证券代码：００２０７６ 证券简称：雪莱特 公告编号：２０１３－０２２

　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　２０１３年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

　二、会议的召开情况

　１、召集人：公司第三届董事会

　２、召开方式：现场投票方式

　３、召开时间：２０１３年７月１２日上午９：００

　４、召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园Ａ区（公司三楼会议室）

　５、主持人：公司董事长柴国生先生

　６、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东（代理人）共５人，代表股份９１，５７３，７９５股，占公司有表决权总股份的４９．７０％。

　会议由公司董事长柴国生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　四、提案审议和表决情况

　大会以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　１、《关于修订＜公司章程＞的议案》

　表决结果：同意９１，５７３，７９５股，占出席本次股东大会股东所持表决权总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　表决结果：同意９１，５７３，７９５股，占出席本次股东大会股东所持表决权总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　表决结果：同意９１，５７３，７９５股，占出席本次股东大会股东所持表决权总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　表决结果：同意９１，５７３，７９５股，占出席本次股东大会股东所持表决权总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、《关于制定＜对外担保管理制度＞的议案》》

　表决结果：同意９１，５７３，７９５股，占出席本次股东大会股东所持表决权总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　五、律师出具的法律意见

　本次股东大会经广东群豪律师事务所文强律师、伍子森律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、广东雪莱特光电科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议

　２、广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书

　特此公告。

　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　２０１３年７月１２日

　证券代码：００２０７６ 证券简称：雪莱特 公告编号：２０１３－０２３

　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　关于设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　１、对外投资的基本情况

　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据业务发展需要，拟以自有资金出资人民币 １，０００万元投资设立全资子公司“佛山雪莱特电子商务有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称“子公司”）。

　２、投资行为生效所必须的审批程序

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本项投资无需经过董事会、股东大会批准，由公司董事长审批决定后报告董事会。

　３、本次设立子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　二、投资主体情况介绍

　佛山雪莱特电子商务有限公司（暂定名）是本公司投资设立的全资子公司，不存在其他投资主体。

　三、投资标的的基本情况

　１、出资方式

　公司以货币方式出资，占注册资本的 １００％，出资资金来源于企业自筹资金。

　２、标的公司基本情况

　拟设立的公司名称：佛山雪莱特电子商务有限公司

　注册资本：人民币 １，０００ 万元

　法定代表人：柴华

　住所：广东省佛山市南海区南平西路１３号承业大厦６０６

　经营范围：电子商务；家用电器、照明产品、照明电器、电光源器材及电子配件、汽车产品电子配件、空气杀菌净化产品及其电子配件的网上销售业务（以上项目需经专项审批的除外）。上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　１、设立子公司的目的和对公司的影响

　本公司设立全资子公司，主要是为了促进本公司在电子商务方面的业务发展，开拓新的销售渠道、提升销售能力和品牌形象，通过该子公司的运营，为本公司培育新的利润增长点，同时增强本公司的综合竞争力。

　２、可能存在的风险

　本次投资可能在子公司管理、经营环境方面存在风险，公司将通过不断完善管理体系、健全内控制度，适时调整和优化经营举措等方式来控制和降低风险。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　董事会

　２０１３年７月１２日