证券代码：００２６５８ 证券简称：雪迪龙 公告号：２０１３－０２７

北京雪迪龙科技股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年７月２４日（星期三）下午１５：００在公司会议室召开第一届董事会第三十二次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于２０１３年７月１４日以传真、电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事７名，实到董事６名。其中王凌秋女士由于工作原因不能出席，王凌秋女士委托敖小强先生代为出席并就议案进行表决。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

一、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于推荐第二届董事会非独立董事候选人的议案》。鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意推荐敖小强、郜武、王凌秋、范浩为第二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

二、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于推荐第二届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意推荐谢青、刘卫、吴忠勇为第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历请见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董

事人数总计未超过公司董事总人数的 １／２。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为第二届董事会董事后其任期自公司股东大会通过之日起计算，任期三年。

在第二届董事会产生前，现第一届董事会的董事将继续履行董事职责，直至

新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

独立董事已就议案一及议案二发表独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

上述议案一、二尚需提交股东大会审议。本次董事的选举采用累积投票制。

三、以７票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。公司将于２０１３年８月１２日下午１５：００召开２０１３年第一次临时股东大会。具体内容请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以７票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《关于向南京银行股份有限公司北京分行贷款的议案》。会议同意向南京银行北京分行贷款用于补充流动资金，贷款额度不超过３０００万元。

五、以７票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《关于增加公司注册资本变更公司章程的议案》。会议同意按２０１２年年度股东大会审议通过的利润分配方案办理增加注册资本变更公司章程事宜。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二○一三年七月二十六日

附件：非独立董事候选人简历

敖小强：男，１９６４年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。１９８５年７月毕业于华南工学院（现为华南理工大学）自动化系化工自动化及仪表专业；２０１２年获北京大学光华管理学院ＥＭＢＡ硕士学位；１９８５年７月至１９９８年５月任北京分析仪器厂（１９９７年北京分析仪器厂与北京瑞利分析仪器公司合并为北京北分瑞利分析仪器（集团）有限责任公司，下同）技术员、工程师、高级工程师；１９９８年６月至２００５年３月任北京雪迪龙科贸有限责任公司部门经理、执行董事兼总经理；２００５年３月至２０１０年８月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司执行董事兼总经理；２００７年１１月至２００９年１０月兼任北京雪迪龙分析仪器有限公司执行董事兼总经理；２０１０年８月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事长兼总经理。

截至披露日，敖小强先生持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票１８，３３０万股，为控股股东及实际控制人。敖小强先生与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王凌秋，女，１９６３年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。１９８６年７月毕业于湖北广播电视大学机械设计制造专业；１９８６年８月至１９９２年７月任湖北荆门宏图飞机制造厂摩托车厂工艺及设计负责人、生产经营厂长；１９９２年８月至１９９５年７月任湖北荆门宏图飞机制造厂生产处生产计划兼统计负责人；１９９５年７月至１９９７年８月任北京中西自动化控制有限公司销售人员、业务部经理；１９９７年８月至１９９８年１１月任北京建源精密机械有限公司销售人员；１９９８年１１月至２００１年８月任北京雪迪龙科贸有限公司销售人员、市场部经理；２００１年９月至２０１０年８月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司副总经理；２００１年至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事、副总经理。

截至披露日，王凌秋女士持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票４００万股，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郜武，男，１９７３年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。１９９５年８月毕业于北方工业大学工业电气自动化专业；２０１０年１０月获高级职业经理资格证书；１９９５年９月至１９９８年１０月任北京分析仪器厂技术公司助理工程师；１９９８年１０月至２００１年９月，任北京雪迪龙科贸有限责任公司工程部负责人；２００１年９月至２０１０年８月，历任北京雪迪龙自动控制系统有限公司工程部副经理，技术部经理，研发中心经理，负责公司的技术研发质量工作；２０１０年８月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事、总工程师。

截至披露日，郜武先生持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票４００万股，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

范浩，男，１９７５年出生，中国国籍，无永久境外居留权。１９９９年６月毕业于北京理工大学自动化控制专业；２００２年２月毕业于北京理工大学管理学专业，获硕士学位；２０００年７月至２００２年８月任北京贝尔通讯设备制造有限公司市场营销部门东北区首席代表；２００２年８月至２００４年７月，任中关村兴业（北京）高科技孵化器股份有限公司市场部、房地产部经理；２００４年７月至２００８年９月，任北京赛迪兴业网络技术有限公司总经理；２００６年５月至今任北京鑫海创富投资顾问有限公司总经理；２００８年９月至今任北京海岸淘金创业投资有限公司总经理；２０１０年８月至今任北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司董事；２０１０年９月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事。

范浩先生是北京海岸淘金创业投资有限公司（以下简称“海岸淘金”）法人代表，北京海岸淘金创业投资有限公司为北京雪迪龙科技股份有限公司股东，截至披露日海岸淘金持有雪迪龙公司股份数量６１８．５６万股，占股份总数的２．２５％；范浩先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件：独立董事候选人简历

吴忠勇，男，１９４１年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，研究员。１９６５年９月毕业于江西工学院化学工程系；１９６５年９月至１９８０年１月就职于兰州化学工业公司３０３厂，历任化工操作工、岗位长、工段长、车间值班主任、厂部生产办公室主任；１９８０年１月至２００２年１１月就职于中国环境监测总站，历任办公室秘书、副室主任、室主任、副总工程师，在此期间，１９８６年晋升高级工程师，１９９２年晋升研究员并获国务院政府特殊津贴；２００２年退休。１９９５年至今任中国仪器仪表学会分析仪器学会常务理事。２０１０年９月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

截至披露日，吴忠勇先生本人及亲属未持有公司股权， 与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘卫，男，１９６２年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于南昌大学法律专业。１９７７年１月至１９８６年１２月，任职于江西省新余市文化系统；１９８６年１２月至１９９６年３月，历任江西省新余市乡镇企业局生产与安全科科员、副科长；１９９６年３月至２００３年１月，任江西省新余市望城检察院科长；２００３年２月至今历任中国司法考试研究中心（现更名为北京法政教育科技发展中心）研究员、主任。２０１０年８月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

截至披露日，刘卫先生本人及亲属未持有公司股权， 与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢青，男，１９６３年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任湖南常德武陵百货大楼财务科长，湖南武陵会计师事务所副所长，华寅会计师事务所出资人、高级经理，中磊会计师事务所合伙人、副总审计师。２００４年１２月至２０１３年４月任中磊会计师事务所副主任会计师。２０１３年５月至今任大信会计师事务所副总会计师。２０１０年８月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

截至披露日，谢青先生本人及亲属未持有公司股权， 与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

北京雪迪龙科技股份有限公司

独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期已经届满，进行换届选举，符合相关法律法规以及公司董事会运作的需要。我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，在审阅有关文件及进行尽职调查的基础上，认为：

１、本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效；

２、独立董事候选人具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验；

３、董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；

因此，我们同意本次董事候选人的提名，同意将该议案提请公司２０１３年第一次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。

独立董事： 刘卫、 吴忠勇、谢青

二○一三年七月二十四日

股票代码：００２６５８ 股票简称：雪迪龙 公告编号：２０１３－０２８

北京雪迪龙科技股份有限公司

第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第二十次会议于２０１３年７月２４日（星期三）下午１６：００在公司三楼会议室召开，会议于２０１３年７月１４日以书面方式发出会议通知。会议应出席监事３名，实际出席监事３名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

经与会监事认真审议，会议以现场表决方式通过了以下议案：

会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于推荐第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。会议推荐吴宝华、陈华申为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历请见附件。上述公司第二届监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交２０１３年第一次临时股东大会审议。本次监事的选举采用累积投票制。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的１名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

第一届监事会监事赵永怀先生将于２０１３年第一次临时股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司的监事，但仍将在公司担任技术顾问之职。公司监事会对赵永怀先生在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会

二○一三年七月二十六日

附件：监事候选人简历

吴宝华，女，１９５４年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，毕业于首都钢铁公司职工大学自动化仪表专业，工程师。１９７４年５月至１９７６年１月，北京良乡插队；１９７６年１月至１９７８年１１月，任职于北京首钢电子公司技器安装公司；１９７８年１１月至１９８２年３月，首都钢铁公司职工大学学员；１９８２年３月至１９９８年８月，历任首钢电子公司技术员、工程师；１９９８年８月至２００１年９月，任北京雪迪龙科贸有限责任公司产品部员工；２００１年９月至２０１０年８月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司生产工厂产品部经理。２０１０年８月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司监事兼生产工厂产品部经理。

截至披露日，吴宝华女士持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票２０万股，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈华申，男，１９６８年５月出生，中国国籍，无境外居留权。１９９２年７月毕业于郑州机械专科学校电气技术专业，１９９２年７月至１９９６年７月，任北京分析仪器厂服务公司技术员、工程师；１９９６年８月至２００１年９月，任北京北分麦哈克公司项目经理；２００１年９月至２００５年６月，任北京雪迪龙自动控制系统有限公司工程部工程师；２００５年７月至２００９年１１月，任北京雪迪龙自动控制系统有限公司技术质量部经理；２００９年１２月至２０１０年８月，任北京雪迪龙自动控制系统有限公司技术部经理；２０１０年８月至今，任北京雪迪龙科技股份有限公司技术部经理。

截至披露日，陈华申持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票２０万股，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２６５８ 证券简称：雪迪龙 公告号：２０１３－０２９

北京雪迪龙科技股份有限公司关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会任期将于２０１３年８月１１日届满。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于近期召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举白英女士连任公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司股东大会选举产生的第二届监事会非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期同第二届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会

二○一三年七月二十六日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

白英，女，１９７０年出生，中国国籍，无永久境外居留权。１９９３年７月毕业于中国农业大学应用电子技术专业，大学本科；１９９３年７月至２００５年７月，就职于北京大钟寺农工商公司，主要负责产品开发、行政管理、质量管理工作；２００５年７月至２０１０年８月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司生产管理部经理，负责质量管理、生产管理工作；２０１０年８月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司职工代表监事、监事会主席、工会主席、生产工厂生产管理部经理。

截至披露日，白英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司５％以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：００２６５８ 证券简称：雪迪龙 公告号：２０１３－０３０

北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开

２０１３年第一次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议于２０１３年７月２４日审议通过了《关于召开北京雪迪龙科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于２０１３年８月１２日（星期一）下午１５：００召开公司２０１３年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１３年８月１２日（星期一）下午１５：００。

２．召开地点：公司三楼会议室

３．召集人：公司第一届董事会

４．召开方式：现场记名投票

５．会议主持：董事长敖小强

６．出席对象：

（１）截至２０１３年８月５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；（３）公司聘请的律师。

７．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

１． 审议《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》；

１．１．选举敖小强先生为第二届董事会非独立董事

１．２选举王凌秋女士为第二届董事会非独立董事

１．３选举郜武先生为第二届董事会非独立董事

１．４选举范浩先生为第二届董事会非独立董事

２．审议《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》

２．１选举谢青先生为第二届董事会独立董事

２．２选举刘卫先生为第二届董事会独立董事

２．３选举吴忠勇先生为第二届董事会独立董事

３． 审议《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

３．１选举陈华申先生为第二届监事会非职工代表监事

３．２选举吴宝华女士为第二届监事会非职工代表监事

４．审议《关于增加注册资本变更公司章程的议案》

特别强调事项：

１、上述议案１．２．３将对各候选人采用累积投票方式表决。所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

２、独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

３、本次股东大会审议的议案１．２．４已经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过；议案３已经公司监事会第一届第二十次会议审议通过。上述提案具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

三、会议出席登记办法

１、登记时间：２０１３年８月８日上午９：００－１１：００，下午１４：３０－１７：００

２、登记地点：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

３、登记方式：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

１．联系方式

联系人：魏鹏娜

电话：０１０８０７３５６６６

传真：０１０８０７３５７７７

地址：北京市昌平区高新三街３号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室邮编：１０２２０６

２．本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

１．公司第一届董事会第三十二次会议决议；

２．公司第一届监事会第二十次会议决议。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二○一三年七月二十六日

附件： 授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人／本单位出席北京雪迪龙科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权；如本人没有作出指示，受托人有权自行行使表决权。

累积投票方式投票指示：

累积投票表决议案：以下议案实行累积投票，请填写票数。
序号	审议事项	同意股数
１	关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案
１．１	选举敖小强先生为第二届董事会非独立董事
１．２	选举王凌秋女士为第二届董事会非独立董事
１．３	选举郜武先生为第二届董事会非独立董事
１．４	选举范浩先生为第二届董事会非独立董事
２	关于换届选举第二届董事会独立董事的议案
１．５	选举谢青先生为第二届董事会独立董事
１．６	选举刘卫先生为第二届董事会独立董事
１．７	选举吴忠勇先生为第二届董事会独立董事
３	关于监事会换届选举的议案
２．１	选举陈华申先生为第二届监事会监事
２．２	选举吴宝华女士为第二届监事会监事
非累积投票表决议案
４．	关于增加注册资本变更公司章程的议案	□同意 □反对 □弃权

注：（１）选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可集中使用；

（２）选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。

委托人

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：

委托人持股数量：股

委托人股票账号：

委托日期：年月日

受托人

受托人签名：

受托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位须加盖单位公章。

注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。