证券代码：００００１２；２０００１２；１１２０２１；１１２０２２ 公告编号：２０１３－０１６

　证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ；１０南玻０１；１０南玻０２

　中国南玻集团股份有限公司

　第六届董事会临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中国南玻集团股份有限公司第六届董事会临时会议于２０１３年７月１２日以通讯形式召开。会议通知已于２０１３年７月９日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。

　该议案的详细内容，请参见于２０１３年７月１３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《南玻集团为控股子公司担保的公告》。

　特此公告。

　中国南玻集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年七月十三日

　证券代码：００００１２；２０００１２；１１２０２１；１１２０２２ 公告编号：２０１３－０１７

　证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ；１０南玻０１；１０南玻０２

　中国南玻集团股份有限公司

　为控股子公司担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　公司于２０１３年７月１２日召开了第六届董事会临时会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在中信银行等值为５，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

　目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为８０，５７６万元人民币。

　二、被担保人基本情况

　宜昌南玻光电玻璃有限公司

　南玻集团控股比例： ７３．５８％

　法定代表人：张凡

　注册资本：９０００万元人民币

　经营范围：开发、生产和销售各种超薄电子玻璃。

　截止２０１３年第一季度，公司资产总额１．２２亿元、负债总额０．０６亿元、净资产１．１６亿元（以上数据未经审计）。该公司的项目正在筹建中。

　三、担保的主要内容

　１、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在中信银行等值为５，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为１年。

　２、宜昌南玻光电玻璃有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。

　上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

　四、董事会意见

　董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股子公司财务状况稳定，筹建项目进展顺利，上述担保符合南玻集团整体利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为８０，５７６万元人民币，占公司截止２０１２年底经审计的归属母公司净资产的１１．８２％，占总资产的５．６２％。公司无逾期担保。

　特此公告。

　中国南玻集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年七月十三日