本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

　一、 会议召开的情况和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年７月２５日（星期四）上午１０点

　２、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ座９楼）

　３、召开方式：现场召开

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事闻明先生

　６、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　出席会议的股东及股东授权委托代理人共３人、代表股份１４９，４００，０００股，占公司有表决权总股份的７４．７７％。

　二、 提案审议和表决情况

　经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：

　（一）《关于成立＜深圳市亚美斯通电子有限公司＞的议案》；

　表决结果：１４９，４００，０００股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的１００％，０股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的０％，０股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的０％。

　（二）《关于旭富达股权转让的议案》；

　表决结果：１４９，４００，０００股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的１００％，０股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的０％，０股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　广东信达律师事务所指派黄劲业等律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、 深圳市新亚电子制程股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会决议；

　２、 广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会的法律意见书。

　深圳市新亚电子制程股份有限公司

　２０１３年７月２５日