股票简称：渤海物流 股票代码：０００８８９ 公告编号：２０１３—１６

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　２０１３年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况。

　１、召开时间：２０１３年６月３０日上午９：００时；

　２、现场会议召开地点：河北省秦皇岛市文化路３０７号秦皇岛国际饭店会议室；

　３、召开方式：现场投票；

　４、召 集 人：公司董事会；

　５、主 持 人：王福琴董事长。

　６、秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称公司或本公司）２０１３年第一次临时股东大会由公司董事会提请召开，２０１３年６月１４日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网以公告方式发出会议通知，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）出席会议情况。

　１、出席会议的股东及股东授权委托代表有４人，代表股份数量２３５，１３０，６８９股，占公司有表决权股份总数的比例为５２．７８％。

　２、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的安徽中天恒律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　（一）本次临时股东大会没有增加、否决或变更的提案。议案的表决方式是现场表决。

　（二）大会对各事项逐一进行表决，审议通过了会议通知中列明的以下事项。

　１、审议通过《关于公司更名及修订相关公司章程内容、授权公司董事会办理相关变更事项的议案》。该议案以特别决议表决，获得了有效表决权股份总数的２／３以上通过，表决结果：同意股份２３５，１３０，６８９股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　２、审议通过《公司董事会换届选举董事的议案》。该议案采用累积投票方式，６位董事候选人当选，表决结果如下：

　（１）王福琴（女）获得同意股份２３５，１３０，６８９股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对股份０股，弃权股份０股。

　（２）王斌获得同意股份２３５，１３０，６８９股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对股份０股，弃权股份０股。

　（３）甘玲（女）获得同意股份２３５，１３０，６８９股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对股份０股，弃权股份０股。

　（４）刘宏获得同意股份２３５，１３０，６８９股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对股份０股，弃权股份０股。

　（５）费自力（女）获得同意股份２３５，１３０，６８９股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对股份０股，弃权股份０股。

　（６）姜德起获得同意股份２３５，１３０，６８９股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对股份０股，弃权股份０股。

　３、审议通过《公司董事会换届选举独立董事的议案》。该议案采用累积投票方式，２位独立董事候选人当选，表决结果如下：

　（１）王国文获得同意股份２３５，１３０，６８９股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对股份０股，弃权股份０股。

　（２）柳木华获得同意股份２３５，１３０，６８９股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对股份０股，弃权股份０股。

　４、审议通过《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。该议案采用累积投票方式，３位股东代表监事候选人当选，表决结果如下：

　（１）卢小娟（女）获得同意股份２３５，１３０，６８９股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对股份０股，弃权股份０股。

　（２）马志发获得同意股份２３５，１３０，６８９股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对股份０股，弃权股份０股。

　（３）陈哲元获得同意股份２３５，１３０，６８９股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对股份０股，弃权股份０股。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：安徽中天恒律师事务所；

　２、律师姓名：胡开梁、张红星。

　３、法律意见结论：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规章、规则和公司章程的规定。本次临时股东大会审议通过的有关决议合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的股东大会决议。

　２、律师出具的法律意见书。

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

　２０１３年７月１日

　股票简称：渤海物流 股票代码：０００８８９ 公告编号：２０１３—１７

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第六届

　董事会２０１３年第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于２０１３年６月１９日以本人签收或传真方式发出。２０１３年６月３０日上午，公司董事会在河北省秦皇岛市以现场方式召开常会，举行公司第六届董事会２０１３年第一次会议。会议由王福琴董事长主持，应到董事８人，实到董事８人，其中独立董事柳木华、董事王斌、甘玲以通讯表决方式参会，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以８人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

　一、经举手表决一致选举王福琴董事（女）担任公司第六届董事会董事长。

　二、审议通过《关于设立公司董事会各专门委员会的议案》，公司第六届董事会设立下列各专门委员会：

　１、战略与投资委员会，召集人是王福琴（女），成员是王国文，刘宏，王斌，姜德起；

　２、审计委员会，召集人是柳木华，成员是王国文，王斌；

　３、提名委员会，召集人是王国文，成员是柳木华，费自力（女）；

　４、薪酬与考核委员会，召集人是柳木华，成员是王国文，甘玲（女）。

　三、经董事长提议，公司第六届董事会续聘刘宏董事兼任公司总裁。

　四、经总裁提名，公司第六届董事会续聘费自力（女）、张文千、于海鹏、焦海青为公司副总裁，续聘王歌为公司财务总监。经董事长提名，续聘焦海青兼任公司董事会秘书。

　公司第六届董事会独立董事对公司总裁及其他高级管理人员的聘任发表了“赞成”意见。

　备查文件：

　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　２、独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见。

　附：公司高级管理人员的简历

　刘宏，男、５１岁，大学本科，会计师，中共党员，历任秦皇岛市商业局财务科长，秦皇岛商城股份有限公司副董事长、副总经理，本公司第一届董事会董事、副总经理、总会计师。曾任公司第二、三、四届董事会董事，秦皇岛市第十一、十二届人大代表，现任本公司第五届董事会董事、总裁、党委书记，兼公司全资子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司、秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司、秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司的法人代表。

　于海鹏，男，４２岁，研究生，中共党员，经济师。曾在中共青龙县委组织部、秦皇岛商城股份有限公司工作，历任商城商场业务部副经理、百货部经理，曾任本公司天华大酒店总经理、党总支书记、华联商场总经理，海港区第十四届人大代表，现任公司副总裁、党委副书记、商城商场总经理、秦皇岛市第十三届人大代表。

　张文千，男，５１岁，硕士，历任安徽新长江投资股份有限公司财务总监，策划投资部经理，副总裁；曾任公司总会计师、常务副总裁，公司第一、二、三、四届董事会董事；现任公司副总裁，控股子公司安徽国润投资发展有限公司董事长，兼公司间接控股公司滁州、芜湖、淮南国润投资发展有限公司的法人代表。

　费自力，女、４５岁，本科，中共党员，会计师，高级职业经理人，曾任秦皇岛华联康保公司会计科科长，秦皇岛天华大酒店财务部经理、副总经理、总经理，本公司分公司华联商场总经理、党支部书记，本公司第四届董事会董事，现任公司第五届董事会董事、副总裁。

　王歌，男，３６岁，本科，会计师。曾任深圳茂业商厦有限公司管理会计部经理、成商集团股份有限公司财务管理会计部经理、太原茂业百货有限公司财务部经理、深圳市恒波商业连锁股份有限公司财务总监、茂业国际控股有限公司（０８４８ＨＫ）华南区域副总经理兼财务总监，现任公司财务总监。

　焦海青，男，５６岁，大学本科，工学士、讲师，曾在马鞍山钢铁集团第一轧钢厂，安徽省纺织工业厅教育处，海南省纺织工业局（总公司）办公室，中国质量万里行杂志社海南站，安徽新长江投资股份有限公司工作。现任公司董事会秘书、副总裁。

　上述６人未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

　２０１３年７月２日

　股票简称：渤海物流 股票代码：０００８８９ 公告编号：２０１３—１８

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　关于职工监事换届选举情况的公告

　依据《公司法》、《公司章程》的规定，因本公司第五届监事会任期届满，本公司工会于２０１３年６月３０日召开职工代表联席会，选举本公司第六届监事会职工监事为王志远、史鸿雁（女）。职工监事个人简历如下：

　王志远，男，大专，中共党员，高级会计师，注册会计师，曾任卢龙县商业局财务股会计、副股长、股长，秦皇岛商城股份有限公司财务部副经理，本公司财务部副经理、副总会计师、总会计师，现任公司副总裁、工会主席。王志远未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　史鸿雁，女，研究生，中共党员，会计师，曾在核工业部天津二三二厂、核工业总公司秦皇岛长城公司财务处任主管会计，历任秦皇岛商城股份有限公司会计、本公司证券部管理科负责人、公司证券部副经理、经理、公司第三、四届监事会职工监事，现任公司证券部经理，公司证券事务代表，公司第五届监事会职工监事。史鸿雁未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　因任期届满职工监事张福纯离任，本公司对其任职期间勤勉尽责表示感谢。

　特此公告。

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　２０１３年７月２日

　股票简称：渤海物流　 股票代码：０００８８９　 公告编号：２０１３－１９

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　第六届监事会２０１３年第一次会议决议公告

　本公司监事会及其监事保证所披露信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　在选举产生新一届监事会成员的公司２０１３年第一次临时股东大会结束后，公司第六届监事会第一次会议，于２０１３年６月３０日在河北省秦皇岛市以现场方式召开。会议由监事王志远先生主持，会议应到监事５名，实到监事４名。监事卢小娟因个人原因未亲自到会授权委托监事陈哲元参会。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。

　出席本次会议的监事以举手表决的方式形成决议：选举王志远监事担任公司第六届监事会主席。

　表决结果：５ 票同意，０票弃权，０票反对。

　特此公告

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司监事会

　２０１３年７月２日