本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司已于２０１３年７月１６日在《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１３年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１３临—０４３）。本次会议将采取现场投票的方式，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、本次股东大会会议召开经七届二次董事会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

３、会议召开日期和时间：

２０１３年８月１日（周四）上午１０：００—１１：３０

４、会议召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）截止２０１３年７月２６日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：公司十楼会议室

二、会议审议事项

１、议案名称

序号	议案内容
议案一	审议关于公司发行短期融资券的议案
议案二	审议关于公司发行中期票据的议案

２、披露情况：以上提案已经公司七届二次董事会会议审议通过，决议公告刊登于２０１３年７月１６日的《中国证券报》和巨潮资讯网。

３、无特别强调事项。

三、会议登记方法

１、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

２、登记时间：２０１３年８月１日上午９：００—１０：００

３、登记地点：公司办公楼５０４室资本市场与股权管理部。

四、其它事项：

１、会议联系方式：

联系电话：０３５１—４２６８６０５

联 系 人：吉喜

公司传真：０３５１—４２６５１６８

公司地址：山西省太原市五一路１９７号

邮政编码：０３０００１

２、会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

五、授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决。

审议事项	表决结果
	同意	反对	弃权
１、审议关于公司发行短期融资券的议案
２、审议关于公司发行中期票据的议案

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名／盖章）： 委托人有效期限：

委托人身份证号码： 受托人签名：

委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托日期：

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十九日