本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议于２０１３年７月１２日上午，在公司五楼会议厅以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于２０１３年７月６日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事８人，实际参加会议表决董事８人，会议有效表决票数为８票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由副董事长杨镇凯先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对广东证监局监管关注函的整改方案》

　公司董事会认为，广东证监局指出的问题，反映了公司在公司治理、内部控制及信息披露等方面仍存在不规范的情况。公司将以此次现场检查为契机，加强相关法律、法规和制度的学习，认真落实整改方案，不断完善公司治理，持续提高公司规范运作水平，实现持续健康发展，保护全体股东的利益。

　《关于对广东证监局监管关注函的整改方案》刊登于２０１３年７月１３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、备查文件

　１、广东高乐玩具股份有限公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议。

　特此公告。

　广东高乐玩具股份有限公司

　董　事　会

　二○一三年七月十三日