证券代码：６００３１６ 证券简称：洪都航空 公告编号：临２０１３－０１７

江西洪都航空工业股份有限公司

第五届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪都航空工业股份有限公司于２０１３年７月２２日以传真方式召开了第五届董事会第二次临时会议。会议通知及材料于２０１３年７月１７日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。

本次董事会临时会议应有１２名董事参加，实际参加会议１２人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

一、关于公司更换董事的议案。

喻晨先生因工作变动，已向公司董事会提交了辞去公司董事的书面辞呈。根据控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司提名委员会审议通过，提名郗卫群先生为公司第五届董事会董事候选人。

表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于公司转让江西洪都新府置业有限公司股权的议案。

表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。

具体内容参见同日《洪都航空关于转让江西洪都新府置业有限公司股权的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

二Ｏ一三年七月二十二日

附件：郗卫群先生简历

郗卫群先生：男，现年４５岁，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾在中国航空工业集团公司、中国航空工业第二集团公司工作，现任中国航空科技工业股份有限公司财务管理部部长。

证券代码：６００３１６ 证券简称：洪都航空 公告编号：２０１３－０１８

江西洪都航空工业股份有限公司

关于转让江西洪都新府置业有限公司股权的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）将所持有江西洪都新府置业有限公司（以下简称“洪都新府”）４８．５３％的股权在产权交易所公开挂牌转让，目前尚未有明确受让方，交易对方尚无法确定，洪都新府的股权能否以挂牌价格转让且何时能够完成转让尚不确定。

一、交易概述

公司第五届董事会第二次临时会议于２０１３年７月２２日召开，本次会议以１２票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《公司关于转让江西洪都新府置业有限公司股权的议案》。公司拟公开挂牌转让所持洪都新府全部股权。

本次股权转让事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

若公司持有洪都新府的股权被公司关联方摘牌，公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》对关联方交易审批程序的要求重新走关联交易的审批程序。

二、交易对方的基本情况

公司将所持有洪都新府４８．５３％的股权在产权交易所公开挂牌转让，目前尚未有明确受让方，交易对方尚无法确定，洪都新府的股权能否以挂牌价格转让且何时能够完成转让尚不确定。

三、交易标的基本情况

１、标的资产概况

本次股权转让的标的为公司所持有洪都新府４８．５３％的股权。

洪都新府成立于 ２０１１年，注册地址为江西省南昌市，注册资本为３亿元人民币，主营业务为房地产开发及经营、物业租赁经营、酒店管理、对外投资。公司持有洪都新府４８．５３％的股权，另一股东自然人林世国持有洪都新府５１．４７％的股权。公司持有的洪都新府股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

２、洪都新府的主要财务数据

单位：元人民币

项目	２０１２年度（已审计）	２０１３年６月（未审计）
总资产	２０１，０６７，６３７．１１	３０５，６１６，９２１．５８
净资产	２０１，００２，３０７．３１	３０５，４１１，５０８．０５
营业收入	０	０
净利润	－４，５８６，９８５．６９	５，４１１，５０８．０５

注：２０１３年６月（未审计）净利润含高新管委会的土地补偿款及地上建筑物补偿款的收益。

四、交易方式及定价情况

公司拟通过在产权交易中心公开挂牌的方式，转让目前所持有的洪都新府４８．５３％股权，挂牌底价以资产评估机构对洪都新府的资产评估值为基准。

五、交易目的及对公司的影响

本次股权转让事项完成后，公司将不再持有洪都新府的股权。

本次股权转让可收回投资资金，并实现一定的投资收益，有利于减轻公司生产经营负担，并改善公司财务状况；有利于公司集中精力，做大做强公司主营业务，进一步增强公司核心竞争能力，促进公司持续健康稳定发展。

本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司经营产生重大影响。

六、备查文件

公司第五届董事会第二次临时会议决议

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

二○一三年七月二十二日