证券代码：６００７６５ 证券简称：中航重机 公告编号：２０１３－０３２

　中航重机股份有限公司关于

　董事会秘书葛增柱先生辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年７月２５日收到董事会秘书葛增柱先生提交的《辞职报告》，葛增柱先生因工作调整原因从即日起辞去公司董事会秘书职务。根据《中航重机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，葛增柱先生的辞职自上述《辞职报告》送达董事会时生效。

　葛增柱先生的辞职不会影响公司的正常运作。公司将根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任新的董事会秘书。

　公司董事会衷心感谢葛增柱先生在任职期间为公司所做出的贡献。

　特此公告。

　中航重机股份有限公司董事会

　２０１３年７月２５日

　证券代码：６００７６５ 证券简称：中航重机 公告编号：２０１３－０３３

　中航重机股份有限公司

　第五届董事会第二次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年７月２０日书面发出关于召开第五届董事会第二次临时会议的通知，会议于２０１３年７月２５日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事计１１人，实际参加会议的董事计１１人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定，合法有效。

　会议以通讯表决方式审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　鉴于葛增柱先生已向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务，经董事长孟祥凯先生提名，同意聘任孙继兵先生为公司董事会秘书（孙继兵先生简历见附件），任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。

　公司独立董事就本项议案发表了独立意见，认为孙继兵先生不存在《公司法》第１４７条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会认定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，孙继兵先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件、符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；由公司董事会聘任孙继兵先生为公司董事会秘书，聘任程序合法有效。因此，同意聘任孙继兵先生为公司董事会秘书。

　公司董事会承诺，孙继兵先生将尽快参加最近一期由上交所举办的董事会秘书资格培训，并取得上市公司董事会秘书资格证书。

　表决情况：１１票同意、０票反对、０票弃权

　表决结果：通过

　特此公告。

　中航重机股份有限公司董事会

　２０１３年７月２５日

　附：

　孙继兵先生简历

　孙继兵，男，１９６５年２月生。１９８７年７月毕业于北京航空学院航空工业系统与管理工程专业，２００３年８月取得中国社会科学院经济法专业硕士研究生学历。１９８７年８月参加工作，曾任中国航空工业总公司资产经营管理局资产经营处副处长、中国航空工业第一集团公司资产管理和集团工作部资产经营管理处处长、中国航空工业第一集团公司资产管理和集团工作部副部长、资本运营部副部长，中国航空工业集团公司资本运营部副部长。现任中航重机股份有限公司副总经理。曾获中国航空工业总公司机关工作个人三等功，中国航空工业集团公司总经理特别奖两次。

　证券代码：６００７６５ 证券简称：中航重机 公告编号：２０１３－０３４

　中航重机股份有限公司

　２０１３年半年度业绩预增公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本期业绩预告情况

　（一）业绩预告期间

　２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日。

　（二）业绩预告情况

　经财务部门初步测算，预计２０１３年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加１００％－１５０％。

　二、上年同期业绩情况

　（一）归属于上市公司股东的净利润：４，１５８万元。

　（二）每股收益：０．０５元。

　三、本期业绩预增的主要原因

　２０１３年上半年，公司加强市场开拓，军、民品业务收入均有所增长；同时，公司加强成本费用控制，成本费用增长幅度低于营业收入增长幅度，导致本期公司业绩同比增长。

　四、其他说明事项

　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的２０１３年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　中航重机股份有限公司董事会

　２０１３年７月２５日

　证券代码：６００７６５ 证券简称：中航重机 公告编号：２０１３－０３５

　中航重机股份有限公司

　关于办公地址和联系电话变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）总部于近日起搬迁至新的办公地址，现将公司新的办公地址及联系方式公告如下：

　办公地址：北京市朝阳区安定门外小关东里１４号Ａ座

　邮政编码：１０００２９

　投资者咨询电话：０１０－５７８２７１０７、０１０－５７８２７１０９

　传真：０１０－５７８２７１０２

　邮箱：ｉｎｖｅｓｔ＠ａｖｉｃｈｍ．ｃｏｍ

　特此公告。

　中航重机股份有限公司董事会

　２０１３年７月２５日