本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“大元股份”、“公司”）第五届董事会第二十九次临时会议于２０１３年６月２８日以电子邮件的方式发出通知，２０１３年７月１日以通讯方式召开。会议应到董事８人，出席董事８人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式形成决议如下：

　１、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司关于与北京京通海投资有限公司解除＜股权转让协议＞及＜股权转让协议之补充协议＞的议案》。

　２０１１年５月，公司与北京京通海投资有限公司（以下简称“京通海投资”）签订了《股权转让协议》，约定大元股份及其指定方以９９６万元的价格购买京通海投资持有的贵州黔锦矿业有限公司（以下简称“黔锦矿业”）０．４９％股权。合同签订后，大元股份指定全资子公司北京大元益祥矿业投资有限公司（以下简称“大元益祥”）受让上述股权，大元益祥于２０１２年５月２１日支付了全部股权转让款。

　２０１２年１２月２５日，大元益祥与京通海投资签订《股权转让协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），约定京通海投资于２０１３年６月３０日前完成合同约定义务，将《股权转让协议》中的约定股权工商变更至大元益祥名下。

　因上述股权无法如期变更至本公司名下，经双方协商，决定解除上述《股权转让协议》及《补充协议》，签订《股权转让终止协议》。根据约定，京通海投资自《股权转让终止协议》签订之日起３０日内将股权转让款９９６万元返还给大元益祥，并支付赔偿金１６５万元（自大元益祥支付股权转让款起至双方签订《股权转让终止协议》止，以年化收益率１５％计算）。

　特此公告

　宁夏大元化工股份有限公司

　２０１３年７月２日