证券代码：００２５５７ 证券简称：洽洽食品 公告编号：２０１３－０４１

１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	洽洽食品	股票代码		００２５５７
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李振武		张婷婷
电话	０５５１－６２２２７００８		０５５１－６２２２７００８
传真	０５５１－６２５８６５００－７０４０		０５５１－６２５８６５００－７０４０
电子信箱	ｌｉｚｗ＠ｑｉａｑｉａｆｏｏｄ．ｃｏｍ		ｚｈａｎｇｔｔ＠ｑｉａｑｉａｆｏｏｄ．ｃｏｍ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１，２４４，４０１，９７６．７３	１，１６６，２９３，５９０．７３	６．７％
归属于上市公司股东的净利润（元）	９８，６４３，６７７．９７	１０６，９４７，１７６．８９	－７．７６％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	７０，５２８，３０６．６５	８２，４９３，２９０．０９	－１４．５％
经营活动产生的现金流量净额（元）	３０７，６３３，５４８．７５	１３９，９４６，６７４．９６	１１９．８２％
基本每股收益（元／股）	０．２９	０．３２	－９．３８％
稀释每股收益（元／股）	０．２９	０．３２	－９．３８％
加权平均净资产收益率（％）	３．８％	４．２６％	－０．４６％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	３，０５１，４８７，９４４．６０	３，２９５，５３５，４１７．２４	－７．４１％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，４４７，２９２，９７７．７４	２，５８５，３９７，２６７．５５	－５．３４％

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数	１９，４９０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
合肥华泰集团股份有限公司	境内非国有法人	４８．７５％	１６４，７７５，０００	１６４，７７５，０００	质押	８９，７００，０００
万和投资有限公司	境外法人	１２％	４０，５６０，０００	４０，５６０，０００
合肥华元投资管理有限公司	境内非国有法人	７．５％	２５，３５０，０００	２５，３５０，０００	质押	１３，２００，０００
中国消费品投资公司	境外法人	６．７５％	２２，８１５，０００	２２，８１５，０００
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	其他	３．７３％	１２，６００，０００	０
中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	２．３６％	７，９７７，８４０	０
幸福人寿保险股份有限公司－分红	其他	０．６６％	２，２３２，２９３	０
国都证券有限责任公司	国有法人	０．５％	１，６９０，０００	０
全国社保基金一零七组合	其他	０．４９％	１，６５９，３６０	０
中国光大银行－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	０．４７％	１，６０１，０９８	０
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司持股５％以上的股东中，公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和合肥华元投资管理有限公司是一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无。

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

报告期内，公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下，紧紧围绕公司发展战略目标，通过强化渠道管理，推进品牌战略，调整产品结构，加大新产品研发力度，强化食品安全监控，优化内部管理，控制成本费用等手段，不断提升市场占有率和综合竞争能力，继续保持行业龙头地位。

报告期内，公司各项生产、经营工作有序进行，公司实现营业收入１，２４４，４０１，９７６．７３元，同比增长６．７％；实现归属于上市公司股东的净利润９８，６４３，６７７．９７ 元，同比下降７．７６％；基本每股收益０．２９ 元。

公司主要财务指标分析如下：本报告期，公司营业收入比上年同期增加６．７％，营业成本增加１１．７４％，主要是销售收入增加和原材料价格上涨所致；归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降７．７６％，主要是原料成本上涨、管理费用增加所致。报告期内，经营活动现金流量净额增加１１９．８２％，主要是销售收入增加导致销售商品现金流量增加及支付采购款减少所致；投资活动现金流量净额减少是主要是投资理财现金流出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额主要是偿还银行贷款及分配股利增加所致；现金及现金等价物净增加额增长主要是经营活动现金净流量增加所致。

	本报告期	上年同期	同比增减（％）	变动原因
营业收入	１，２４４，４０１，９７６．７３	１，１６６，２９３，５９０．７３	６．７％
营业成本	９０３，７３１，５０３．８５	８０８，７４９，４３０．５５	１１．７４％	主要是销售收入增加和原材料价格的上涨所致；
销售费用	１４９，６８１，３６３．８７	１６６，８７１，９５８．１６	－１０．３％	主要是本期广告费用投放减少所致；
管理费用	８２，０３９，１９４．２３	７３，５７３，５５４．５７	１１．５１％	主要是ＳＡＰ项目费用及软件摊销费增加，ＩＢＭ咨询费及工资增加所致；
财务费用	－２２，６９１，７１６．７０	－２８，０９９，２２３．５５	－１９．２４％	主要是银行理财收益减少所致；
所得税费用	３６，４０９，３２８．６１	３８，４６４，４０３．２０	－５．３４％	主要是利润总额减少所致；
研发投入	２，７８７，１８１．８３	４，２３２，３７８．０２	－３４．１５％	主要是部分研发项目延迟至下半年发生所致；
经营活动产生的现金流量净额	３０７，６３３，５４８．７５	１３９，９４６，６７４．９６	１１９．８２％	主要是销售收入增加导致销售商品现金流量增加及支付采购款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	－１，３５０，４８６．６９	５９，３５５，６６８．２３	－１０２．２８％	主要是投资理财现金流出增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	－１９６，１８０，７１５．５３	－１１６，８９５，３３６．７２	６７．８３％	主要是偿还银行贷款及分配股利增加所致；
现金及现金等价物净增加额	１１０，０２２，３００．０４	８２，４３４，６２４．６３	３３．４７％	主要是经营活动现金净流量增加所致。

２０１３年上半年，公司为适应休闲食品行业发展的新形势、新要求，坚持总体战略规划不动摇，大力推进以下工作：

１、明确３年内公司品牌和市场的总体规划，进一步巩固坚果炒货的领先地位，不断丰富产品品类，扩大市场份额；

２、推进重点城市的渠道精耕工程，优化和推进深度分销模式；

３、国际化作为洽洽未来重要战略规划之一，要不断扩大出口的产品品类和出口区域；

４、全面推进机械化，不断提升生产效率，加大原料基地建设的步伐；

５、积极推进并购重组的进度；

６、推动组织变革和组织转型，提升组织运作效率。

下半年，公司管理层将坚定落实各项战略规划，强化执行力，通过从观念到行动的不断革新，力争在各项指标上取得新的突破，让“洽洽－－快乐的味道”更加深入人心！

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期，甘南洽洽、上海迅荣两家子公司因新成立纳入合并报表范围。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

证券代码：００２５５７ 证券简称：洽洽食品 公告编号：２０１３－０４０

洽洽食品股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于２０１３年７月１５日以书面及邮件方式通知全体董事，并于２０１３年７月２５日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

（一）会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于２０１３年半年度报告及摘要的议案》；

公司２０１３年半年度报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司２０１３年半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《关于对外提供财务资助的议案》；

为提高自有资金使用效率，公司拟通过银行，以委托贷款的方式对外提供财务资助。公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：２０１３－０４３）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）会议以９票同意，０票反对、０票弃权，通过了《２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：２０１３－０４４）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十三次会议决议；

（三）公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议部分议案的独立意见；

（四）国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司使用自有资金对外提供财务资助的专项意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十五日

证券代码：００２５５７ 证券简称：洽洽食品 公告编号：２０１３－０４２

洽洽食品股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 ２０１３年７月１５日以书面送达方式发出，并于２０１３年７月２５日在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事３名，实到监事３名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）会议以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于公司２０１３年半年度报告及摘要的议案》；

公司２０１３年半年度报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司２０１３年半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

监事会认为：

１、半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；

２、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；

３、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）会议以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：２０１３－０４４）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、备查文件

（一）第二届监事会第十三次次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一三年七月二十五日

证券代码：００２５５７ 证券简称：洽洽食品 公告编号：２０１３－０４３

洽洽食品股份有限公司

关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过银行，以委托贷款的方式向厦门市上好仁真食品工业有限公司（以下简称“上好仁真”）提供财务资助，有关情况如下：

一、对外财务资助的概述

（一）财务资助对象：厦门市上好仁真食品工业有限公司

（二）委托贷款金额：人民币４，０００万元

（三）期限：委托银行发放贷款之日起１２个月

（四）资金来源：自有资金

（五）年利率：１０％

（六）利息支付：每季度付息一次

（七）担保方式：上好仁真股东陈玉仁利用所持公司９４％股权、股东陈盈莹利用所持公司６％股权进行股权质押担保

（八）贷款用途：用于解决经营流动资金不足问题，不得挪作他用

（九） 本次财务资助事项已于２０１３年７月２５日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。

公司不属于以下期间：１）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；２）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；３）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺，在上述对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

二、接受财务资助对象的基本情况

单位名称：厦门市上好仁真食品工业有限公司

法人代表：陈玉仁

注册资本：人民币６，６００万元

单位类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：１９９５年４月１３日

住 所：厦门市湖里区五通工业区５６号

经营范围：生产（加工）：糕点（烘烤类糕点、蒸煮类糕点、月饼）、豆制品（其他豆制品）（有效期至２０１３年１１月１日）、饼干、炒货食品及坚果制品（其他类）（有效期至２０１４年８月５日）；批发兼零售：预包装食品（有效期至２０１４年４月１８日）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

截至２０１３年６月３０日，上好仁真总资产１８，７６９．３０万元，总负债１１，８７２．７８万元，净资产６，８９６．５２万元，资产负债率６３．２６％；２０１３年１－６月上好仁真实现营业收入１，９２５．９９万元，净利润－２０３．８３万元。

上好仁真与本公司不存在关联关系。

三、风险控制及董事会意见

公司董事会认为：上好仁真是“中华老字号”品牌，是厦门知名度较高、销售较好的馅饼生产商，企业发展前景良好，且本次委托贷款担保措施有力，还款来源有保证，风险可控。

截至公告日前，公司连续十二个月对外提供的财务资助事项（累计总额超过公司最近一期经审计净资产的１０％）已提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过。本次对外提供财务资助金额４，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的１．５％，无需提交股东大会审议。

因此，我们认为上述财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：

鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率；借款人企业发展前景较好且担保措施有力，该委托贷款事项符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》等相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。基于此，我们同意该项对外提供财务资助的方案。

五、保荐机构发表的核查意见

经核查，公司保荐机构国元证券股份有限公司认为：公司本次使用自有资金向上好仁真提供委托贷款事项已经董事会审议，并经三分之二以上董事同意后通过，公司独立董事均发表了明确的同意意见；公司已制定《对外财务资助管理制度》，对对外提供财务资助的权限、决策程序做了明确规定。公司本次对外提供财务资助使用自有资金，不涉及募集资金，同时已考虑公司正常业务经营和财务上的需要，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响；不存在损害公司及全体股东利益的情形。在本次对外提供财务资助时，公司不属于以下期间：１）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；２）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；３）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。公司同时承诺：在上述对外提供财务资助的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

公司已制定了《对外财务资助管理制度》、《对外投资管理制度》、《风险投资管理办法》，对对外财务资助及投资的权限、决策程序做了明确规定，上述制度均已经公司董事会审议通过。

上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》等有关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定。

虽然公司已制定了相应的内部控制制度，采用多种措施对风险进行控制，公司上述对外提供财务资助仍存在一定风险，提请公司投资者注意风险。

本保荐机构对洽洽食品本次利用自有资金对外提供财务资助事项无异议。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截止目前，公司及子公司连续十二个月累计（包含本次）对外提供财务资助及委托贷款金额为人民币３３，０００万元，无逾期金额。

七、备查文件

（一）公司第二届董事会第十七次会议决议；

（二）公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议部分议案的独立意见；

（三）国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司使用自有资金对外提供财务资助的专项意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十五日