本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东广弘控股股份有限公司（以下简称 “公司”）于２０１３年３月１４日召开了２０１３年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》，同意公司作为主发起人，拟发起设立广州弘信小额贷款有限公司（以下简称：弘信小贷公司），该公司注册资本为２０，０００万元，本公司拟以自有资金出资 ６，０００万元，占该公司注册资本的 ３０％。公司董事会授权经营层全权办理上述设立弘信小贷公司的事项（具体内容详见刊登在２０１３年３月１６日《中国证券报》、《证券时报》及２０１３年３月１５日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告，公告编号：２０１３－－０１、０２）。公司于２０１３年６月２０日收到广州市越秀区金融管理办公室印发的《关于同意设立广州弘信小额贷款有限公司的通知》，同意设立广州弘信小额贷款有限公司（具体内容详见刊登在２０１３年６月２１日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告，公告编号：２０１３－－２１）。

　近日，公司收到广州市工商行政管理局发来的《企业开业通知书》，核准了弘信小贷公司的设立，弘信小贷公司取得了《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

　公司名称：广州弘信小额贷款有限公司

　注册号：４４０１０１０００２３９１６９

　住所：广州市越秀区长堤大马路２５２—２５６首层

　法定代表人姓名：邹炜

　注册资本：贰亿元

　实收资本：贰亿元

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：办理各项小额贷款、其他经批准的业务。

　特此公告。

　广东广弘控股股份有限公司董事会

　二○一三年七月二十五日