证券代码：０００９０５ 证券简称：厦门港务 公告编号：２０１３－３４

　厦门港务发展股份有限公司第四届

　董事会第三十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、本公司于２０１３年７月１日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十二次会议的书面通知；

　２、本公司于２０１３年７月１１日（星期四）以通讯表决方式召开第四届董事会第三十二次会议；

　３、本次会议应参会董事９人，实际参会董事９人；

　４、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《关于子公司对吉安陆地港一期工程项目投资的议案》；

　具体内容参见２０１３年７月１２日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于全资子公司投资建设吉安陆地港一期工程项目的公告》；

　本项议案以９票赞成，０票反对，０ 票弃权获得通过。

　２、审议通过了《关于子公司对三明陆地港一期、二期工程项目投资的议案》；

　具体内容参见２０１３年７月１２日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于控股子公司投资建设三明陆地港一期、二期工程项目的公告》；

　本项议案以９票赞成，０票反对，０ 票弃权获得通过。

　３、审议通过了《关于对厦门港务运输有限公司增资的议案》；

　具体内容参见２０１３年７月１２日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于对厦门港务运输有限公司增资的公告》；

　本项议案以９票赞成，０票反对，０ 票弃权获得通过。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　特此公告。

　厦门港务发展股份有限公司董事会

　２０１３年７月１１日

　证券代码：０００９０５ 证券简称：厦门港务 公告编号：２０１３－３６

　厦门港务发展股份有限公司关于控股子公司投资建设三明陆地港一期、二期工程项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　１、基本情况

　为积极将公司港口物流服务业向厦门港外市场延伸，以提升公司港口物流业的辐射能力和服务水平。本公司控股子公司－三明港务发展有限公司拟在福建省三明市投资建设陆地港项目。

　本公司于２００７年就已陆续在三明地区开展“海铁联运”业务，并于２０１１年２月在三明投资设立了三明陆港物流有限公司（已更名为“三明港务发展有限公司”，下称“三明港发公司”），该公司作为项目业主负责三明陆地港的投资建设与经营。该公司注册资本７０００万元，本公司持有８０％股权，福建省三明现代物流产业开发建设有限公司持有２０％股权；２０１３年３月增资至１３５００万元。

　２、董事会表决情况

　２０１３年７月１１日，本公司第四届董事会第三十二次会议，以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于子公司对三明陆地港一期、二期工程项目投资的议案》。本次对外投资事项不需要提交股东大会审议。不需经过有关部门的批准。

　３、本次对外投资事项不构成关联交易。

　二、对外投资主体基本情况

　１、投资主体：三明港务发展有限公司

　２、注册地址：沙县凤凰路虬江街道办事处三楼

　３、法定代表人：蔡立群

　４、注册资本： ７０００万元

　５、公司类型： 有限责任公司

　６、经营范围：国际、国内货运代理；三明陆港建设和经营、仓储服务；包装加工；物流配送；物流信息咨询服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

　７、与本公司关系：本公司控股子公司

　三、投资项目的基本情况

　１、项目名称：三明陆地港一期、二期工程项目

　２、建设地点：福建省三明市

　３、建设规模：三明陆地港一期工程占地面积约７２亩，建设主要内容包括综合楼、非保税仓库、堆场及道路等；二期工程占地面积约７６亩，建设内容包括保税仓库、查验平台、监管仓库、堆场及道路等。

　一期、二期工程建成后将形成一个现代化综合物流服务基地，可进行集装箱堆存、仓储、海关检验监管、国际配送增值加工等业务，可提供高品质的物流基础设施和物流服务，一期、二期工程库场年处理集装箱能力５．７３万ＴＥＵ，其中堆场３．３万ＴＵＥ，仓库２．４３万ＴＵＥ。

　４、投资金额：工程建设计划投资约１３４２７万元人民币。

　５、项目实施进度：三明陆地港一期、二期工程项目建设期合计约为两年。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　１、对外投资的目的

　根据三明市交通枢纽地位以及经济中心的有利条件，投资建设陆地港项目，可抢占有利战略资源，拓展本公司的内陆腹地业务，增加港口的物流服务业务量；同时可利用陆地港的集聚效应，通过河海联运、海陆联运和多式联运，降低物流成本，提高运输效率，增加经济效益。

　２、对外投资的资金来源

　该项目一期、二期工程建设资金来源均为自有资金。

　３、对外投资存在的风险及应对措施

　该一期、二期工程项目风险主要为市场风险：三明市经济总量比较小，经济的外向型程度还比较低，腹地企业通过集装箱进出口所需原料和产品缺乏长期性和稳定性，且三明市的物流产业发展尚处于起步阶段，对物流市场的培育还需要有一个过程。

　对策：公司将通过注重对陆地港的市场推广，向腹地企业推介其优势和物流服务及物流配套服务能力，扩大货源，并根据市场需求，适时调整园区的服务种类，采取成本领先的竞争策略、提高服务水平和质量等措施积极应对市场风险。

　４、对外投资对公司的影响

　投资三明陆地港一期、二期工程项目建设，有利于本公司港口物流服务业向厦门港外市场延伸，以提升公司港口物流业的辐射能力和服务水平具有重要的意义。是公司开拓港口腹地、推进陆地港战略的重要举措。

　从财务角度分析，经测算，以五年期以上贷款利率６．５５％为折现率，项目投资累计净现值为１８９６万元，财务内部收益率为８．２７％（税后），投资回收期为１０．４ 年（税后），项目预期有一定的收益，且经济可行。

　特此公告。

　厦门港务发展股份有限公司董事会

　２０１３年７月１１日

　证券代码：０００９０５　 证券简称：厦门港务　 公告编号：２０１３－３７

　厦门港务发展股份有限公司关于

　对厦门港务运输有限公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、增资情况概述

　（一）基本情况

　本公司控股子公司厦门港务运输有限公司（以下简称“运输公司”），目前注册资本为６５００万元，其中本公司出资４４８５万元，占注册资本６９％，本公司控股子公司－厦门港务物流有限公司（以下简称“物流公司”）出资２０１５万元，占注册资本３１％。

　２０１３年，运输公司计划开展油运项目投资及更新拖车，资金呈现较大缺口，为了支持运输公司的发展，公司股东拟对其进行增资，增资方案为：本公司拟投入货币资金１５９０万元人民币，物流公司拟投入货币资金１０万元；增资后，运输公司注册资本将从６５００万元人民币增至为８１００万元人民币；其中：本公司出资６０７５万元人民币，占注册资本７５％；物流公司出资２０２５万元，占注册资本２５％。

　（二）董事会审议情况

　２０１３年７月１１日，本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对厦门港务运输有限公司增资的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票，公司决定对运输公司增资１５９０万元人民币。

　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项涉及金额不需要提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易。

　（三）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明

　本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。

　二、增资主体及对手方介绍

　（一）增资主体介绍

　运输公司为本公司控股子公司，成立于２００６年６月。本公司持有其６９％股权，物流公司持有其３１％股权；法定代表：许书毅；公司注册资本：６５００万元；住所：厦门现代物流园区长岸路海天港区联检大楼五楼５１８室；公司类型：有限责任公司；公司经营范围： １、普通货运；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（罐式）；危险货物运输（２类）；危险货物运输（２类１项）；危险货物运输（２类２项）；危险货物运输（２类３项）；危险货物运输（３类）；危险货物运输（４类）；危险货物运输（４类１项）；危险货物运输（４类２项）；危险货物运输（４类３项）；危险货物运输（５类）；危险货物运输（５类１项）；危险货物运输（５类２项）；危险货物运输（６类）；危险货物运输（６类１项）；危险货物运输（６类２项）；危险货物运输（８类）；危险货物运输（９类）（有效期至２０１４年１２月０１日）２、货物起重及装卸、仓储（除危险化学品及监控化学品）及货物中转、物流服务；３、代办港口运输及相关手续；４、办理货物多式联运。

　（二）增资对手方介绍

　运输公司的另一股东为物流公司，成立于１９９７年８月，办公地址：厦门港海天港区；法定代表人：张碧水；注册资本：６５００万元人民币；公司类型：有限责任公司；经营范围：１、普通货运、货物专用运输（集装箱）货物专用运输（冷藏保鲜）（有效期至２０１４年１２月２１日）；２、修、租、洗箱服务；３、冷藏箱预检及监管；４、物流信息咨询服务；５、国际货运代理；６、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）

　物流公司的股东为：本公司占股比９７％；厦门港务船务有限公司占股比３％。

　与本公司的关系：本公司的控股子公司。

　三、增资的基本情况

　（一）出资方式：

　本公司以现金方式增资１５９０元，增资资金来源为自有资金；物流公司以现金方式增资１０万元，增资资金来源为自有资金。

　（二）增资前后的股权结构

　■

　（三）经营情况和主要财务指标

　１、经营情况

　运输公司现拥有斯勘尼亚、雷诺、斯太尔等品牌的集装箱拖车约３８０部及相应配套运输设备，是福建省目前最具实力规模最大的集装箱运输企业。运输公司承接了海天码头、国际货柜码头、海润码头、嵩屿码头等集装箱平面运输业务，并开拓外拖业务，为客户提供专业化的进出口、国内集装箱的陆路运输服务。

　２、主要财务指标

　截止２０１２年１２月３１日，运输公司资产总额为１３７３３．１５万元人民币，负债总额为６４８９．５３万元人民币，净资产为７２４３．６２万元人民币，营业收入为１７０３５．２６万元人民币，净利润２８８．９４万元人民币（经审计数据）。

　截止２０１３年３月３１日，运输公司资产总额为１３７０８．９０万元人民币，负债总额为６３９９．５７万元人民币，净资产为７３０９．３３万元人民币，营业收入为６０２７．３０万元人民币，净利润为２５．７３万元人民币（未经审计数据）。

　四、交易协议的主要内容

　１、成交金额和支付方式：

　本公司以现金方式增资１５９０万元，物流公司以现金方式增资１０万元。

　２、支付期限：

　在各增资方完成内部审批程序后的三个月内进行一次性增资。

　３、协议生效条件和有效期：

　协议在履行完内部审批程序后立即生效，有效期为一年。

　五、本次增资的目的、影响及可能存在风险

　运输公司计划开展油运项目投资及更新拖车，资金呈现较大缺口。为了支持运输公司的发展，本公司决定对运输公司进行增资。

　此次增资将有利于运输公司增强企业实力和市场竞争力，本公司作为运输公司的控股股东，将随着该公司的发展而取得长期的收益。

　运输公司为本公司控股子公司，本公司能够实际控制该公司的经营运作，且该公司拟开展的业务相对稳定，因此公司本次增资的风险较小。

　六、备查文件目录

　第四届董事会第三十二次会议决议。

　特此公告。

　厦门港务发展股份有限公司董事会

　２０１３年７月１１日

　证券代码：０００９０５ 证券简称：厦门港务 公告编号：２０１３－３５

　厦门港务发展股份有限公司关于

　全资子公司投资建设吉安陆地港

　一期工程项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　１、基本情况

　为积极将公司港口物流服务业向厦门港外市场延伸，以提升公司港口物流业的辐射能力和服务水平，本公司全资子公司－吉安陆港物流有限公司拟在江西省吉安市投资建设陆地港项目。

　本公司于２００９年就已陆续在吉安地区开展“海铁联运”业务，并于２０１１年６月在江西吉安投资设立了全资子公司吉安陆港物流有限公司（以下简称“吉安陆港公司”），负责陆地港项目的投资建设与经营，注册资本１０００万元， ２０１３年３月增资至７０００万元。

　２、董事会表决情况

　２０１３年７月１１日，本公司第四届董事会第三十二次会议，以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于子公司对吉安陆地港一期工程项目投资的议案》。本次对外投资事项不需要提交股东大会审议。不需经过有关部门的批准。

　３、本次对外投资事项不构成关联交易。

　二、对外投资主体基本情况

　１、投资主体：吉安陆港物流有限公司

　２、注册地址：国家井冈山经济技术开发区（江西吉安）

　３、法定代表人：蔡立群

　４、注册资本： ７０００万

　５、公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　６、经营范围： 物流信息服务；口岸作业区建设和经营；国际、国内货运代理；仓储服务

　７、与本公司关系：本公司全资子公司

　三、投资项目的基本情况

　１、项目名称：吉安陆地港一期工程项目

　２、建设地点：江西省吉安

　３、建设规模：本项目按照“一次规划，分期实施”的原则逐步推进，一期工程建设主要内容包括保税仓库、查验平台、监管仓库、集装箱堆场及道路等，占地面积约６３亩，建筑面积约１．６７万ｍ２。

　在一期工程建成后，吉安陆地港将形成一个现代化综合物流服务基地，可进行集装箱堆存、仓储、海关检验监管、国际配送增值加工等业务，可提供高品质的物流基础设施和物流服务，一期工程仓库堆场年处理集装箱能力２．１６万ＴＥＵ，其中堆场０．９万ＴＥＵ，仓库１．２６万ＴＥＵ。

　４、投资金额：一期工程建设投资约６０９０万元人民币。

　５、项目实施进度：一期工程预计于２０１４年完成建设。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　１、对外投资的目的

　本公司投资建设吉安陆地港项目，可抢占有利战略资源，拓展本公司的内陆腹地业务，增加港口的物流服务业务量；同时可利用陆地港的集聚效应，通过河海联运、海陆联运和多式联运，降低物流成本，提高运输效率，增加经济效益。

　２、对外投资的资金来源

　一期工程建设资金来源均为自有资金。

　３、对外投资存在的风险及应对措施

　一期工程项目风险主要为市场风险：吉安市经济总量较小，经济的外向型程度还比较低，腹地企业通过集装箱进出口所需原料和产品缺乏长期性和稳定性，且吉安市的物流产业发展尚处于起步阶段，对物流市场的培育还需要有一个过程。

　对策：公司将通过注重对陆地港的市场推广，向腹地企业推介其优势和物流服务及物流配套服务能力，扩大货源，并根据市场需求，适时调整园区的服务种类，采取成本领先的竞争策略、提高服务水平和质量等措施积极应对市场风险。

　４、对外投资对公司的影响

　投资吉安陆地港一期工程建设，有利于本公司港口物流服务业向厦门港外市场延伸，以提升公司港口物流业的辐射能力和服务水平具有重要的意义，是公司开拓港口腹地、推进陆地港战略的重要举措。

　从财务角度分析，经测算，以五年期以上贷款利率６．５５％为折现率，项目投资累计净现值为２４１万元，财务内部收益率为７．０２％（税后），投资回收期为１３．２ 年（税后），项目预期有一定的收益，且经济可行。

　特此公告。

　厦门港务发展股份有限公司董事会

　２０１３年７月１１日