股票代码：６００７３８ 股票简称：兰州民百 编号：临２０１３－０３５

　兰州民百（集团）股份有限公司

　第七届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于２０１３年７月１２日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于２０１３年７月２２日上午１０时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事９人，实参加董事９人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：

　一、审议通过了《关于注销全资子公司万豪投资有限公司的议案》；

　表决结果为：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　１、注销子公司概述

　２００１ 年０７ 月２３ 日，兰州万豪投资有限公司（以下简称：万豪投资）在甘肃省工商局登记注册成立。该公司近年来一直未进行实际经营，公司的存续只会增加相应的管理费用，无法产生经济效益，为进一步整合公司现有资源，提高公司经营管理水平，优化公司资源配置，降低管理成本，提高公司整体资金利用效率，决定注销兰州万豪投资有限公司。该公司将尽快成立清算小组，负责清算期间的相关工作，并于清算结束后办理该公司的工商登记等注销事宜。

　２、万豪投资注册情况

　公司名称：兰州万豪投资有限公司

　营业执照注册号：６２００００００００１３５５３

　成立日期：２００１ 年０７ 月２３ 日

　注册资本：３，０９０ 万元

　股东情况：本公司持有该公司１００％的股份，是本公司的全资子公司。

　注册地点：兰州市城关区中山路３６８号。

　经营范围：项目投资及咨询服务，财务咨询服务（以上不含中介服务），科技开发。

　３、万豪投资财务状况

　截至２０１３年６月３０日兰州万豪投资有限公司资产总额１９２２．８９５９万元，负债总额０．７８１５万元，所有者权益１９２２．１１４４万元。

　４、注销万豪投资对公司的影响

　由于万豪投资近年来未进行实际经营，不会对公司经营业绩产生实质性影响，注销万豪投资不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

　５、其他

　公司董事会授权公司经营层组织开展对万豪投资的清算、注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　二、审议通过了《关于认购兰州银行股份有限公司增资扩股股份的议案》。

　表决结果为：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　本公司于２０１３ 年７月１１ 日接到参股公司兰州银行股份有限公司（以下简称“兰州银行”）的通知，兰州银行拟于２０１３ 年面向社会法人以增资扩股的方式定向募集股本金（不接受自然人入股）。兰州银行为保持公司股权结构稳定，此次增发股份现有股东将优先进行认购，现有股东认购数量少于此次拟发行数量时，其他社会法人可进行认购。

　此次定向发行股数不超过 １０亿股，每股发行价格２．５２元，预计募集资金总额不超过２５亿元人民币。增资扩股募集的资金将全部用于补充资本，以满足新资本监管标准，提高该行资本充足率，继续保持改行二类行及上市申报要求，促进各项业务持续、快速、健康发展。

　截至 ２０１３ 年 ６ 月 ３０ 日，兰州银行股份有限公司注册资本２３．３１亿元，总资产１１１２．０８ 亿元，总负债１０６１．３１ 亿元，每股净资产 ２．１８元／股，贷款不良率为０．６８％，拨备覆盖率２６９．２８％，资本充足率为１２．０２％，核心资本充足率为９．１４％，２０１３年半年度实现净利润５．９７ 亿元。

　截至２０１３ 年６月３０ 日，公司持有兰州银行股份有限公司股份２５００万股，占该行注册资本的 １．０７ ％，按持股比例可认购该行股份为１０７２．５２万股（２５００万股／２３３０９６．３６２１万股＊１０００００万股＝１０７２．５２ 万股），认购金额预计为人民币２７０２．７５万元（１０７２．５２ 万股＊２．５２ 元 ＝２７０２．７５万元） 。

　经公司董事会审议，同意认购兰州银行股份有限公司本次增资扩股中公司可认购的股份１０７２．５２万股，认购金额预计为人民币２７０２．７５万元。实际认购股份数额以兰州银行最终确认为准。

　特此公告。

　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　二〇一三年七月二十二日

　股票代码：６００７３８ 股票简称：兰州民百 编号：临２０１３－０３６

　兰州民百（集团）股份有限公司

　关于地震未对公司造成影响的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京时间２０１３年７月２２日０７时４５分在甘肃省定西市岷县、漳县交界发生６．６级地震（据中国地震台网测定）。本公司及下属子公司位于震区以外。经公司自查，本次地震未对公司造成任何影响，公司生产经营一切正常。

　特此公告。

　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　二〇一三年七月二十二日