证券代码：０００８０１ 证券简称：四川九洲 公告编号：２０１３０３１

　四川九洲电器股份有限公司

　第九届董事会２０１３年度第五次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四川九洲电器股份有限公司第九届董事会２０１３年度第五次（临时）会议于２０１３年７月２２日以通讯方式召开。会议通知于２０１３年７月１８日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》。

　鉴于公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）为其全资子公司四川九州光电子技术有限公司（以下简称“九州光电子”）与绵阳市商业银行城郊支行形成的８００万元债务提供担保已到期，为支持九州光电子的发展，九州科技拟继续为该公司提供担保，所担保债权为九州光电子与绵阳市商业银行城郊支行之间所产生的债务本息金额不超过人民币８００万元，担保期限一年，保证范围包括短期贷款、承兑汇票等。

　表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权。

　详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对外担保的公告》（公告编号：２０１３０３２）

　特此公告。

　四川九洲电器股份有限公司董事会

　二○一三年七月二十三日

　证券代码：０００８０１ 证券简称：四川九洲 公告编号：２０１３０３２

　四川九洲电器股份有限公司

　关于控股子公司对外担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　根据２０１１年７月２９日公司第九届董事会２０１１年度第二次会议决议，公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）为其全资子公司四川九州光电子技术有限公司（以下简称“九州光电子”）与绵阳市商业银行城郊支行形成的８００万元债务提供担保，现已到期。为支持九州光电子的发展，九州科技拟继续为该公司提供担保，所担保债权为九州光电子与绵阳市商业银行城郊支行之间所产生的债务本息金额不超过人民币８００万元，保证范围包括短期贷款、承兑汇票等。

　此次担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第九届董事会２０１３年度第五次（临时）会议审议通过，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，无须提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　（一）基本情况：

　公司名称：四川九州光电子技术有限公司

　成立日期： ２００１年２月８日

　注册地址：绵阳市高新技术开发区普明南路东段９５号

　法定代表人：霞晖

　注册资本：人民币１６００万元

　公司主营光电子产品、通信产品、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关的技术服务，机械、电子产品的销售。

　该公司系公司控股子公司九州科技（持股比例为９７．０５％）的全资子公司。

　（二）最近一年又一期的主要财务指标

　２０１２年末总资产为４，４４２．０３万元、总负债２，５４４．８３万元、净资产１，８９７．２０万元、营业收入９，２６１．２９万元、利润总额５４．１７万元、净利润４０．０８万元，资产负债率５７．２９％。

　２０１３年３月末总资产为５，６４５．５２万元、总负债３，８５３．６２万元、净资产１，７９１．８９万元，营业收入２，２０２．３４万元、利润总额－１０５．３０万元、净利润－１０５．３０万元、资产负债率６８．２６％。

　三、此次担保的主要内容

　九州科技拟为其全资子公司九州光电子在绵阳市商业银行城郊支行办理短期贷款、承兑汇票所形成的债务提供担保。

　担保方式：连带责任保证

　担保期限：一年

　担保金额：债务本息金额不超过８００万元

　四、独立董事意见

　鉴于前次担保到期，为支持九州光电子公司的发展，九州科技拟继续为该公司提供担保，被担保方九州光电子经营稳定，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，无违规行为，同意控股子公司九州科技继续为九州光电子提供担保。

　五、董事会意见

　本次担保主要是为了继续保障九州光电子正常生产经营及发展的需要。九州光电子是公司控股子公司的全资子公司，公司对其有实质控制权，同时，九州光电子经营稳定，财务风险处于公司可控制范围内，九州科技未要求其提供反担保。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为３５，９５５万元（含本次担保），均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的２６．８９％。无逾期担保情况。

　七、备查文件

　１、四川九洲电器股份有限公司第九届董事会２０１３年度第五次（临时）会议决议。

　２、独立董事意见。

　特此公告。

　四川九洲电器股份有限公司董事会

　二○一三年七月二十三日