证券代码：００２６３７ 证券简称：赞宇科技 公告编号：２０１３－０２９

浙江赞宇科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于２０１３年７月２２日在公司Ａ１８１３（古墩路７０２号）会议室召开。本次会议的通知已于２０１３年７月１２日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长洪树鹏先生主持，会议应到董事７名，实到董事７名，达到法定人数。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。会议通过如下决议：

１、会议以 ７ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。会议采取逐一表决方式，审议通过了第三届董事会董事候选人：

１）会议以 ７ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对，审议通过洪树鹏先生为公司第三届董事会董事候选人；

２）会议以 ７ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对，审议通过方银军先生为公司第三届董事会董事候选人；

３）会议以 ７ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对，审议通过陆伟娟女士为公司第三届董事会董事候选人；

４）会议以 ７ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对，审议通过邹欢金先生为公司第三届董事会董事候选人；

５）会议以 ７ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对，审议通过潘自强先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

６）会议以 ７ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对，审议通过钟明强先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

７）会议以 ７ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对，审议通过翁晓斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事提名人声明、候选人声明详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

上述候选人简历详见附件：《公司第三届董事会董事、独立董事候选人简历》。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的任

职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

２、会议以 ７ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对，审议通过了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

２０１３年第一次临时股东大会通知内容详见公司于２０１３年７月２３日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的公告。

浙江赞宇科技股份有限公司董事会

二Ｏ一三年七月二十二日

附件： 公司第三届董事会董事、独立董事候选人简历

洪树鹏先生：１９４８年１月出生，大专学历，高级工程师。１９６５参加工作，先后在浙江省军区、杭州机床厂工作；１９７９年至２０００年任浙江省轻工业研究所工程师、高级工程师、副所长、所长；２０００年至２００７年任浙江赞成科技有限公司总经理、董事长；２００７年至今任浙江赞宇科技股份有限公司董事长。历任本公司第一届董事会董事长；现任公司第二届董事会董事长。

洪树鹏持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

方银军先生：１９６３年５月出生，本科学历，教授级高级工程师。１９８４年参加工作，先后任浙江省轻工业研究所工程师、技术开发部经理、高级工程师、副所长；２０００年至２００７年任浙江赞成科技有限公司副总经理、总经理；２００７年至今任浙江赞宇科技股份有限公司总经理。历任本公司第一届董事会董事；现任公司第二届董事会董事。

方银军持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆伟娟女士：１９５７年１月出生，大专学历，高级会计师。１９７４年下乡工作；１９７８年在浙江商业学校学习；１９８０年在浙江省轻工业研究所工作；２０００年任浙江赞成科技有限公司总经理助理、副总；２００７年至今任浙江赞宇科技股份有限公司副总经理、财务总监。历任本公司第一届董事会董事；现任公司第二届董事会董事。

陆伟娟持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邹欢金先生：１９７０年７月出生，本科学历，高级工程师。１９９４年参加工作，在浙江省轻工业研究所日化检测站从事日化产品检测工作；１９９７年至２００７年先后任浙江赞成科技有限公司生产部经理、总经理助理；２００７年至今任浙江赞宇科技股份有限公司副总经理。现任本公司第二届董事会董事。

邹欢金持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

潘自强先生：１９６５年３月出生，硕士学历，教授。１９８６年７月毕业于江西财经大学会计学专业，获学士学位；１９９６年取得注册会计师资格（２００４年成为浙江之江会计师事务所执业注册会计师）；１９９９年８月获上海财经大学会计学硕士学位；１９８６年８月至今在浙江财经学院会计学院工作，任浙江财经学院会计学院教授，会计学和ＭＢＡ硕士生导师。现任公司第二届董事会独立董事。

潘自强未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟明强先生：１９６３年４月出生，博士学历，教授。１９８４年毕业于浙江大学（原杭州大学）化学系高分子化学与物理专业，获学士学位；１９８７年获浙江大学（原杭州大学）化学系高分子化学与物理专业硕士学位，同年进入浙江工业大学高分子材料专业任教；２００１年获浙江大学材料科学与工程专业工学博士学位、晋升教授；现任浙江工业大学化学工程与材料学院高分子材料与工程研究所所长、“材料化工”专业博士点负责人、“材料科学与工程”浙江省重中之重学科负责人、浙江省塑料改性与加工技术研究重点实验室主任、浙江省腐蚀与防护学会理事长、浙江省化学建材协会副理事长、浙江省建设厅科技委化学建材节材专业委员会副主任。

钟明强未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

翁晓斌先生：１９６７年１２月出生，博士学历，教授。１９８９年毕业于西南政法大学法律系，获学士学位；１９９２年获西南政法大学民事诉讼法学硕士学位，同年进入南京大学法学院任教；１９９９年获西南政法大学民事诉讼法学博士学位；２０００年任教浙江大学法学院（现为光华法学院）；２００７年晋升教授；现任浙江大学光华法学院教授，浙江大学亚洲法律研究中心主任。

翁晓斌未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：００２６３７ 证券简称：赞宇科技 编号：２０１３－０３０

浙江赞宇科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于２０１３年７月２２日在公司Ａ１８１２（古墩路７０２号）会议室召开。本次会议的通知已于２０１３年７月１２日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。应出席会议监事３人，实际到会监事３人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由监事会主席高慧主持。经与会监事认真审议，一致通过了如下决议：

１、会议以 ３ 票同意、 ０ 票弃权、 ０ 票反对，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，会议采取逐一表决方式，审议通过了第三届监事会股东代表监事候选人如下：

１）会议以 ３ 票同意、 ０ 票弃权、 ０ 票反对，审议通过了黄亚茹女士为第三届监事会股东代表监事候选人。

２）会议以 ３ 票同意、 ０ 票弃权、 ０ 票反对，审议通过了华文高先生为第三届监事会股东代表监事候选人。

上述候选人简历详见附件：《公司第三届监事会股东代表监事候选人简历》。

该议案需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。２０１３年第一次临时股东大会通知内容详见公司于２０１３年７月２３日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的公告。

浙江赞宇科技股份有限公司监事会

二Ｏ 一三年七月二十二日

附件： 公司第三届监事会股东代表监事候选人简历：

黄亚茹女士：１９６３年４月出生，本科学历，教授级高工，１９８４年７月参加工作，在浙江省轻工业研究所检验中心工作；１９９９年任浙江赞成科技有限公司办公室主任兼科研办公室主任；２００３年任浙江赞成科技有限公司技术质检部主任；２００７年至今任浙江赞宇科技股份有限公司研发中心主任。历任本公司第一届监事会监事；现任公司第二届监事会监事。

截至目前，黄亚茹女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

华文高先生：１９７３年２月出生，本科学历，高级工程师，１９９７年参加工作，在杭州油脂化工有限公司任车间技术员；２０００年调入浙江赞成科技股份有限公司工作，２００７年至今任浙江赞宇科技股份有限公司生产部副经理。

截至目前，华文高先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：００２６３７ 证券简称：赞宇科技 公告编号：２０１３－０３１

浙江赞宇科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于２０１３年７ 月８ 日在杭州市西湖区古墩路７０２号公司Ａ１８１３大会议室召开公司临时职工代表大会，会议由工会主席高慧女士主持，出席本次会议的职工代表 ２１ 人，会议符合有关规定的要求。

经与会职工代表讨论审议，会议选举王金飞女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历见附件），并将与公司２０１３年第一次临时股东大会选举产生的２名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。

该职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未曾担任过公司董事或高级管理人员。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江赞宇科技股份有限公司

二〇一三年七月二十二日

附件：职工代表监事简历

王金飞女士，１９６３年１０月出生，大专学历，工程师，１９８７年参加工作，先后在浙江省轻工业研究所、浙江赞成科技有限公司工作； ２００７年在浙江赞宇科技股份有限公司任市场营销二部经理，现任公司市场营销部副经理。

截至目前，王金飞女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码： ００２６３７ 证券简称：赞宇科技 公告编号： ２０１３－ ０３２

浙江赞宇科技股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》，现就关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：浙江赞宇科技股份有限公司董事会

２、会议召开时间：２０１３年８月１２日（周一）下午１３：３０

３、会议召开地点：浙江赞宇科技股份有限公司Ａ１８１３大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路７０２号１８楼）。

４、股权登记日：２０１３年８月６日（周二）

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权，其中独立董事和非独立董事分开选举，选举董事、监事都采用累积投票制。

６、会议出席对象：

（１）截至 ２０１３ 年８月６日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；

１．１、选举公司第三届董事会非独立董事：

（１）选举第三届董事会董事候选人洪树鹏先生为公司董事；

（２）选举第三届董事会董事候选人方银军先生为公司董事；

（３）选举第三届董事会董事候选人陆伟娟女士为公司董事；

（４）选举第三届董事会董事候选人邹欢金先生为公司董事；

１．２、选举公司第三届董事会独立董事：

（１）选举第三届董事会独立董事候选人潘自强先生为公司独立董事；

（２）选举第三届董事会独立董事候选人钟明强先生为公司独立董事；

（３）选举第三届董事会独立董事候选人翁晓斌先生为公司独立董事。

２、 审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；

（１）选举第三届监事会股东代表监事候选人黄亚茹女士为公司监事；

（２）选举第三届监事会股东代表监事候选人华文高先生为公司监事。

以上议案内容在《浙江赞宇科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》、《浙江赞宇科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》中披露，公告全文分别刊登在 ２０１３年７月２３日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

三、出席会议登记方法

１、登记时间：２０１３年８月８日－８月９日（上午９：００－１１：３０ 下午１３：００－１６：００）

２、登记地点：浙江赞宇科技股份有限公司Ａ１８１３会议室（地址：杭州市西湖区古墩路７０２号１８楼）。

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 ２０１３年８月９日下午１６：００时前送达或传真至公司，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

四、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；

２、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

３、公司地址：杭州市西湖区古墩路７０２号

４、会议联系方式：

会议联系人：任国晓、郑乐东

联系电话：０５７１－８７８３０８４８ 传真：０５７１－８７８３０８４７

地址：杭州市西湖区古墩路７０２号 邮编：３１００３０

特此公告

浙江赞宇科技股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十二日

附：授权委托书

授权委托书

浙江赞宇科技股份有限公司：

本人／本公司／本机构（委托人）现为浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“赞宇科技”）股东，兹全权委托 先生／女士（身份证号 ）代理本人／本公司／本机构出席赞宇科技 ２０１３年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：

序号	审议事项	表决意见
一	审议《关于董事会换届选举的议案》
１	累积选举非独立董事的表决权总数： 股×４＝ 票
	选举第三届董事会非独立董事	同意票数
１．１	选举第三届董事会董事候选人洪树鹏先生为公司董事
１．２	选举第三届董事会董事候选人方银军先生为公司董事
１．３	选举第三届董事会董事候选人陆伟娟女士为公司董事
１．４	选举第三届董事会董事候选人邹欢金先生为公司董事
２	累积选举独立董事的表决权总数： 股×３＝ 票
	选举第三届董事会独立董事	同意票数
２．１	选举第三届董事会独立董事候选人潘自强先生为公司独立董事
２．２	选举第三届董事会独立董事候选人钟明强先生为公司独立董事
２．３	选举第三届董事会独立董事候选人翁晓斌先生为公司独立董事
二	审议《关于监事会换届选举的议案》
	累积选举监事的表决权总数： 股×２＝ 票
	选举第三届监事会股东代表监事	同意票数
１	选举第三届监事会监事候选人黄亚茹女士为公司监事
２	选举第三届监事会监事候选人华文高先生为公司监事

投票说明：

１、议案一、议案二采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

本次股东大会选举非独立董事４名，独立董事３名，股东代表监事２名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以４的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以３的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以２的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。

股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数不多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

２、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票帐户卡号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证件号码：

签署日期：２０１３年 月 日

附：参会回执

参加会议回执

截止２０１３年８月６日，本人／本公司／本机构持有浙江赞宇科技股份有限公司股票，拟参加公司２０１３年第一次临时股东大会。

持有股数：

股东账号：

姓名（签字或盖章）：

时间：

注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单