本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司浙江龙游道明光学有限公司增资３０００万元用于募投项目的议案》，同意公司以募集资金３０００万元对全资子公司浙江龙游道明光学有限公司（以下简称“龙游道明”）进行增资，用于实施“年产３０００万平方米反光材料生产线”募集资金投资项目投资。

　本次增资已于２０１３年７月１２日完成，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验（２０１３）第２１４号验资报告。本次增资完成后，龙游道明注册资本由人民币１９，０００．００万元增至人民币１９，１００．００万元，公司占注册资本１００％。本次增资３０００万元中的１００万元用于增加注册资本，其余２，９００万元列入资本公积。

　２０１３年７月２３日，龙游道明已完成工商变更登记手续，并取得龙游县工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，具体情况如下：

　注册号：３３０８２５００００２２５７２

　名称：浙江龙游道明光学有限公司

　住所：龙游县东华街道城南工业新城兴业大道７号

　法定代表人姓名：胡智彪

　注册资本：壹亿玖仟壹佰万元

　实收资本：壹亿玖仟壹佰万元

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：许可经营项目：无

　一般经营项目：反光材料制造、销售；货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

　成立日期：二〇一一年一月十二日

　营业期限：二〇一一年一月十二日 至 二〇三一年一月十一日止

　特此公告。

　道明光学股份有限公司

　董事会

　二〇一三年七月二十五日