本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第二次临时股东大会（以下简称“大会”）于２０１３年７月１７日上午在南京市建邺区雨润路１０号公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（现场会议），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。（以表格方式列示有关统计数据）

出席大会的股东及股东代理人共６人，所持（代理）有表决权股份２０４，０１３，９８４股，占公司有表决权股份总数的７１．０６４３％。

出席会议的股东和代理人人数	６人
所持有表决权的股份总数（股）	２０４，０１３，９８４
占公司有表决权股份总数的比例（％）	７１．０６４３％

（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

大会由公司董事徐德健先生主持，采取记名投票表决的方式，审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	修改《公司章程》的议案	２０４，０１３，９８４	１００％	０		０		通过

２	控股子公司向控股股东承租商业设施的关联交易议案	１７３，９２６	９４．４６０３％	１０２００	５．５３９７％	０		通过
３	公司固定资产支持融资借款的议案	２０４，００３，７８４	９９．９９５０％	１０２００	０．００５０％	０		通过
４	公司使用自有资金投资理财的议案	２０４，００３，７８４	９９．９９５０％	１０２００	０．００５０％	０		通过
５	逐项审议公司为控股子公司提供担保的议案	－－－－－－－	－－－－－－	－－－－－－	－－－－	－	－	－
（１）	为控股子公司新沂雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案	２０４，００３，７８４	９９．９９５０％	１０２００	０．００５０％	０		通过
（２）	为控股子公司宿迁中央国际购物广场有限公司提供担保的议案	２０４，００３，７８４	９９．９９５０％	１０２００	０．００５０％	０		通过

注：议案２，关联股东祝义财、江苏地华实业集团有限公司回避表决，本项议案的有效表决权股份数额为１８４，１２６股。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所毛玮红律师、陈学联律师现场见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

２０１３年７月１７日