证券代码：００２４００ 证券简称：省广股份 公告编号：２０１３－０２５

１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	省广股份	股票代码		００２４００
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	沙宗义		袁少媛
电话	０２０－８７６１７３７８		０２０－８７６１７３７８
传真	０２０－８７６７１６６１		０２０－８７６７１６６１
电子信箱	ｄｂ＠ｇｄａｄｃ．ｃｏｍ		ｄｂ＠ｇｄａｄｃ．ｃｏｍ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	２，３６２，３２３，３８５．３０	１，９５３，７８４，０３８．４１	２０．９１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１１０，１７１，０６５．１２	５８，９７０，３０１．７４	８６．８２％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１０９，５２６，４２１．７０	５８，８９７，２７５．９６	８５．９６％
经营活动产生的现金流量净额（元）	２５２，９１９，３８１．９７	２１９，３３４，９１６．３７	１５．３１％
基本每股收益（元／股）	０．２９	０．１５	９３．３３％
稀释每股收益（元／股）	０．２９	０．１５	９３．３３％
加权平均净资产收益率（％）	８．４６％	５．２３％	３．２３％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	３，０３５，２６１，３４１．４０	２，６４１，２０７，３３６．８０	１４．９２％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，３２０，７８３，７５１．７８	１，２５４，９４５，１６５．０１	５．２５％

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数		１２，６１０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	２１．６４％	８３，４３６，４７１
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	其他	４．６１％	１７，７６０，０００
戴书华	境内自然人	３．０１％	１１，６０７，７９４	８，７０５，８４６
陈钿隆	境内自然人	３．０１％	１１，６０７，７９４	８，７０５，８４６
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	２．５９％	１０，０００，０００
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	２．５％	９，６４０，８００
丁邦清	境内自然人	２．４１％	９，２８６，７９６	８，７０５，８４６
金鑫证券投资基金	其他	２．１１％	８，１４４，７６６
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	其他	２．０５％	７，９０４，４８０
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	１．７４％	６，７００，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		１、公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；２、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

报告期内，公司董事会和经营层始终坚持稳步开展主营业务，积极拓展产业链上下游业务，继续保持了良好的发展势头，盈利能力保持稳定。报告期内，公司实现营业收入 ２３．６２亿元；实现利润总额１７，９９１．２７万元，比上年同期增长８７．９０％；实现归属于上市公司股东的净利润１１，０１７．１１万元，比上年同期增长８６．８２％；较好地实现了上半年的各项经营计划。

１、强化核心竞争力，实现稳健增长

报告期内，公司坚持做大做强主营业务的思想，坚持稳健务实的经营作风。在市场不确定的大环境下，专注于公司的核心竞争力，借助数字化品牌运营工具，将日常服务做深做透，不断提高品牌管理工作效率和质量、提升媒体代理业务专业水准、提高自有媒体的覆盖率，有效地保障了业绩稳定增长。

２、强化产业链整合，提升整合营销传播价值

报告期内，公司积极推进现有业务纵向深化整合和横向业务运营协同。积极推进大品牌、大客户开发、客户行业类别的有序调整，实现公司业务结构的均衡发展；积极推进公司与控股子公司间的资源、业务对接，进一步延伸了产业服务链条，为现有客户提供层次更丰富的服务内容，实现了客户、资源的有效整合，有效推动了利润的稳步提升，整合营销传播价值也逐步提升。

３、强化数字营销能力， 提升全媒体掌控力

报告期内，公司积极利用“广告数字化运营系统”，结合媒介研究数据平台，实现网络资源与传统媒介资源贯通。深入挖掘大数据，以全媒体视角、整合品牌建设经验，建立立体资源平台，构建大营销服务体系，强化数字营销业务能力，提升公司在“大数据”时代的全媒体营销掌控力。

４、强化内部管理，保障公司规范经营

报告期内，围绕２０１３年度工作重点，公司继续加强公司治理。并注重从项目开发、管理到财务等环节的管控，降低经营风险。在日常经营的过程中，实现服务质量和健康经营的双提升。此外，在人力资源管理方面，针对目标人才的培养计划有效促进了人才效能的提升，分支机构人才建设及储备得以加强，构筑人力资本优势，为企业长久发展增添新的动力。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

广东省广告股份有限公司

董事长： 戴书华

二○一三年七月二十六日

证券代码：００２４００ 证券简称：省广股份 公告编号：２０１３－０２４

广东省广告股份有限公司

第二届董事会

第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于２０１３年７ 月１９日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议由董事长戴书华先生召集，２０１３ 年７月２４日以通讯方式召开。公司应参加表决董事９ 名，实际参加表决董事９ 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

１、审议通过了（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）《公司２０１３年半年度报告及摘要》；

报告全文详细内容见２０１３年７月２６日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《广东省广告股份有限公司２０１３年半年度报告》。

摘要详细内容见２０１３年７月２６日刊登在在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》上的《广东省广告股份有限公司２０１３年半年度报告摘要》（公告编号：２０１３－０２５）。

２、审议通过了（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）《关于变更审计部负责人的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司指定信息披露媒体《证券时报》上的《关于变更审计部负责人的公告》（公告编号：２０１３－０２６）。

３、审议通过了（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）《关于制定＜董事会战略与风险管理委员会工作细则＞的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《董事会战略与风险管理委员会工作细则》。

４、审议通过了（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）《关于制定＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《董事会审计委员会工作细则》。

５、审议通过了（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）《关于制定＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《董事会提名委员会工作细则》。

６、审议通过了（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）《关于制定＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

７、审议通过了（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）《关于募集资金２０１３年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于募集资金２０１３年半年度存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

广东省广告股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月二十六日

证券代码：００２４００ 证券简称：省广股份 公告编号：２０１３－０２６

广东省广告股份有限公司

关于变更审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人唐国清先生因工作变动，向董事会提交书面辞呈，申请辞去审计部门负责人职务。根据法律、法规及公司制度的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，唐国清先生不再负责审计部门相关工作，公司另有聘任。

由公司董事会审计委员会提名，经２０１３年７月２４日第二届董事会第二十二次会议审议通过，同意聘任李冬梅女士担任公司审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

李冬梅女士个人简历见附件。

特此公告。

广东省广告股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月二十六日

附件：李冬梅女士个人简历

李冬梅女士，１９６８年出生，大专学历，会计师职称，历任广东省广告股份有限公司财务部副经理，未在其他单位兼职。李冬梅女士目前持有公司６４，４５８股。其与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。