证券代码：０００９７３   证券简称：佛塑科技   公告编号：２０１３－４０

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会于２０１３年７月８日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第四十二次会议的通知，会议于２０１３年７月１１日以通讯表决方式召开，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司向全资子公司佛山市富大投资有限公司增资的议案》；（详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司对外投资公告》）

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

二、审议通过了《关于公司拟在佛塑三水新材料工业园投资建设厂房租赁给控股子公司佛山金智节能膜有限公司使用的议案》；（详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司对外投资公告》）

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一三年七月十三日

证券代码：０００９７３   证券简称：佛塑科技   公告编号：２０１３－４１

佛山佛塑科技集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司向全资子公司佛山市富大投资有限公司增资的项目

（一）增资概述

２０１３年７月１１日，公司第七届董事会第四十二次会议以通讯表决方式，９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司向全资子公司佛山市富大投资有限公司增资的议案》（见同日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》）。公司拟对全资子公司佛山市富大投资有限公司（以下简称“富大公司”）增资１０，６１０万元，本次增资完成后，富大公司的注册资本由人民币１，００１万元增加至人民币１１，６１１万元。

根据《公司章程》规定，本次增资未达到提交股东大会审议的标准，故无须提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）增资主体介绍

富大公司是本公司的全资子公司，成立于２０１３年３月，注册资本：１００１万元；法定代表人：刘亚军；注册地点：佛山市三水区西南街道永业路６号（Ｆ１０）２０１室；经营范围：实业投资；厂房建设。

截至２０１３年５月３１日，富大公司（未经审计）总资产９９５．１４万元，净资产９９５．０６万元，营业收入０元，净利润－５．９４万元。

（三）增资项目的基本情况

２０１３年２月２１日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司成立佛山市ＸＸ投资有限公司的议案》，公司拟成立投资项目公司，推动佛塑三水新材料工业园园区以及园区内的项目建设。公司于２０１３年３月２７日成立了全资子公司佛山市富大投资有限公司。

目前，为了进一步推动项目建设，更好地促进公司实施产业转型升级，为公司主业的长期可持续发展积聚实力，公司拟对富大公司进行增资，新增注册资本人民币１０，６１０万元全部由本公司出资。

增资方式：（１）本公司以货币现金出资人民币２，６０１．２７万元；（２）本公司以合法拥有的位于佛山市三水区西南街道永业路６号之二的１１８，７００．６０平方米的国有土地使用权（地号：４４０６０７００１００２ＧＢ００００１），按经佛山市博通土地房地产评估有限公司以２０１３年６月１８日为基准日评估的市场价值人民币８，００８．７３万元（账面原值７６２．２２万元，账面净值６５９．４３万元）作为依据，作价人民币８，００８．７３万元出资。

根据佛山市博通土地房地产评估有限公司出具的佛博评（２０１３）字第０５６号土地估价报告：

１． 估价方法

依中华人民共和国国家标准ＧＢ／Ｔ１８５０８－２００１《城镇土地估价规程》（以下简称《规程》）之规定，以及估价目的，估价方法的选择应按照评估技术《规程》的要求，结合当地地产市场发育情况，估价对象的具体特点及其估价目的等，采用科学合理的评估方法。由于近期周边较多类似土地的交易案例发生，且土地开发成本较易确定，而待估宗地虽然位于三水区城镇土地基准地价覆盖范围内，但除非以课税为评估目的，其他情况下不提倡采用基准地价系数修正法评估宗地地价，且土地收益较难确定，故估价人员运用市场比较法和成本逼近法两种方法来测算待估宗地地价，并依据两种方法测算结果的差异程度，采用数理统计的方法最终确定待估宗地地价。

（１）市场比较法：市场比较法是根据市场中的替代原理，将待估土地与具有替代性的，且在估价期日近期市场上交易的类似地产进行比较，并对类似地产的成交价格作适当修正，以此估算待估土地客观合理价格的方法。

（２）成本逼近法：成本逼近法是以开发土地所耗费的各项费用之和为主要依据，再加上一定的利润、利息、应缴纳的税金和土地增值收益来确定土地价格的估价方法。

２． 估价结果的确定

综合上述两种方法测算结果的差异性，并结合市场行情以及估价师的经验，本次估价宜采用简单算术平均数，综合确定待估宗地单位地价６７４．７０元／㎡，总地价为８００８．７３ 万元（大写人民币捌仟零捌万柒仟叁佰元整）。

（四）增资合同的主要内容

富大公司本次增资章程等有关文件需报工商部门登记备案，并自登记之日起生效。

（五）增资的目的、存在的风险和对公司的影响

为了进一步推动佛塑三水新材料工业园园区以及园区内的投资项目建设，为公司实施产业转型升级提供更加强有力的支持，为公司主业的长期可持续发展积聚实力，公司拟对富大公司实施增资。公司董事会认为本次增资符合公司“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略，有利于提高公司的综合竞争力。

本次增资不会对公司２０１３年度业绩产生重大影响。

二、关于公司拟在佛塑三水新材料工业园投资建设厂房租赁给控股子公司佛山金智节能膜有限公司使用的项目

（一）投资项目概述

２０１３年７月１１日，公司第七届董事会第四十二次会议以通讯表决方式，９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司拟在佛塑三水新材料工业园投资建设厂房租赁给控股子公司佛山金智节能膜有限公司使用的议案》（见同日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》）。公司拟投资人民币３０００万元在佛山市三水区佛塑三水新材料工业园建设新厂房，建设完成后公司将以不低于市场参考价租赁给控股子公司佛山金智节能膜有限公司（以下简称“金智公司”）使用。

根据《公司章程》规定，本次对外投资未达到提交股东大会审议的标准，故无须提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）投资项目的基本情况

２０１２年６月１３日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于成立高分子智能节能贴膜项目公司的议案》，公司拟与上海硅酸盐研究所及其项目团队共同投资成立高分子智能节能贴膜项目公司，从事高分子智能节能贴膜的研发、生产和经营。项目公司注册地址设在佛塑三水新材料工业园内，项目所需厂房由本公司建设后租赁给项目公司。２０１２年９月１１日，佛山金智节能膜有限公司注册成立。

公司拟按照金智公司的生产工艺要求，投资人民币３０００万元在佛塑三水新材料工业园建设新厂房，厂区规划建筑面积５８７８平方米，其中车间面积４８４０平方米，配套建筑１０３８平方米。建设完成后，公司将以不低于市场参考价租赁给金智公司使用。新厂房建设期约为６个月。

（三）投资项目合同的主要内容

本项目的报建实施需报政府有关部门批准。

（四）投资项目的目的、存在的风险和对公司的影响

高分子智能节能贴膜属于新一代智能节能贴膜产品，市场前景广阔。该项目的实施，符合公司“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略，有利于推动高分子智能节能贴膜项目的产业化进程，提升公司的盈利能力和综合竞争力。

该项目的实施不会对公司２０１３年度业绩产生重大影响。

三、备查文件

１．佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议

２．佛山市博通土地房地产评估有限公司出具的土地估价报告

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一三年七月十三日

证券代码：０００９７３ 证券简称：佛塑科技 公告编号：２０１３－４２

佛山佛塑科技集团股份有限公司

２０１３半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载２０１３半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１３半年度主要财务数据和指标

项 目	本报告期 （２０１３年１－６月）	上年同期 （２０１２年１－６月）	增减幅度（％）
营业收入（万元）	１３２，００７．０６	１８７，１０１．４１	－２９．４５％
营业利润（万元）	３，１４５．０８	２，６４３．０３	１９．００％
利润总额（万元）	３，３９７．７３	３，０５０．７６	１１．３７％
归属于上市公司股东的净利润（万元）	２，０１０．４９	２，００２．７８	０．３８％
基本每股收益（元）	０．０２２	０．０２２	０．３８％
净资产收益率（％）	１．０４％	１．０９％	下降０．０５个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减幅度（％）
总资产（万元）	４６１，２１４．１２	４６８，８６６．５２	－１．６３％
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	１９２，３８１．２１	１９３，７６０．７３	－０．７１％
股本（股）	９１８，８３２，２９７．００	９１８，８３２，２９７．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	２．０９	２．１１	－０．７１％

二、经营业绩和财务状况情况说明

２０１３半年度营业收入与２０１２年同期相比出现下降主要是因为公司的全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司停产技改；２０１３半年度利润总额和净利润与２０１２年同期相比基本持平。

三、备查文件

经公司董事长、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十三日