证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 编号：２０１３－０２７

　江苏雅克科技股份有限公司

　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于２０１３年７月１５日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于２０１３年７月２５日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事７名，实际出席７名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　经与会董事认真审议，通过如下决议：

　１、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

　经公司第二届董事会提名委员会提名，董事会聘任王君先生为公司副总经理，任期自董事会批准之日起生效，至公司第二届董事会任期届满时止。独立董事对此发表了独立意见。

　详见公司在２０１３年７月２６日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的相关公告。

　特此公告。

　江苏雅克科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年七月二十六日

　证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 编号：２０１３－０２８

　江苏雅克科技股份有限公司

　关于聘任副总经理的公告

　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　江苏雅克科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于２０１３年７月２５日审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司第二届董事会提名委员会提名，公司董事会拟聘任王君先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　公司独立董事认为：王君先生的任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意聘任王君先生为公司副总经理。

　王君先生的简历详见附件。

　特此公告。

　江苏雅克科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年七月二十六日

　附件：简历

　王君先生，中国国籍，１９８１年８月生，研究生学历。２００８年７月至２０１０年７月就职于中国化工经济技术发展中心，任咨询评价处项目经理；期间曾同时服务于中国石油和化学工业协会军工办公室。２０１０年８月至２０１３年６月任中信证券股份有限公司高级经理，从事基础化工行业研究。２０１３年７月加入本公司。

　王君先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。