本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要内容提示

　本次会议上无否决或修改提案的情况；

　本次会议上没有新提案提交表决。

　二、会议召开情况

　（一）会议召开时间：２０１３年７月２２日上午１０：００

　（二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

　（三）会议召开方式：现场投票

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）会议主持人：董事长郭卓才先生

　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共３名，代表股份数为６８，１１２，０００股，占公司股份总额的４８．３８％。

　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　四、提案审议情况

　本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　１、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　表决结果：６８，１１２，０００股同意、０ 股反对、０ 股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的１００％。

　２、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　表决结果：６８，１１２，０００股同意、０ 股反对、０ 股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的１００％。

　３、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　表决结果：６８，１１２，０００股同意、０ 股反对、０ 股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的１００％。

　４、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　表决结果：６８，１１２，０００股同意、０ 股反对、０ 股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的１００％。

　５、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

　表决结果：６８，１１２，０００股同意、０ 股反对、０ 股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的１００％。

　五、律师见证情况

　（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

　（二）见证律师：黄贞、陈长惠

　（三）结论性意见：

　“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和骅威股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

　六、备查文件

　（一）骅威科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　（二）国浩律师（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

　特此公告。

　骅威科技股份有限公司

　董事会

　二〇一三年七月二十二日