证券代码：００２６８８ 证券简称：金河生物 公告编号：【２０１３－０２６】

　金河生物科技股份有限公司

　第二届董事会第三十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　金河生物科技股份有限公司（下称“公司”） 第二届董事会第三十一次会议于２０１３年７月１９日以专人送达、传真等方式发出通知，并于２０１３年７月２５日以现场及通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事９人，实到董事９人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事审议通过了以下议案：

　以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１３半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　《公司２０１３半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见２０１３年７月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　金河生物科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年７月２５日