缴税款０．０１元；持股超过１年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为２０１３年８月１日，除权除息日为２０１３年８月２日。

三、权益分派对象

本次权益分派对象为截止２０１３年８月１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１３年８月２日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊４１２	云南锡业集团有限责任公司

五、联系机构：云南锡业股份有限公司证券部

联系地址：云南省个旧市金湖东路１２１号

联系人：潘文皓 杨佳炜

联系电话：０８７３－３１１８６０６ ０８７３－３１１８６２２

传真电话：０８７３－３１１８６２２

特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会

二零一三年七月二十九日