证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１３－ ０５７
ＴＣＬ集团股份有限公司
２０１３年第二次临时股东大会决议公告
ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
１．召开时间：２０１３年７月１２日上午１０点
２．召开地点：深圳市南山区科技园高新南一路ＴＣＬ大厦Ｂ座１９楼第一会议室
３．召开方式：现场投票
４．召集人：ＴＣＬ集团股份有限公司董事会
５．主持人：公司副董事长韩方明先生
６．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定
三、会议的出席情况
股东（代理人） １７ 人
代表股份１，４６４，８９９，８６３ 股
占有表决权总股份的１７．２３ ％
四、提案审议和表决情况
议案１《关于修改本公司＜章程＞的议案》
同意 １，４６４，８９９，８６３ 股，占出席会议所有股东所持表决权 １００ ％；
反对 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ０ ％；
弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ０ ％；
议案２《关于修改本公司＜董事会议事规则＞的议案》
同意 １，４６４，８９９，８６３ 股，占出席会议所有股东所持表决权 １００ ％；
反对 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ０ ％；
弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ０ ％；
议案３《关于增选公司董事的议案》
同意 １，４６２，９６６，５０３ 股，占出席会议所有股东所持表决权 １００ ％；
反对 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ０ ％；
弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ０ ％；
关联股东黄旭斌先生回避了对本议案的表决。
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
２．律师姓名：文梁娟、王莹
３．结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
ＴＣＬ集团股份有限公司
董事会
２０１３年７月１２日
证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１３－０５８
ＴＣＬ集团股份有限公司
关于公司增选董事任职的公告
ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１３年７月１２日召开２０１３年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增选公司董事的议案》。董事候选人黄旭斌先生当选公司第四届董事会董事，任期至本届董事会任期届满时为止（至二零一四年六月二十日）。
特此公告。
ＴＣＬ集团股份有限公司
董事会
２０１３年７月１２日
附件：黄旭斌先生的简介
黄旭斌先生，现任本公司财务总监（ＣＦＯ）。１９６５年１１月生，毕业于湖南大学（原湖南财经学院），后获中国财政部研究生部经济学硕士学位及中欧国际工商学院ＥＭＢＡ学位，高级经济师。历任中国建设银行广东省分行投资研究所科员、信用卡部副总经理、信贷部副处长、处长，期间曾任国泰君安证券股份有限公司广州分公司基金部、发行部副经理、经理，中国信达资产管理股份有限公司广州办事处高级经理。２００１年３月加入ＴＣＬ，２００２年任ＴＣＬ集团有限公司财务公司申办筹建领导小组副组长；２００２年５月至２００８年１２月，任ＴＣＬ集团股份有限公司财务结算中心主任、总经理；２００４年６月至２００８年６月，任ＴＣＬ集团股份有限公司总经济师；２００６年１０月至２００８年１２月，任ＴＣＬ集团财务公司总经理；２００７年７月至今，为ＴＣＬ集团股份有限公司执委会成员；２００８年４月至２０１１年１月，任本公司副总裁；２００８年６月至２０１１年１月，任本公司财务总监；２０１１年１月１日至２０１１年３月３０日兼任本公司董事会秘书（代行）；２０１１年１月２８日至２０１１年６月２０日任本公司ＣＦＯ（首席财务官）；２０１１年６月２０日起任本公司财务总监（ＣＦＯ）。
黄旭斌先生目前兼任ＴＣＬ多媒体科技控股有限公司董事、ＴＣＬ通讯科技控股有限公司董事、泰科立集团董事、ＴＣＬ集团财务公司董事长、惠州ＴＣＬ房地产开发有限公司董事、惠州ＴＣＬ家电集团有限公司董事、乐金电子（惠州）有限公司副董事长。
截至２０１３年６月１７日，黄旭斌先生持有本公司股份１，９３３，３６０股、股票期权２，９００，０４０份，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市规则》以及公司《章程》等有关规定。
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