证券代码 ６００７７３ 证券简称 西藏城投 编号：临２０１３－０２１号

　西藏城市发展投资股份有限公司

　第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议于２０１３年７月１２日９：００以通讯方式召开。本次会议应到董事９人（其中独立董事４人），根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事９人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

　１、审议通过了《关于公司向中国建设银行闸北支行申请２亿元贷款的议案》

　同意公司向中国建设银行闸北支行申请２亿元贷款。

　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　２、审议《关于公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司以存量房产为公司向中国建设银行闸北支行申请２亿元贷款中１７６００万元债务提供抵押担保的议案》

　同意公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司以存量房产为公司向中国建设银行闸北支行申请２亿元贷款中１７６００万元债务提供抵押担保。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　３、审议《关于公司全资孙公司上海和田城市建设开发公司以存量房产为公司向中国建设银行闸北支行申请２亿元贷款中２４００万元债务提供抵押担保的议案》

　同意公司全资孙公司上海和田城市建设开发公司以存量房产为公司向中国建设银行闸北支行申请２亿元贷款中２４００万元债务提供抵押担保。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　４、审议 《关于召开公司２０１３年第三次临时股东大会的议案》

　同意于２０１３年７月２９日（星期一）上午９：３０在上海市天目中路３８０号２４楼召开公司２０１３年第三次临时股东大会，审议本次会议审议应当提交股东大会审议的议案。

　表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　西藏城市发展投资股份有限公司

　董事会

　２０１３年７月１３日

　证券代码 ６００７７３ 证券简称 西藏城投 编号：临２０１３－０２２号

　西藏城市发展投资股份有限公司关于召开

　公司２０１３年第三次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第六届董事会第十次（临时）会议决议，决定召开公司２０１３年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　一、本次会议召开情况

　１、会议召开时间： ２０１３年７月２９日（星期一）上午 ９：３０

　２、股权登记日：２０１３年７月１９日（星期五）

　３、现场会议召开地点：上海市天目中路３８０号２４楼

　４、召集人：公司董事会

　５、会议方式：现场投票

　６、会议出席对象：

　（１）凡２０１３ 年７月１９日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（２）公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。

　二、会议审议事项

　１、审议《关于公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司以存量房产为公司向中国建设银行闸北支行申请２亿元贷款中１７６００万元债务提供抵押担保的议案》

　２、审议《关于公司全资孙公司上海和田城市建设开发公司以存量房产为公司向中国建设银行闸北支行申请２亿元贷款中２４００万元债务提供抵押担保的议案》

　三、会议登记方式

　１、登记手续

　（１）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　（２）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

　（３）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。

　２、登记地点：上海市天目中路３８０号北方大厦２３楼证券部

　３、登记时间： ２０１３年７月２６日（星期五）１０：００～１２：００、１３：００～１７：００。

　四、其他事项

　１、联系人：刘颖

　联系电话：（０２１）６３５３６９２９

　联系传真：（０２１）６３５３５４２９

　电子邮件：ｌｉｕｙｉｎｇ１１０９８７６＠ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ

　２、联系地址：上海市天目中路３８０号北方大厦２３楼证券部

　３、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

　西藏城市发展投资股份有限公司

　董事会

　２０１３年７月１３日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席西藏城市发展投资股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会并授权其对会议审议事项行使股东表决权。

　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　委托人身份证号码：

　受托人身份证号码：

　委托人股东账户：

　委托人持股数量：

　委托日期：