新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年６月７日以电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第八次会议通知和材料。本次会议以通讯表决方式召开。截止２０１３年６月１８日，会议应参与表决董事１５人，实际参与表决董事１５人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议通过《关于认购新华资产管理股份有限公司股权投资计划受益份额的议案》，同意公司以不超过人民币１００亿元认购由新华资产管理股份有限公司（以下简称“新华资产公司”）担任联合受托管理人共同发起设立的股权投资计划之受益份额。新华资产公司为公司的控股子公司，注册资金人民币１亿元，公司持有其９７％股份。

　本次交易的实施以上述股权投资计划在相关管理部门注册完成为前提。

　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　表决情况：同意 １５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票

　三、上网公告附件

　独立董事意见。

　特此公告。

　新华人寿保险股份有限公司董事会

　２０１３年６月１８日

　附件：独立董事意见

　根据《新华人寿保险股份有限公司章程》的规定，全体独立董事认真审议了《关于认购新华资产管理股份有限公司股权投资计划受益份额的议案》，全体独立董事对该交易发表了同意的独立意见。

　独立董事：

　ＣＡＭＰＢＥＬＬ Ｒｏｂｅｒｔ Ｄａｖｉｄ

　陈宪平

　王聿中

　张宏新

　赵 华

　ＦＯＮＧ Ｃｈｕｎｇ Ｍａｒｋ（方中）

　２０１３年６月１８日