证券代码：０００５４７ 证券简称：闽福发Ａ 公告编号：２０１３－０１４

神州学人集团股份有限公司

关于增加２０１２年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年６月７日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《神州学人集团股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》，定于２０１３年６月２８日召开２０１２年度股东大会。

２０１３年６月１７日，公司董事会收到公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司（持有公司股份１８４，９０６，１２９股，占公司总股本的２２．１５％）《关于增加神州学人集团股份有限公司２０１２年度股东大会临时提案的函》，其提议：鉴于公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行修改，并提请公司２０１２年度股东大会对《公司章程》相应条款进行修订，详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》。

公司董事会认为：福建国力民生科技投资有限公司具有提出提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将《公司章程修正案》提交公司２０１２年度股东大会审议，作为公司２０１２年度股东大会第八项议案。

增加临时提案后的股东大会通知见同日刊登的《神州学人集团股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》（更新）。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司

董 事 会

２０１３年６月１７日

证券代码：０００５４７ 证券简称：闽福发Ａ 公告编号：２０１３－０１５

神州学人集团股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知（更新）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议决定于 ２０１３ 年６月２８日召开公司 ２０１２ 年度股东大会。２０１３年６月１７日，公司董事会收到公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司（持有公司股份１８４，９０６，１２９股，占公司总股本的２２．１５％）《关于增加神州学人集团股份有限公司２０１２年度股东大会临时提案的函》，其提议：鉴于公司经营发展需要，提请公司于２０１２年度股东大会增加《公司章程修正案》的临时提案。该提案经公司董事会审核同意提交 ２０１２ 年度股东大会审议。更新后的 ２０１２ 年度股东大会通知具体内容如下：

一、召开会议基本情况

１、届次：２０１２年度股东大会

２、召集人：公司第七届董事会

３、召开时间：２０１３年６月２８日（星期五） １０：００开始

４、召开地点：福州市五一南路１７号工行五一支行大楼三层会议室

５、召开方式：现场记名投票表决

６、出席对象：

（１）本次会议股权登记日（２０１３年６月２４日）登记在册的所有股东均有权出席现场会议，不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人（该代理人不必是股东）代为出席并在授权范围内行使表决权（授权委托书样式详见附件）；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师；

（４）公司董事会认可的其他相关人员。

７、召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议议题

１、审议事项：

（１）审议《公司２０１２年度董事会工作报告》；

（２）审议《公司２０１２年度监事会工作报告》；

（３）审议《公司２０１２年财务决算报告》；

（４）审议《公司２０１３年财务预算报告》；

（５）审议《公司２０１２年度利润分配预案》；

（６）审议《公司２０１２年度报告》和《公司２０１２年度报告摘要》；

（７）审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》；

（８）审议《公司章程修正案》。

２、披露情况：与上述议案内容相关的董事会决议公告、监事会决议公告等详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上于２０１３年４月１９日披露的《神州学人集团股份有限第七届董事会第九次会议决议公告》及《神州学人集团股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》、于２０１３年６月７日披露的《神州学人集团股份有限第七届董事会第十一次会议决议公告》、于２０１３年６月１８日披露的《神州学人集团股份有限公司关于增加２０１２年度股东大会临时提案的公告》。

３、特别强调事项：上述第（８）项议案需以特别决议通过。

４、听取２０１２年度独立董事述职报告。

三、现场会议登记方法

１、登记时间：２０１３年６月２７日９：００～１１：３０和１４：００～１７：００

２、登记地点：福州市五一南路１７号工行五一支行大楼十三层

３、登记方式：

（１）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（２）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的授权委托书。

（３）股东可以现场、信函或传真方式登记。

五、现场会议其他事项

１、会议联系方式：

通讯地址：福州市五一南路１７号工行五一支行大楼十三层

邮政编码：３５０００９

联系人： 许多

联系电话：０５９１－８３２８３１２８

传真：０５９１－８３２９６３５８

２、与会股东食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

１、公司第七届董事会第九次会议决议；

２、公司第七届监事会第六次会议决议；

３、公司第七届董事会第十一次会议决议；

４、《神州学人集团股份有限公司关于增加２０１２年度股东大会临时提案的公告》。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司

董 事 会

２０１３年６月１７日

附：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席神州学人集团股份有限公司于２０１３年６月２８日召开的２０１２年度股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
１	审议《公司２０１２年度董事会工作报告》
２	审议《公司２０１２年度监事会工作报告》
３	审议《公司２０１２年财务决算报告》
４	审议《公司２０１３年财务预算报告》
５	审议《公司２０１２年度利润分配预案》
６	审议《公司２０１２年度报告》和《公司２０１２年度报告摘要》
７	审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》
８	审议《公司章程修正案》

备注：１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

２、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

３、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

一、委托人情况

１、委托人姓名： ２、委托人身份证号：

３、委托人股东账号： ４、委托人持股数：

二、受托人情况

１、受托人姓名： ２、受托人身份证号：

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）

委托日期： 年 月 日