证券代码：００２６１１ 证券简称：东方精工 公告编号：２０１３－０２５

　广东东方精工科技股份有限公司

　第二届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　（一）董事会会议召开情况

　１、会议通知时间和方式：２０１３年７月１５日以电子邮件或传真等方式送达。

　２、会议召开时间、地点和方式：２０１３年７月２２日在公司会议室以现场表决方式召开。

　３、本次会议应出席董事７名，实际出席７名。

　４、会议主持人：唐灼林先生。

　５、列席人员：公司监事、高管等。

　６、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

　（二）董事会会议审议情况

　审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

　董事会同意公司筹划重大资产重组事项，根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　广东东方精工科技股份有限公司董事会

　２０１３年７月２２日

　证券代码：００２６１１ 证券简称：东方精工 公告编号：２０１３－０２５

　广东东方精工科技股份有限公司

　关于重大资产重组的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司” ）正在筹划重大资产重组事项，公司股票自２０１３年７月１６日开市时起停牌。具体内容详见公司于２０１３年７月１６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《涉及筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：２０１３－０２４）。

　２０１３年７月２２日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

　截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

　特此公告。

　广东东方精工科技股份有限公司董事会

　２０１３年７月２２日