本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

１、现场会议召开时间：２０１３年７月２５日（星期四）下午１４：３０；

２、网络投票时间：２０１３年７月２５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

３、现场会议召开地点：广州科学城科丰路３３号金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼１０１会议室；

４、会议出席情况：出席会议的股东和代理人【２４３】人（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数【１，０７３，７４４，１９７】股，占公司有表决权股份总数的【４０．７６】％；

５、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

６、现场会议主持人：袁志敏董事长；

７、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事１１人，出席８人，董事陈义、独立董事匡镜明、梁振锋因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事５人，出席５人；董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会经现场记名投票和网络投票方式表决通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，《关于为控股子公司Ｈｙｄｒｏ Ｓ＆Ｓ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ Ｌｔｄ．提供担保的议案》未获有效表决通过，各项议案具体表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权 比例	是否通过
１	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	－	－	－	－	－	－	－
１．１	回购股份的价格区间	１０７２３８１０００	９９．８７	１１５６９９７	０．１１	２０６２００	０．０２	是
１．２	拟回购股份的种类、预计回购数量的上限和比例	１０７２３４４８００	９９．８７	１１７４１９７	０．１１	２２５２００	０．０２	是
１．３	拟用于回购的资金总额上限以及资金来源	１０７２３６２７００	９９．８７	１１７４１９７	０．１１	２０７３００	０．０２	是
１．４	回购股份的实施期限	１０７２３７７６００	９９．８７	１１７４１９７	０．１１	１９２４００	０．０２	是
１．５	决议的有效期	１０７２３６２７００	９９．８７	１１７４１９７	０．１１	２０７３００	０．０２	是
１．６	对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	１０７２３３２３００	９９．８７	１２０４５９７	０．１１	２０７３００	０．０２	是
２	关于为控股子公司Ｈｙｄｒｏ Ｓ＆Ｓ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ Ｌｔｄ．提供担保的议案	３００１１８９７９	２７．９５	１４７０５４５	０．１４	７７２１５４６７３	７１．９１	否

三、律师见证情况

本次股东大会经广东南国德赛律师事务所黄永新律师、郑晓薇律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

１、本次股东大会决议

２、广东南国德赛律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

２０１３年７月２５日