证券代码：００２４２３ 证券简称：中原特钢 公告编号：２０１３－０３１
中原特钢股份有限公司
２０１３年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１．本次股东大会未出现否决议案的情形。
２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
１、召开时间：２０１３年７月２２日上午９：００
２、召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室
３、召开方式：现场投票表决
４、召集人：公司董事会
５、主持人：公司董事长李宗樵先生
６、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市浩天信和律师事务所律师王晓燕、孟为出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共４人，代表股份３５５，５８９，２５５股，占公司有表决权股份总数的７６．３９％。
公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决的方式审议了以下议案：
１、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
１．１选举李宗樵先生担任公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意３５５，５８９，２５５票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；本子议案获得通过，李宗樵先生当选公司董事。
１．２选举徐斌先生担任公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意３５５，５８９，２５５票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；本子议案获得通过，徐斌先生当选公司董事。
１．３选举王志林先生担任公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意３５５，５８９，２５５票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；本子议案获得通过，王志林先生当选公司董事。
１．４选举韩光武先生担任公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意３５５，５８９，２５５票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；本子议案获得通过，韩光武先生当选公司董事。
１．５选举李宗杰先生担任公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意３５５，５８９，２５５票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；本子议案获得通过，李宗杰先生当选公司董事。
１．６选举蒋根豹先生担任公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：同意３５５，５８９，２５５票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；本子议案获得通过，蒋根豹先生当选公司董事。
２、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
２．１选举王怀世先生担任公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意３５５，５８９，２５５票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；本子议案获得通过，王怀世先生当选公司独立董事。
２．２选举王琳女士担任公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意３５５，５８９，２５５票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；本子议案获得通过，王琳女士当选公司独立董事。
２．３选举陈金坡先生担任公司第三届董事会独立董事。
表决结果：同意３５５，５８９，２５５票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；本子议案获得通过，陈金坡先生当选公司独立董事。
３、《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》；
３．１选举夏兆华先生担任公司第三届监事会非职工监事；
表决结果：同意３５５，５８９，２５５票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；本子议案获得通过，夏兆华先生当选公司监事。
３．２选举马忠山先生担任公司第三届监事会非职工监事；
表决结果：同意３５５，５８９，２５５票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；本子议案获得通过，马忠山先生当选公司监事。
３．３选举张晋安先生担任公司第三届监事会非职工监事。
表决结果：同意３５５，５８９，２５５票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；本子议案获得通过，张晋安先生当选公司监事。
４、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意３５５，５８９，２５５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。本议案获得通过。
５、《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》；
表决结果：同意３５５，５８９，２５５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。本议案获得通过。
６、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》。
表决结果：同意３５５，５８９，２５５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见书
北京市浩天信和律师事务所律师王晓燕、孟为出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司２０１３年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次大会通过的各项决议均合法、有效。
五、备查文件
１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会
２０１３年７月２３日
证券代码：００２４２３ 证券简称：中原特钢 公告编号：２０１３－０３２
中原特钢股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１３年７月１９日，中原特钢股份有限公司（以下简称“公司）在公司三楼会议室召开了第七届第四次职工代表联席会议，选举公司第三届监事会职工代表监事，本次会议由张兰冰女士主持。经审议，本次会议通过如下决议：
公司第二届监事会任期已于２０１３年７月１５日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经全体与会代表投票表决，选举王金涛先生、吉国文先生担任公司第三届监事会的职工代表监事（个人简历附后），与公司２０１３年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期同第三届监事会一致。个人简历如下：
王金涛先生，中国国籍，１９６４年７月出生，硕士研究生学历，高级政工师。曾任中原特钢厂子弟第二中学教师、团支部书记；保卫处干事、副处长；纪检监察部副部长；中原特钢有限纪检监察部部长。现任本公司纪检监察部部长、职工监事。王金涛先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吉国文先生，中国国籍，１９６９年１月出生，本科学历，高级政工师。曾任中原特钢厂１３２车间锻工、团支部宣传委员、团支部副书记；厂团委干事，房产处副处长兼党支部副书记；中原特钢有限工会副主席。现任本公司工会常务副主席兼工会党支部书记，职工监事。吉国文先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件，近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。
特此公告。
中原特钢股份有限公司监事会
２０１３年７月２３日
证券代码：００２４２３ 证券简称：中原特钢 公告编号：２０１３－０３３
中原特钢股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于２０１３年７月２２日在公司第一会议室以现场投票表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于２０１３年７月１２日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发给了全体董事。
本次会议应出席董事９人，亲自出席本次会议的董事共计９人。公司监事和高管列席了本次会议。
本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：
１、《关于选举第三届董事会董事长的议案》；
同意９票；反对０票；弃权０票。本议案以９票同意获得通过。
选举李宗樵先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算（简历见附件）。
２、《关于选举第三届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员的议案》；
同意９票；反对０票；弃权０票。本议案以９票同意获得通过。
根据公司第三届董事会成员组成，选举第三届董事会各专门委员会委员组成如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算：
（１）战略委员会
委员：李宗樵、王怀世、王志林；主任委员（召集人）：李宗樵。
（２）审计委员会
委员：王琳、陈金坡、徐斌；主任委员（召集人）：王琳。
（３）提名委员会
委员：王怀世、李宗樵、王琳；主任委员（召集人）：王怀世。
（４）薪酬与考核委员会
委员：陈金坡、王怀世、王琳；主任委员（召集人）：陈金坡。
上述各专门委员会委员简历见附件。
３、《关于聘任公司总经理的议案》；
同意９票；反对０票；弃权０票。本议案以９票同意获得通过。
根据公司经营发展需要，经提名委员会提名，决定聘用王志林先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算（简历见附件）。
４、《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》；
４．１ 《聘用李宗杰先生担任公司副总经理、总会计师》；
同意９票；反对０票；弃权０票。本子议案以９票同意获得通过。
４．２ 《 聘用张会明先生担任公司副总经理》；
同意９票；反对０票；弃权０票。本子议案以９票同意获得通过。
４．３ 《聘用程海军先生担任公司副总经理》；
同意９票；反对０票；弃权０票。本子议案以９票同意获得通过。
４．４ 《聘用王怡群先生担任公司副总经理》；
同意９票；反对０票；弃权０票。本子议案以９票同意获得通过。
４．５ 《聘用袁伟先生担任公司副总经理》；
同意９票；反对０票；弃权０票。本子议案以９票同意获得通过。
根据公司经营发展需要，经提名委员会提名，决定聘用李宗杰先生、张会明先生、程海军先生、王怡群先生、袁伟先生担任公司副总经理，聘用李宗杰先生担任公司总会计师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
上述人员简历见附件。
５、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意９票；反对０票；弃权０票。本议案以９票同意获得通过。
经董事长提名，决定聘用蒋根豹先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算（简历见附件）。通讯方式如下：
地址：河南省济源市承留镇；邮政编码：４５４６８５；电话：０３９１—６０９９０２２；传真：０３９１－６０９９０１９；邮箱：ｊｙｊｇｂ２００７＠１６３．ｃｏｍ。
公司独立董事对上述３～５项议案发表了独立意见，同意公司董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师及董事会秘书等人选，具体内容详见２０１３年７月２３日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
６、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意９票；反对０票；弃权０票。本议案以９票同意获得通过。
经董事会秘书提名，决定聘用王小宇先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算（简历见附件）。通讯方式如下：
地址：河南省济源市承留镇；邮政编码：４５４６８５；电话：０３９１—６０９９０３１；传真：０３９１－６０９９０１９；邮箱：ｗ．ｘｙ１９８７＠１６３．ｃｏｍ。
７、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
同意９票；反对０票；弃权０票。本议案以９票同意获得通过。
经审计委员会提名，决定聘用李刚先生担任公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算（简历见附件）。
三、备查文件
１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
２、独立董事的独立意见。
特此公告。
附件：相关人员简历
中原特钢股份有限公司董事会
２０１３年７月２３日
附件：
相关人员简历
李宗樵先生，中国国籍，１９６３年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任河南中光学集团有限公司技术员、车间副主任、主任，分厂副厂长、厂长，副总经理、总经理；中国南方工业集团公司发展计划部副主任、光电部主任；成都光明光电信息材料有限公司董事长、总经理。现任河南中光学集团公司董事长、中国南方工业集团公司民品部主任、本公司董事长。李宗樵先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐斌先生，中国国籍，１９７２年出生，工程硕士学位，高级会计师、高级经济师。曾任湖北华强科技有限责任公司副总经济师、董事会秘书，中国兵器装备集团公司资本运营部资产管理处副处长（交流，主持工作），南方工业资产管理有限责任公司出资人代表（南方东银置地有限公司财务总监、董事会秘书）。现任南方工业资产管理有限责任公司总经理助理、财务负责人，利达光电股份有限公司董事，本公司董事。徐斌先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王怀世先生，中国国籍，１９５１年出生，大学学历，高级工程师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任舞阳钢铁公司轧钢厂车间主任、生产科副科长、生产厂长、党委书记，舞阳钢铁公司销售部长、中国特钢企业协会副秘书长。现任中国特钢企业协会秘书长、大冶特殊钢股份有限公司独立董事、本公司独立董事。王怀世先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王琳女士，中国国籍，１９６３年出生，硕士，会计学教授，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任原电子部北京物资供应办事处会计员、中国石油大学（北京）工商管理学院会计系主任、中国石油大学（北京）工商管理学院副院长、并兼任石油经济研究所所长。现任中国石油大学（北京）中国油气产业发展研究中心副主任、利达光电股份有限公司独立董事、本公司独立董事。王琳女士未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈金坡先生，中国国籍，１９６４年出生，法律硕士，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任济源市高级中学教师，河南剑光律师事务所律师、副主任、主任，济源律师协会会长，河南开达律师事务所合伙人律师、执行主任，河南国基律师事务所合伙人律师、执行主任，北京市昱睛律师事务所合伙人律师、执行主任。现任北京市鑫诺律师事务所合伙人律师、本公司独立董事。陈金坡先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王志林先生，中国国籍，１９６５年出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任中原特钢厂技术员、助理工程师、工程师，调度处总调度长、处长，副厂长；本公司副总经理兼河南兴华机械制造有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。王志林先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李宗杰先生，中国国籍，１９６８年出生，本科学历，高级会计师、中国注册会计师非执业会员。曾任洛阳北方企业集团公司会计；洛阳北方易初摩托车有限责任公司财务部会计师、科长、副经理、经理、副总会计师。现任北京石晶光电科技股份有限公司董事，本公司副总经理兼总会计师、董事。李宗杰先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张会明先生，中国国籍，１９６２年出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任中原特钢厂技术员、机电室主任，技术改造办公室副主任，设备处处长，副厂长；现任本公司副总经理。张会明先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
程海军先生，中国国籍，１９６８年出生，本科学历，研究员级高级工程师。曾任公司设备工程部部长、副总经理。现任本公司副总经理。程海军先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王怡群先生，中国国籍，１９７０年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任河南中原特殊钢厂炼钢厂调度、值班厂长、技术室技术员、技术室主任；中原特钢股份有限公司冶锻公司副总经理、总经理。现任本公司炼钢公司总经理。王怡群先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁伟先生，中国国籍，１９７３年出生，大学本科学历，经济师。曾任河南中原特殊钢厂四分厂热处理工人；河南中原特殊钢集团有限责任公司生产安全部调度、副部长；中原特钢股份有限公司经营销售部副部长、钻具公司副总经理。现任本公司钻具公司总经理。袁伟先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋根豹先生，中国国籍，１９６０年出生，硕士研究生学历，高级政工师。曾任济源梨林高中教导员；济源轵城高中团委书记；中原特钢厂教师、党委办公室秘书、办公室副主任、办公室主任；上海电机厂组织部副部长；河南中原特殊钢集团有限责任公司董事会秘书；本公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。蒋根豹先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王小宇先生，中国国籍，１９７２年出生，本科学历，会计师。曾任公司财务部会计，现任公司证券事务代表。王小宇先生未持有公司股份，与公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李刚先生，中国国籍，１９７２年出生，本科学历，会计师。曾任公司财务部会计、副部长，现任公司审计部副部长（主持工作）。李刚先生未持有公司股份，与公司聘任的董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２４２３ 证券简称：中原特钢 公告编号：２０１３－０３４
中原特钢股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于２０１３年７月２２日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１３年７月１２日以书面或电子邮件方式发送各位监事。本次会议应出席监事５人，实际出席监事５人。
本次会议由监事会主席夏兆华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以现场投票表决方式通过以下议案：
《关于选举第三届监事会主席的议案》；
同意５票；反对０票；弃权０票。本议案以５票同意获得通过。
选举夏兆华先生担任公司第三届监事会主席，任期三年。夏兆华先生简历如下：
夏兆华先生，中国国籍，１９５４年出生，大学学历，高级工程师。曾任河南中光学集团有限公司技术科工艺员、室主任、总工程师办公室副主任、发展规划处和科技开发处处长；爱龙光学有限公司技术主管；河南中光学集团有限公司总工程师、工会主席、监事会主席。现任湖北华中光电科技有限公司监事会主席、河南中光学集团有限公司监事、北京北机机电工业有限责任公司监事、本公司监事会主席。夏兆华先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中原特钢股份有限公司监事会
２０１３年７月２３日
证券代码：００２４２３ 证券简称：中原特钢 公告编号：２０１３－０３５
中原特钢股份有限公司关于中国南方工业集团公司获得国有资本经营预算（拨款）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“本公司”）从控股股东中国南方工业集团公司（以下简称“南方工业集团”）获悉，南方工业集团近日收到财政部、国资委下发的《关于下达２０１３年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》。根据通知精神，财政部向南方工业集团下达２０１３年中央国有资本经营预算３亿元，由南方工业集团向本公司注资，用于产业升级与发展支出。
经向本公司管理层以及本公司控股股东南方工业集团核实，目前南方工业集团及本公司都尚未采取将前述资金注入本公司的任何具体行动（包括签订任何协议）。本公司会根据该事项的发展及相关监管规则要求及时向投资者进行披露。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会
２０１３年７月２３日
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