本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］ ３３３号文核准，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）向８家机构投资者非公开发行人民币普通股１５５，０２４，６９１股。上述股份已于２０１３年６月２１日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记托管手续。经２０１２年７月１１日召开的２０１２年第一次临时股东大会授权，公司于２０１３年６月２６日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，并办理公司章程相关条款的修改以及所涉及的工商变更登记事宜。

　公司已于近期完成了相应的工商变更登记手续，并取得了黑龙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司的注册资本和实收资本由４２７，２２５，０００元变更为５８２，２４９，６９１元，其他内容不变。《公司章程》也完成了相应变更。

　特此公告。

　黑龙江国中水务股份有限公司董事会

　二零一三年七月十八日