一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	涪陵电力	股票代码	６００４５２
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡 彬	刘 潇
电话	０２３－７２２８６７７７	０２３－７２２８６３４９
传真	０２３－７２２８６７７７	０２３－７２２８６３４９
电子信箱	ｆｌｄｌｃａｉｂｉｎ＠１６３．ｃｏｍ	ｘｉａｏｘｉａｏ１１０１１＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	７９５，３４５，６８２．５６	８１３，０３４，５３１．４８	－２．１８
归属于上市公司股东的净资产	３８８，７４８，０２６．９８	３６３，０５６，３３０．４０	７．０８
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	６９，７０２，０９７．７９	－９３，８５５，５６１．１５	—
营业收入	５３７，８３６，６７０．３６	４３８，９７３，９９８．９６	２２．５２
归属于上市公司股东的净利润	２５，１００，６１９．６７	２０，４３７，８００．５７	２２．８１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２３，６６１，２６４．０３	１６，１６６，７５８．１６	４６．３６
加权平均净资产收益率（％）	６．６８	５．８５	增加０．８３个百分点
基本每股收益（元／股）	０．１６	０．１３	２３．０８
稀释每股收益（元／股）	０．１６	０．１３	２３．０８

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					１８，２６９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆川东电力集团有限责任公司	国有法人		５１．６４	８２，６３０，０４４		０
方正证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知		１．１８	１，８９０，０００		０
周涛	未知		０．４８	７７２，４１６		０
陈河南	未知		０．４６	７２８，５９９		０
廖志民	未知		０．４５	７１３，５００		０
中融国际信托有限公司－０８融新１０８号	未知		０．４３	６８０，０００		０
王妹	未知		０．４０	６３５，７８６		０
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知		０．３８	６１０，０００		０
魏忠华	未知		０．３８	６００，０００		０
韩旭颖	未知		０．２３	３６０，０００		０
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名东、前十名无限售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知前十名股东、前十名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司加强电网改造，供电可靠性进一步得到提高；积极增供扩销，销售电量、销售收入同比增长；开展营业普查，强化线损管理，线损率较上年同期降低；持续推进压缩产权级次工作，对部分低效无效投资进行清理，进一步加强公司股权投资管理。公司生产经营状况较好，截止２０１３年６月３０日，完成售电量９．２４亿千瓦时，电费回收率１００％；实现营业收入５３７８３．６７万元，利润总额３０９２．３７万元，净利润２５１０．０６万元，每股基本收益０．１６元，公司总资产７．９５亿元，净资产３．８９亿元。

（一）主营业务分析

１、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	５３７，８３６，６７０．３６	４３８，９７３，９９８．９６	２２．５２
营业成本	４７１，６０１，７９８．５８	３８９，５３３，９４０．５４	２１．０７
管理费用	２６，３７８，１３３．５９	２５，５１６，９０７．３７	３．３８
财务费用	１，３０４，３０１．８９	９９２，９０１．６１	３１．３６
经营活动产生的现金流量净额	６９，７０２，０９７．７９	－９３，８５５，５６１．１５	—
投资活动产生的现金流量净额	－２９，２１４，１５３．１９	－２３，３７３，８５６．１８	—
筹资活动产生的现金流量净额	－４９，２０５，６２１．５２	３３，００４，８１２．５０	－２４９．０９

变动原因说明：

营业收入：售电量及电力物资销售增加，引起营业收入增加。

营业成本：营业收入增加引起成本同比增加。

财务费用：２０１２年２季度新增一年期贷款７０００万，自２０１２年４月起才开始计息，计息期较本报告期短三个月，本期计息期增长是引起财务费用增加的主要原因。

经营活动产生的现金流量净额：公司盈利及经营性应付款增加，引起经营活动产生的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额：收购小股权引起投资活动产生的现金流量净额减少。

筹资活动产生的现金流量净额：归还长短期贷款引起筹资活动产生的现金流量净额减少。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
涪陵秋月门（大堤）１１０ＫＶ 变电站工程	否	３，２００．００	０	３，２００．００	是	已建成投产。	２３６．６９	３６７	是
涪陵城市电网建设与改造工程	否	４，０００．００	０	４，０００．００	是	已建成投产。	２１６．２３	２１７	是
涪陵李渡１１０ＫＶ变电站工程	否	４，７００．００	０	４，７００．００	是	已建成投产。	３７２．５０	９１５	是
涪陵公园１１０ＫＶ变电站工程	否	３，０００．００	０	３，０００．００	是	已建成投产。	２７０．７０	３５７	是
涪陵董家湾１１０ＫＶ 变电站工程	是	５，６００．００	０	０	否	未投入建设。	６７７．８５	０	否
投资“组建重庆市光华重大科技有限责任公司”项目	是	３，８００．００	０	０	否	未投入建设。	８０２．００	０	否
补充公司流动资金	否	４８．１６	０	４８．１６	是	—	—	—	—

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
电力行业	５３０，３７１，２４２．３１	４６８，８９２，４５５．４０	１１．５９	２１．２１	１９．４９	增加１．２８个百分点

注：公司是一家以电力供应为主营业务的电网企业，经营范围为重庆市涪陵区行政区划内，通过１１０千伏线路与重庆电网联接。公司主要从事电力供应、销售，电力工程安装，电力物资销售等。

２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
电力销售	４７９，１３６，０２０．６５	４３２，０３７，９８２．９０	９．８３	１８．７６	１８．３６	增加０．３１个百分点
电力工程安装	１４，２３８，２３６．２７	７，２７２，４６６．３３	４８．９２	－５１．４２	－６９．５５	增加３０．３９个百分点
电力物资销售	３６，９９６，９８５．３９	２９，５８２，００６．１７	２０．０４	６６８．６３	７４１．１２	减少６．８９个百分点

注：根据重庆市经济委员会向公司颁发的《供电营业许可证》，公司主营业务电力供应主要集中于涪陵区行政区域内。

（三） 投资状况分析

１、 对外股权投资总体分析

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例（％）	持股变动情况	备注
重庆市银科信用担保有限责任公司	主要经营为中小企业流动资金贷款、技术改造贷款、科技开发贷款、固定资产贷款等提供担保。	３．３３	－１．２２％	银科公司于２０１３年３月新增注册资本金４０００万元，增资后，银科公司注册资本金由１１０００万元变更为１５０００万元。据此，本公司持股比例由４．５５％变更为３．３３％。
道真仡佬族苗族自治县华源电力有限责任公司	主要经营水力发电。	３０．００	无	参股子公司
东海证券有限责任公司	主要经营证券的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管理、签证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销；证券的投资咨询（含财务顾问）；中国证监会批准的其他业务。	１．４４	无	报告期内，公司暂停东海证券股权挂牌转让事宜。
重庆市新嘉南建材有限责任公司	主要经营活动水泥制造、销售。	３５．００	无	参股子公司
重庆市蓬威石化有限责任公司	主要经营年产 ６０ 万吨精对苯二甲酸（按许可证核定事项从事经营）；销售化工原料（不含危险品）、化学纤维；化工技术咨询服务。	１５．００	无	参股子公司

（１） 持有金融企业股权情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
重庆地区	５３０，３７１，２４２．３１	２１．２１

２、募集资金使用情况

（１） 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目资金总额		９，４００．００
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
参股组建重庆市蓬威石化有限责任公司建设６０万吨ＰＴＡ项目	投资“组建重庆市光华重大科技有限责任公司”项目	３，８００．００	０	３，８００．００	是	１，９００．００	未产生收益。	已建成投产。	否	该项目报告期内经营业绩较差。
使用募集资金补充公司流动资金	涪陵董家湾１１０ＫＶ变电站工程	１，８４０．００	０	１，８４０．００	是	０	—	—	—
涪陵工业园区盘龙路配电线路工程项目	涪陵白涛１１０ＫＶ变电站工程	２，８１０．００	０	２，８１０．００	是	１３０．００	１５０	已建成投产。	是
使用募集资金补充公司流动资金	涪陵白涛１１０ＫＶ变电站工程	９５０．００	０	９５０．００	是	０	—	—	—
合计	／	９，４００．００	０	９，４００．００	／	２，０３０．００	／	／	／	／

报告期内，公司按照首次公开发行５，２００万人民币普通股《招股说明书》的承诺及中国证监会的有关规定，对募集资金进行专户储存、专项使用，总体使用规范。

（２） 募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（％）	期末持股比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
重庆市银科信用担保有限责任公司	５，０００，０００．００	４．５５	３．３３	５，０００，０００．００	１５，００３，５３８．１４	５５，００３，５３８．１４	长期股权投资	股权投资
东海证券有限责任公司	２５，４６７，０００．００	１．４４	１．４４	２５，４６７，０００．００	１４５，６５８，６８１．２９	１４４，５３６，４３９．８８	长期股权投资	股权转让

注１：承诺项目未达到计划进度和收益说明：

①涪陵董家湾１１０ＫＶ变电站工程项目未投资建设，该项目已变更募集资金投向。

②投资＂组建重庆市光华重大科技有限责任公司＂项目，生产销售ＣＣＧＺ０３９低压电力用户集中抄表系统产品项目原产品未投资建设，该项目已变更募集资金投向。

注２：承诺项目变更原因及募集资金变更程序说明：

①涪陵董家湾１１０ＫＶ变电站工程项目，经公司第二届十三次董事会审议批准，出资收购了重庆川东电力集团有限责任公司涪陵桥南１１０ＫＶ变电站电力设施资产，为避免造成项目重复建设、资产闲置和资源浪费，降低募集资金投资风险，拟终止投资建设涪陵董家湾１１０ＫＶ变电站项目，整体变更该项目的募集资金投向。本次变更的募集资金投向的金额为５６００万元（其中３７６０万元投入涪陵白涛１１０ＫＶ变电站工程项目，剩余１８４０万元用于补充公司流动资金）；本次变更经公司第三届四次董事会决定，并经公司２００６年第三次临时股东大会批准，履行了相应的信息披露义务。

②投资＂组建重庆市光华重大科技有限责任公司＂项目，生产销售ＣＣＧＺ０３９低压电力用户集中抄表系统产品项目，由于该项目产品研发时间较长，与当期市场同类成熟产品相比，技术上存在较大差距，因此该项目产品存在较大投资风险，放弃对该项目进行投资，终止双方技术许可范围内批量生产、销售ＣＣＧＺ０３９低压电力用户集中抄表系统产品项目。本次变更募集资金投向的金额为３８００万元；本次变更经公司第三届二次董事会决定，并经公司２００６年第二次临时股东大会批准，履行了相应的信息披露义务。

（３） 募集资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
２００４	首次发行	２４，３４８．１６	０	２４，３４８．１６	０
合计	／	２４，３４８．１６	０	２４，３４８．１６	０	／

注：报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司募集资金管理办法》等有关规定变更项目募集资金投向，加强项目建设和管理，其中：

①参股组建重庆市光华科技有限责任公司，投资建设年产６０万吨精对苯二甲酸（ＰＴＡ）项目，本公司参股投资４９４７万元，占该项目注册资本８．３％，其中使用募集资金投资３８００万元。

本次使用募集资金投资经公司第三届二次董事会决定，２００６年第二次临时股东大会批准，并经公司第三届七次董事会决定调整投资计划，公告刊登于２００６年８月１７日、２００６年９月５日、２００７年４月１０日的《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

②补充公司项目流动资金１８４０万元，经公司第三届四次董事会决定，２００６年第三次临时股东大会批准，公告刊登于２００６年１１月２５日、２００６年１２月１６日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

③根据公司战略发展需要，经公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过，变更贵州省道真县梅江河流域车田水电站工程项目（由涪陵白涛１１０ＫＶ变电站工程变更的项目）募集资金投向，变更金额３７６０万元，其中２８１０万元用于建设涪陵工业园区盘龙路配电线路工程项目，９５０ 万元用于永久补充公司流动资金。公告刊登于２０１１年８月１７日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

３、 主要子公司、参股公司分析

（１）公司全资子公司重庆市耀涪投资有限责任公司（以下简称＂耀涪公司＂）， 注册资本金６２００万元，持股比例１００％。主要以自有资金从事项目投资；投资咨询；水资源、土地、旅游、交通项目的开发；水力、火力发电；国内贸易。

报告期内，耀涪公司资产总额１４１３３．１０万元，净资产－１７１１３．９７万元，本年度实现营业收入１４万元，利润总额－４０７．２７万元，净利润 －４０７．２７万元。

注：目前，公司已完成对耀涪公司的吸收合并，同时耀涪公司完成了工商登记注销，其经营业务由本公司承继。（详见上海证券交易所网站编号２０１３－０１７号公告）。

（２）全资子公司重庆市水江发电有限公司（以下简称＂水江公司＂）， 注册资本金６０００万元，持股比例１００％。主要经营火力发电、电力开发及电力设施的安装和维修，电力资源综合利用。

经公司第五届二次董事会会议、２０１３年第一次临时股东大会审议通过，同意公司对重庆市水江发电有限公司进行吸收合并以及工商登记注销工作（详见上海证券交易所网站编号２０１３－００４号公告）。报告期内，水江公司资产总额１９８５．１１万元，净资产－１４４９７．１０？万元，本年度实现营业收入１４万元，利润总额－７９．８１万元，净利润－７９．８１万元。

（３）全资子公司重庆明宇送变电工程公司（以下简称＂明宇公司＂），注册资１２００万元；成立时间：１９９２年４月２０日；经营范围：承包１１０千伏及以下电压等级的送电线路工程和变电站建筑、安装工程的施工。

报告期内，明宇公司资产总额１３３９７．７９万元，净资产４７４８．９７万元，本年度实现营业收入５１２４．４３？万元，利润总额３２４．４万元，净利润 ２３７．１５？万元。

（４）参股公司重庆市蓬威石化有限责任公司（以下简称＂蓬威公司＂），出资额８９４１万元，持股比例１５％。主要经营年产６０万吨精对苯二甲酸（按许可证核定事项从事经营）；销售化工原料（不含危险品）、化学纤维；化工技术咨询服务。报告期内，蓬威公司亏损１９６７５．８５万元。

（５）参股公司东海证券有限责任公司（以下简称＂东海证券＂），出资额２，５４７万元，持股比例１．４４％。主要经营证券的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管理、签证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销；证券的投资咨询（含财务顾问）；中国证监会批准的其他业务。报告期内，公司已暂停所持东海证券股权挂牌转让，公司董事会将根据公司的实际情况及市场情况，择机研究东海证券股权转让相关事宜。（详见上海证券交易所网站编号２０１３－０１４号公告）。

（６）参股公司道真仡佬族苗族自治县华源电力有限责任公司（以下简称＂华源公司＂），出资额３００万元，持股比例３０％。主要经营水力发电。报告期内，华源公司亏损－１０２．８７万元。

（７）参股公司重庆市涪陵银科经济技术信用担保有限公司（以下简称＂银科公司＂），出资额５００万元，持股比例３．３３％。主要经营为中小企业流动资金贷款、技术改造贷款、科技开发贷款、固定资产贷款等提供担保。

２０１３年３月，银科公司新增注册资本金４０００万元，增资后，银科公司注册资本金由１１０００万元变更为１５０００万元。据此，本公司持股比例由４．５５％变更为３．３３％。报告期内，银科公司盈利１５３０．０５万元。

（８）参股公司重庆市新嘉南建材有限责任公司（以下简称＂新嘉南公司＂）， 注册资本金１０，８５３万元，持股比例３５％，主要经营活动水泥制造、销售。报告期内，新嘉南公司实现盈利７１３．３６万元。

４、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、 利润分配或资本公积金转增预案

（一） 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司未进行利润分配。

（二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

报告期内，公司未进行利润分配亦或资本公积金转增。

五、 其他披露事项

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二） 其他披露事项

根据公司《关于调整压缩产权级次方案的议案》的相关要求，公司已完成下属全资子耀涪公司的工商注销（详见上海证券交易所网站编号２０１３—０１７号公告）。

股票简称：涪陵电力 股票代码：６００４５２ 编号：２０１３—０１８

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于第五届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于２０１３年７月２５日在重庆市涪陵区望州路２０号公司１１楼会议室召开了公司第五届五次董事会会议。本次会议应到董事９人，实到董事８人，其中，独立董事刘斌先生因公出差不能亲自到会，已委托独立董事杨俊先生代为行使表决权并签署相关文件；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长洪涛先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

一、《关于２０１３年半年度报告及其摘要的议案》

公司２０１３年半年度报告全文刊登于２０１３年７月２６日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；公司２０１３年半年度报告摘要刊登于２０１３ 年７月２６日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、《关于注销全资子公司重庆明宇送变电工程公司并设立送变电工程分公司的议案》

为进一步整合资源，降低管理成本，提升管理效能，公司拟注销全资子公司重庆明宇送变电工程公司，其人员、业务资源等将转入本公司。同时，新设立“重庆涪陵电力实业股份有限公司送变电工程分公司”，性质为分公司。

本公司经营范围将增加：从事承装（修、试）电力设施业务；从事建筑相关业务；销售输配电及控制设备，电力器材，机械配件，建筑材料，五金，粘合剂等。

公司董事会授权公司经营层负责办理明宇公司的清算、注销相关工作，以及设立分公司和公司新增相关业务后的工商变更手续及所需资质文件。

该议案尚需提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、《关于部分资产核销的议案》

内容详见上海证券交易所网站公司２０１３－０２１号公告。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

四、《关于签订关联交易协议的议案》

内容详见上海证券交易所网站公司２０１３－０２２号公告。

此项议案为关联交易，其中洪涛、杨玉文、余兵、秦顺东先生四位关联董事进行了表决回避。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

五、《关于拟对外转让华源电力有限责任公司股权的议案》

同意公司对外转让所持道真仡佬族苗族自治县华源电力有限责任公司的３０％股权（注册资本１０００万元，对应出资额３００万元），具体转让价格待评估后确定。公司董事会将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

六、《关于确定第五届独立董事津贴标准的议案》

本届独立董事津贴拟定为每人每年人民币五万元（含个人所得税）。

该议案尚需提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

七、《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》

决定于２０１３年８月１３日召开公司２０１３年第二次临时股东大会（内容详见上海证券交易所网站公司２０１３－０２０号公告）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二○一三年七月二十六日

股票简称：涪陵电力 股票代码：６００４５２ 编号：２０１３—０１９

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于第五届四次监事会决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于２０１３年７月２５日在重庆市涪陵区望州路２０号公司１１楼会议室召开了第五届四次监事会会议，会议应到监事２人，实到监事２人，其中，任跃勇先生因个人原因已于７月２３日向公司监事会申请辞去所担任的监事职务。本次会议由公司监事会主席王颖先生主持，本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

一、《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

鉴于任跃勇先生因个人原因已辞去所担任的公司监事会监事职务，根据工作需要，公司需增补监事一名，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名胡炳全先生为公司第五届监事会监事候选人，任期至本届监事会期满为止。（胡炳全先生个人简历附后）

该议案尚须提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票。

二、《关于２０１３年半年度报告及其摘要的议案》

公司２０１３年半年度报告全文刊登于２０１３年７月２６日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；公司２０１３年半年度报告摘要刊登于２０１３ 年７月２６日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票。

三、《关于部分资产核销的议案》

内容详见上海证券交易所网站公司２０１３－０２１号公告。

表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

监 事 会

二○一三年七月二十六日

附：胡炳全个人简历

胡炳全 男，生于１９６５年２月，籍贯重庆垫江，大学文化，高级经营师、高级政工师，中共党员。

１９９６年６月至１９９９年１２月，任川东电力集团有限责任公司计划规划处副处长、处长；１９９９年１２月至２００３年８月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会秘书、证券投资部主任；２００３年８月起至２００６年７月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；２００６年７月至２００９年９月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司党委委员、副总经理；２００９年９月至２０１２年１２月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事；２００９年９月至２０１３年６月任重庆川东电力集团有限责任公司党委委员、工会主席；２０１３年６月至今，任重庆川东电力集团有限责任公司党委委员、纪委书记、监事会召集人。

股票简称：涪陵电力 股票代码：６００４５２ 编号：２０１３—０２０

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 会议时间：２０１３年８月１３日。

● 会议地点：重庆市涪陵区望州路２０号公司办公楼１１楼会议室

● 会议方式：现场召开。

重庆涪陵电力实业股份有限公司第五届五次董事会会议决定于２０１３年８月１３日召开公司２０１３年第二次临时股东大会，现将本次股东大会召开的有关事宜通知如下：

一、时间安排

会议召开时间：２０１３年８月１３日（星期二）９：３０时

股权登记日：２０１３年８月６日（星期二）

参会登记日：２０１３年８月９日、１２日

二、会议地点： 重庆市涪陵区望州路２０号公司十一楼会议室

三、参会人员

（一）２０１３年８月６日（星期二）下午３：００时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东授权代表；

（二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

四、审议议案

（一）《关于注销全资子公司重庆明宇送变电工程公司并设立送变电工程分公司的议案》；

（二）《关于确定第五届独立董事津贴标准的议案》；

（三）《关于选举第五届监事会监事的议案》。

五、会议登记办法

（一）登记时间：２０１３年８月９日、１２日上午９：３０—１１：３０时，下午２：３０—５：００时。

（二）登记地点：重庆市涪陵区望州路２０号公司办公楼１３楼证券投资部。

（三）登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理人持本人身份证、委托人股票账户卡和授权委托书（详见附件）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

（四）其他事项

１、本次会议联系人：蔡彬、刘潇

联系电话：０２３—７２２８６７７７ ０２３—７２２８６３４９

联系传真：０２３—７２２８６３４９

公司地址：重庆市涪陵区望州路２０号

邮政编码：４０８０００

２、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二○一三年七月二十六日

附件：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆涪陵电力实业股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会会议，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决议案未作出具体指示的，授权代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会会议结束。

序号	议案内容	授权投票
一	关于注销全资子公司重庆明宇送变电工程公司并设立送变电工程分公司的议案	□同意 □反对 □弃权
二	关于确定第五届独立董事津贴标准的议案	□同意 □反对 □弃权
三	关于选举第五届监事会监事的议案	□同意 □反对 □弃权

委托人（签字）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

授权代理人（签字）： 授权代理人身份证号码：

授权签署日期： 年 月 日

注意事项：

１、委托人应在授权委托书相应的□中用“√”明确授权代理人投票；

２、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

股票简称：涪陵电力 股票代码：６００４５２ 公司编号：２０１３—０２２

重庆涪陵电力实业股份有限公司

签订《供用电合同》的关联交易公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●过去１２个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易（日常关联除外）共１次，累计交易金额为８５００万元。

●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，现将公司本次关联交易事项公告如下：

一、关联交易概述

公司与与关联方重庆市亚东亚集团变压器有限公司（以下简称“亚东亚公司”）签订《供用电合同》，公司作为售电人根据用电计量装置的记录和电价，与购电人亚东亚公司定期结算电费，售电价格按国家规定价格执行。协议有效期至２０１３年１２月３１日，预计售电金额为５５０万元。在协议有效期内，电价调整按政府有关电价调整文件执行。

二、关联关系

亚东亚公司与本公司系同一实际控制人控制。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，上述交易构成了关联交易。

至本次关联交易为止，过去１２个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易（日常关联交易除外）达到３０００万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上。

三、关联方介绍

重庆市亚东亚集团变压器有限公司（以下简称“亚东亚公司”），成立于１９９８年９月，法定代表人张辉勇，工商注册号为５００１０００００１２２０６，注册地址为重庆市涪陵区李渡镇聚龙大道１９０号，注册资本１０，０００万元，经营范围为变压器制造，输配电及控制设备制造、安装修试，高低压开关柜设备制造，机械加工，外贸进口业务等。

截止２０１２年１２月３１日，亚东亚公司资产总额４５３１０．７３万元，净资产９３９０．５３万元，营业收入５３５３９．６５万元，净利润４１９５．３８万元。

四、履约能力分析

公司与关联方之间的关联交易为销售电力，交易双方严格履行协议内容，售电价格按国家规定价格进行定期结算支付，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

五、交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

本次交易是公司向关联方销售电力，属公司正常的生产经营需要，符合公司实际情况。

（二）关联交易对公司的影响

公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益，本次关联交易将对公司的财务状况、经营成果有着积极影响。

六、审议程序

（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

本次关联交易经公司第五届五次董事会会议审议，与该议案存在关联关系的洪涛、杨玉文、余兵、秦顺东先生四位关联董事进行了表决回避，其他全体董事一致审议通过该项议案。

（二）独立董事事前认可及独立意见

１、公司独立董事的事前认可：本次公司与关联方亚东亚公司之间发生的关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，同意提交公司第五届五次董事会审议。

２、公司独立董事的独立意见：本次公司与关联方亚东亚公司之间发生的关联交易是保证公司正常生产经营的需要，其对公司的影响是积极的。本次关联交易定价遵循了公平、公允的市场原则和交易条件，关联交易金额预计客观、合理，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司整体利益和中小股东利益的情形。

七、备查文件

（一）公司第五届五次董事会会议决议；

（二）公司独立董事事前认可意见；

（三）公司独立董事独立意见。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二○一三年七月二十六日

股票简称：涪陵电力 股票代码：６００４５２ 编号：２０１３—０２１

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于部分资产核销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为了真实反映企业财务状况，经公司第五届五次董事会会议审议通过，同意公司对部分资产及全资子公司重庆市水江发电有限公司（以下简称“水江公司”）部分应收款项进行核销处理，账销案存。本次核销资产具体情况如下：

一、核销概况

（一）梅江流域车田水电站工程

梅江流域车田水电站工程承建主体道真仡佬族苗族自治县梅江电力开发有限公司已于２０１２年６月注销（详见公司刊登于上海证券交易所网站编号２０１２—１３号公告），工程业已停建，支付的前期费用未形成可以转让的资产。

经查，梅江流域车田水电站工程，计入在建工程的前期费用共计１４，１５５，５４８．５５元，计入无形资产的水资源开发使用权２，０００，０００．００元。投资股东重庆涪陵电力实业股份有限公司在２０１２年已将投资损失计入当期实际亏损（２０１０年已计提长期股权投资减值准备，因损失未实际发生，计提的减值准备在２０１０年年度企业所得税汇算时作企业所得税税前调增），并作企业所得税税前扣除，重庆铂码税务师事务所有限公司为公司出具了《企业资产损失所得税税前扣除鉴证报告》（重铂税鉴 【２０１３】１０１７３号）。

（二）电力系统监控软件著作权

２００６年５月，公司与深圳力合数字有限公司联合出资组建重庆市光华科技有限责任公司（以下简称“光华科技”），共同开发电力监控系统。深圳力合数字有限公司以电力系统监控软件著作权评估价２００万元出资（占光华科技５％股份），光华科技按评估价２００万元增加股本及无形资产。

自光华科技成立至２０１２年１２月注销时，该著作权没有形成任何有价值的可供转让的资产。随着市场环境及公司经营环境的改变，该著作权已无再开发的价值，故在此前年度，公司已对该项无形资产计提了减值准备。

（三）应收款项

截止２０１３年６月３０日，公司经确认无法收回的应收款坏账共计５７６，０２２．１１元。

１、北京中媒富信信息技术中心，系２００４年８月水江公司支付《国家投资和拟建项目通鉴》编制费２０００元，现该公司已注销。

２、水江公司预付武隆县陈家湾煤矿煤款９３，０６５．１２元，经多次催收无果，现该公司已注销。

３、水江公司预付武隆县竹林湾煤矿煤款４７３，１１６．２０元，经多次催收无果，现该公司已注销。

４、水江公司预付欣顺煤矿煤款７，８４０．７９元，经多次催收无果，现该公司已注销。

上述应收款目前承债主体注销，公司在以前年度已对上述应收款项全额计提了坏账准备。

２０１３年７月２５日重庆碧涛律师事务所出具了《关于重庆涪陵电力实业股份有限公司拟对梅江流域车田水电站工程等资产予以核销的法律意见书》（渝碧涛律所【２０１３】８号），建议公司可以根据企业会计制度和会计准则的有关规定核销上述资产。

二、对公司的影响

综上所述，公司本次资产核销总金额为１８７３．１６万元，账销案存。公司在以前年度已对上述资产全额计提坏账准备，本次核销后不会对公司当期损益产生影响。经查验，上述款项所涉及的债务人均不是公司关联人。

三、独立董事意见

公司本次部分资产核销，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事对本次部分资产核销表示同意。

四、监事会意见

本次核销的资产总计１８７３．１６万元，在以前年度已全额计提坏账准备，账销案存，核销后不会对公司当期损益产生影响。经查验，本次款项所涉及的债务人均不是公司关联人，同意公司本次部分资产核销事项。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二○一三年七月二十六日