本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于２０１３年７月２５日上午９点以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于２０１３年７月２０日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事１１人，实际参与表决董事１１人。本次会议通过了如下决议：

　审议通过《关于向银行申请融资授信额度的议案》。

　截至２０１３年７月２５日，公司在银行的贷款余额为人民币１９，０００万元。

　经董事会审议，本次申请授信合计额度为人民币１３，０００万元，均用于补充公司经营所需的流动资金，同意公司向银行申请办理以下各项融资业务，

　１、同意向中国工商银行股份有限公司江门分行申请办理人民币２，０００万元流动资金授信额度；

　２、同意向招商银行股份有限公司江门分行申请办理人民币５，０００万元流动资金授信额度；

　３、同意向江门新会农村商业银行股份有限公司申请办理人民币３，０００万元流动资金授信额度；

　４、同意向广东南粤银行江门分行申请办理人民币３，０００万元流动资金授信额度。

　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

　备查文件

　公司第二届董事会第二十二次会议决议。

　特此公告。

　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　二〇一三年七月二十五日