本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）内蒙古蒙电华能热电股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年７月２５日在内蒙古呼和浩特市召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下表：

出席会议的股东和代理人人数	２
所持有表决权的股份总数（股）	２，１１２，７０６，５１１
占公司有表决权股份总数的比例（％）	５４．５７

（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴景龙先生主持了本次会议。

（四）公司在任董事１２人，出席１２人。公司在任监事６人，出席６人。公司副总经理、总会计师高原先生，副总经理、董事会秘书张彤先生出席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对 票数	反对比例	弃权票数	弃权 比例	是否 通过
１	修改公司章程的议案	２，１１２，７０６，５１１	１００％	０	０	０	０	通过

上述议案为特别决议通过的议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

三、律师见证情况

北京嘉源律师事务所指派律师贺伟平、孙涛为公司本次股东大会做法律见证，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

北京嘉源律师事务所出具的法律意见书

五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

２０１３年７月２６日