本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

１、会议召开时间：２０１３年７月２５日

２、会议召开地点：沈阳市浑南新区新秀街２号东软软件园会议中心

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	１４
其中：内资股股东人数	１１
外资股股东人数	３
所持有表决权的股份总数（股）	５４２，２６９，１２０
其中：内资股股东持有股份总数	４５５，６６５，６５０
外资股股东持有股份总数	８６，６０３，４７０
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４４．１７３３％
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	３７．１１８６％
外资股股东持股占股份总数的比例	７．０５４７％

（三）会议表决程序和主持情况

本次会议采用现场投票方式举行，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘积仁主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事９人，出席４人。因工作原因，董事石黑征三、Ｋｌａｕｓ Ｍｉｃｈａｅｌ Ｚｉｍｍｅｒ、笠野章、薛澜、高文未能出席本次会议。公司在任监事５人，出席２人。因工作原因，监事蔵田真吾、胡爱民、马超未能出席本次会议。

公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议，公司其他高级管理人员张霞、张晓鸥列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	关于与沈阳东软系统集成工程有限公司、大连东软思维科技发展有限公司签订日常关联交易协议的议案	５４２，２６９，１２０	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％	是
２	关于增加２０１３年度日常关联交易预计金额的议案	５４２，２６９，１２０	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％	是

三、律师见证情况

辽宁成功金盟律师事务所徐静波律师、刘冰律师为公司本次股东大会出具了法律意见书。法律意见如下：本次股东大会经公司董事会决议召集。有关召开会议的主要事项，公司董事会已通过指定媒体以公告形式通知全体股东。本次股东大会如期召开。公司董事长刘积仁主持本次股东大会，会议完成了全部议程。本次股东大会已当场做出股东大会决议，并由出席会议的董事、董事会秘书签名。本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。经本所经办律师审查后确认，参加会议人员的资格均符合相关法律、法规的规定。本次股东大会对列入会议通知的议案进行了表决；表决经监票人员负责清点，当场公布表决结果；出席会议的股东未对表决结果提出异议。本次股东大会对议案的表决程序符合我国《公司法》和公司《章程》的相关规定。本次股东大会经合法程序表决，通过了全部议案，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

东软集团股份有限公司

二〇一三年七月二十五日