本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、本次董事会会议通知于２０１３年６月１４日以通讯方式召集。

　２、本次董事会会议的时间：２０１３年６月１７日

　会议召开方式：以通讯会议方式召开。

　３、会议应到董事９人，实到董事９人。

　４、本次董事会会议由黄辉先生主持。

　５、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《总经理工作细则（２０１３年６月）》

　公司董事会对《总经理工作细则（２０１２年１月）》进行了修订，对“在公司资金、资产的运用，及签订重大合同事项方面，总经理具有以下权限”增加如下“审批不需对外披露事项（需对外披露事项需报董事长审批）”。

　本议案表决结果为９票赞成，０票反对，０票弃权。

　（二）审议通过《关于上海城光置业有限公司项目建筑规划调整的议案》

　２００４年，公司全资子公司上海城光置业有限公司取得“松江新城嘉松南路二号地块”，该地块项下“三湘四季花城”项目总占地面积２５９，０５５平方米。其中尚未开发建设的Ｅ地块【沪房地松字（２００４）第０１６２０９号《房地产权证》】，占地面积为５，９１６平方米。应政府规划要求，公司董事会同意，上海城光置业有限公司与上海市松江区规划和土地管理局就上述地块签订补充协议，调整Ｅ地块项目建筑面积至２４，０３４平方米；上海城光置业有限公司补缴国有土地使用权出让金计人民币１４３，９４０，５４１元。

　本议案表决结果为９票赞成，０票反对，０票弃权。

　（三）审议通过《关于参与竞买上海经营性土地使用权的议案》。

　为增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，公司拟由公司全资子公司上海三湘（集团）有限公司参与近期上海市某经营性地块使用权的竞买活动，公司董事会授权经理层在董事会权限内参与竞买，并授权公司经营班子具体负责组织实施竞买活动。

　本议案表决结果为９票赞成，０票反对，０票弃权。

　三、备查文件

　１、本公司第五届董事会第十八次董事会决议；

　２、《总经理工作细则（２０１３年６月）》（２０１３年６月１８日披露于巨潮资讯网）。

　三湘股份有限公司

　董事会

　２０１３年６月１７日