本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为１５２，２１５，２３０股

●本次限售股上市流通日期为２０１３年６月２６日

一、本次限售股上市类型

１、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

２、２０１１年７月４日，公司召开２０１１年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关议案；２０１２年３月１５日，公司取得了中国证监会《关于核准上海隧道工程股份有限公司向上海城建（集团）公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可［２０１２］３１４号）；２０１２年６月２６日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。公司向上海城建（集团）公司（以下简称“城建集团”）、上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）和上海盛太投资管理有限公司（以下简称“盛太投资”）发行４１２，９２２，７５５股、１１９，１２４，９６３股和３３，０９０，２６７股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

３、限售股锁定期安排如下：

序号	股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	限售期限（月）	限售截止日
１	城建集团	４１２，９２２，７５５	３６	２０１５年６月２５日
２	国盛集团	１１９，１２４，９６３	１２	２０１３年６月２５日
３	盛太投资	３３，０９０，２６７	１２	２０１３年６月２５日

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次重大资产重组中，城建集团、国盛集团及盛太投资就其认购的上市公司股份的限售期限，作出如下承诺：

１、城建集团承诺：“本次认购的股份发行完成并自登记在本公司名下可交易之日起３６个月内不转让，之后按中国证监会及上交所有关规定执行。”

２、国盛集团及盛太投资承诺：“本次认购的股份自发行完成并登记在各自名下可交易之日起１２个月内不转让，之后按中国证监会及上交所有关规定执行。”

本次申请上市的限售股持有人国盛集团及盛太投资无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司本次重大资产重组独立财务顾问中信建投证券股份有限公司对于本次限售股上市流通发表如下核查意见：

“１、国盛集团及盛太投资严格履行了本次重组中做出的限售承诺，其合计持有的１５２，２１５，２３０股限售股的限售解除和上市流通符合相关法律、法规及规范性文件的规定，中信建投证券同意国盛集团及盛太投资持有的限售股份上市流通。

２、本次重组中，城建集团认购的上市公司非公开发行的４１２，９２２，７５５股股份仍应履行相关限售承诺，限售期截止日为２０１５年６月２５日。”

六、本次限售股上市流通情况

１、本次限售股上市流通数量为１５２，２１５，２３０股；

２、本次限售股上市流通时间为２０１３年６月２６日；

３、本次限售股份上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
１	国盛集团	１１９，１２４，９６３	９．１７％	１１９，１２４，９６３	０
２	盛太投资	３３，０９０，２６７	２．５５％	３３，０９０，２６７	０
合计		１５２，２１５，２３０	１１．７２％	１５２，２１５，２３０	０

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	１、国有法人持有股份	５３２，０４７，７１８	－１１９，１２４，９６３	４１２，９２２，７５５
	２、其他境内法人持有股份	３３，０９０，２６７	－３３，０９０，２６７	０
	有限售条件的流通股份合计	５６５，１３７，９８５	－１５２，２１５，２３０	４１２，９２２，７５５
无限售条件的流通股份	Ａ股	７３３，５２１，３４７	＋１５２，２１５，２３０	８８５，７３６，５７７
	无限售条件的流通股份合计	７３３，５２１，３４７	＋１５２，２１５，２３０	８８５，７３６，５７７
股份总额		１，２９８，６５９，３３２	０	１，２９８，６５９，３３２

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于上海隧道工程股份有限公司有限售条件的流通股上市流通之核查意见》

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

２０１３年０６月１９日