证券代码：６００１４３ 证券简称：金发科技 公告编号：临２０１３－０３７

金发科技股份有限公司回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

本次回购相关议案已经２０１３年７月２５日召开的金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第二次临时股东大会审议通过。

为保护公司股东利益，增强投资者信心，维护公司股价，综合考虑市场状况、公司财务状况和未来发展等因素，公司拟以不超过每股６元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币６亿元。

一、回购方案

１、回购股份的方式

本次公司回购股份的方式为上海证券交易所集中竞价交易方式。

２、回购股份的用途

回购的股份将注销，减少注册资本。

３、回购股份的价格区间

公司本次回购股份的价格不超过每股６元，即以每股６元或更低的价格回购股票。

４、拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例

本次回购股份的种类为公司发行的Ａ股股票，在回购资金总额不超过人民币６亿元、回购股份价格不超过每股６元的条件下，预计回购股份约１亿股，占公司总股本约３．７９６％，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

５、拟用于回购的资金总额以及资金来源

公司本次拟用于回购的资金总额最高不超过人民币６亿元，资金来源为自有资金。

６、回购股份的期限

自股东大会审议通过本回购方案之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

二、预计回购股份后公司股权结构的变化情况

股份类别	回购前数量	最大回购数量	回购完成后数量
有限售股份	０	０	０
无限售股份	２，６３４，４００，０００	１００，０００，０００	２，５３４，４００，０００
总股本	２，６３４，４００，０００	１００，０００，０００	２，５３４，４００，０００

三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

根据公司经营状况和财务情况，公司认为可以承受６亿元的股份回购资金，且不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

四、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明

公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月没有买卖公司股份的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的规定登记内幕信息知情人档案，并将按规定向上海证券交易所申报。

五、独立董事意见

１、公司本次回购股份符合中国证监会《上市公司回购社会公众股管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（２０１３年修订）》等法律法规的规定，表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。

２、公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者信心，保护广大股东利益。

３、公司本次拟回购总金额不超过６亿元，资金来源为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购方案是可行的。

六、债权人通知情况

公司已就本次回购相关的债权人通知履行了必要的法律程序，并作出了必要的安排。公司董事会已于２０１３年７月２６日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露《金发科技股份有限公司关于回购股份的债权人通知》，对公司债权人进行公告通知。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

２０１３年７月２６日

证券代码：６００１４３ 证券简称：金发科技 公告编号：临２０１３－０３８

金发科技股份有限公司为广州金发绿可木塑科技有限公司提供综合授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：广州金发绿可木塑科技有限公司（以下简称“金发绿可”）；

●本次担保总额：１，５００万元；

●本次担保是否有反担保：无。

一、担保情况概述

２０１３ 年 ７月２６日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议，以９票赞成、０票反对、０票弃权通过了董事会《关于为广州金发绿可木塑科技有限公司１５００万元综合授信额度提供担保的议案》。

为满足金发绿可的发展需要，公司董事会同意对金发绿可向中信银行股份有限公司申请的人民币１５００万元综合授信额度提供担保，并授权袁志敏先生审批在以上额度之内的具体的担保事宜，并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

金发绿可成立于２０１０年，是一家依中国法律注册成立并合法存续的有限责任公司，注册地点为广东省广州市天河区柯木塱高唐工业区高普路８５号第三层；公司法定代表人为袁志敏先生；主营业务为建筑装饰材料（木塑产品）的研发、生产、销售和技术服务；注册资本６６００万元。

公司通过全资子公司广州金发创业投资有限公司持有金发绿可５１％的股权。

三、董事会意见

公司董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动金发绿可的经营管理，确保业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司除拟提供上述担保外，本公司还为上海金发科技发展有限公司、江苏金发科技新材料有限公司、天津金发新材料有限公司、香港金发发展有限公司、绵阳长鑫新材料发展有限公司、绵阳东特科技有限责任公司、广州金发绿可木塑科技有限公司、广州金发碳纤维新材料发展有限公司、珠海万通化工有限公司提供总额度不超过２２．３亿元的担保。截止目前，本公司无逾期担保。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

２０１３年７月２６日