股票简称：佛山照明（Ａ股） 粤照明Ｂ（Ｂ股）

股票代码：０００５４１（Ａ股） ２００５４１（Ｂ股）

公告编号：２０１３－０２１

佛山电器照明股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于２０１３年６月１０日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于２０１３年６月１７日召开第七届董事会第二次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会９名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

１、审议通过关于青海佛照锂电正极材料有限公司股权转让的议案；

同意９票，反对０票，弃权０票

为了推进公司新能源产业链的发展，２０１０年８月１７日本公司与青海威力新能源材料有限公司、合肥锂鑫能源材料有限公司、锂能源控股有限公司、江苏国港交通工程有限公司共同出资设立青海佛照锂电正极材料有限公司（以下简称“佛照锂电公司”）（详情请见本公司２０１０年８月１８日公告，公告编号２０１０－０３４）。但由于受市场销售渠道等因素的影响，佛照锂电公司一直未能正常生产经营，经会计师事务所审计，截止２０１２年底累计亏损１１２３．３６万元，而且仍将承担厂房租金、设备折旧等费用。为了避免损失进一步扩大，降低投资风险，集中精力发展主营业务，董事会同意将公司所持有的佛照锂电公司５１％的股权经专业评估公司独立评估后，以不低于评估价为基础对外转让，并授权管理层办理上述股权转让的相关手续。转让协议书的签订须另行报送公司董事会审议。

２、审议通过关于清算注销广东佛照国轩动力电池有限公司的议案。

同意９票，反对０票，弃权０票

具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《大公报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的《关于清算注销广东佛照国轩动力电池有限公司的的公告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

２０１３年６月１７日

股票简称：佛山照明（Ａ股） 粤照明Ｂ（Ｂ股）

股票代码：０００５４１（Ａ股） ２００５４１（Ｂ股）

公告编号：２０１３－０２２

佛山电器照明股份有限公司关于清算注销

广东佛照国轩动力电池有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

为了推进公司锂动力电池项目的发展，本公司与合肥国轩高科动力能源股份有限公司（以下简称“合肥国轩”）于２０１１年４月签订协议，共同出资设立广东佛照国轩动力电池有限公司（以下简称“佛照国轩”）（详情请见本公司２０１１年４月１２日公告，公告编号：２０１１－００７）。自佛照国轩成立以来，合资双方投入了较大的人力、物力进行市场开发及生产筹备的相关工作，但是随着市场环境的变化，该公司一直未能正常生产经营。经会计师事务所审计，截止２０１２年底该公司累计亏损达１３８５．５８万元。鉴于上述情况，为避免造成更大的损失，经合资双方充分、友好协商，决定清算注销佛照国轩，并由佛照国轩尽快成立清算小组，负责清算期间的相关工作，聘请会计师事务所出具清算审计报告，清算结束后办理该公司的工商登记等注销事宜。

二、注销公司的情况

１、公司名称：广东佛照国轩动力电池有限公司

２、注册号：４４０６００００００２５８５６

３、注册地址：佛山市高明区沧江工业园荷城街道佛山照明产业基地内厂房

４、法定代表人：李缜

５、注册资本：人民币伍仟万元

６、经营范围：锂离子电池及其控制系统的研发、销售、安装和服务

７、成立日期：２０１１年６月２７日

８、股东结构与出资情况：

股东名称	股权比例	出资额	出资方式	已完成出资
佛山电器照明股份有限公司	５０％	２５００万元人民币	现金	１２６０万元人民币
合肥国轩高科动力能源股份有限公司	５０％	２５００万元人民币	现金	１２６０万元人民币０
合计	１００％	５０００万元人民币	－－	２５２０万元人民币

９、财务情况：

截止２０１２年底，佛照国轩实收资本２５２０万元，资产总计：３４９０．４４万元，净资产：１１３４．４２万元，净利润：－１１７６．９３万元（该公司２０１２年度财务报告已经审计）。

三、对公司的影响

由于佛照国轩从成立至今并无实际业务，清算注销该公司对本公司的经营业绩不会产生较大的影响。该公司出现的亏损由各股东按持股比例承担相应份额。

四、审批程序

佛照国轩的清算注销事宜属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。董事会审议通过后授权管理层按照相关法律法规的规定和要求启动清算注销程序。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

２０１３年６月１７日

股票简称：佛山照明（Ａ股） 粤照明Ｂ（Ｂ股）

股票代码：０００５４１（Ａ股） ２００５４１（Ｂ股）

公告编号：２０１３－０２３

佛山电器照明股份有限公司

关于青海佛照锂电正极材料有限公司

股权转让的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

１、为了推进公司新能源产业链的发展，２０１０年８月１７日本公司与青海威力新能源材料有限公司、合肥锂鑫能源材料有限公司、锂能源控股有限公司、江苏国港交通工程有限公司共同出资设立青海佛照锂电正极材料有限公司（以下简称“佛照锂电公司”），本公司出资２５５０万元，占５１％股份（详情请见本公司２０１０年８月１８日公告，公告编号２０１０－０３４）。

２、公司第七届董事会第二次会议审议通过将公司所持有的佛照锂电公司５１％的股权经专业评估公司独立评估后，以不低于评估价为基础对外转让，并授权管理层办理上述股权转让的相关手续。转让协议书的签订须另行报送公司董事会审议。

３、公司董事会将按照证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的规定，根据最终交易金额决定是否需要将此股权转让事项提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

由于目前交易对方还未确定，无法披露交易对方基本情况。

三、交易标的基本情况

１、交易标的基本概况

公司名称：青海佛照锂电正极材料有限公司

注册地址：西宁市南川工业园区创业路２６号４楼

法定代表人：钟信才

注册资本：５０００万元人民币

成立日期：２０１０年１０月２５日

经营范围：锂离子电池正极材料的生产、销售（涉及许可的凭许可证经营）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品、经营进出口代理业务。

股权结构：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	股权比例
佛山电器照明股份有限公司	现金	２５５０	５１％
青海威力新能源材料有限公司	现金	１０００	２０％
合肥锂鑫能源材料有限公司	技术	８００	１６％
锂能源控股有限公司	现金	４００	８％
江苏国港交通工程有限公司	现金	２５０	５％
合计		５０００	１００％

２、公司持有的佛照锂电公司５１％的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

截至目前，公司不存在为佛照锂电公司提供担保或委托佛照锂电公司理财等情况，佛照锂电公司也不存在占用公司资金的情况。

３、佛照锂电公司财务状况

单位：元

项目	２０１２年１２月３１日 （经审计）	２０１３年３月３１日 （未经审计）
总资产	３９，４３８，４５１．９１	３６，２４８，５６０．６６
总负债	８，６５１，０４３．４１	６，２１７，２３２．３３
净资产	３０，７８７，４０８．５	３０，０３１，３２８．３３
营业收入	１０６，９６３．１７	０
营业利润	－８，０７８，７１９．９９	－６０６，０７２．５１
净利润	－８，０９６，４４２．１８	－６０６，０７２．５１
经营活动产生的现金流量净额	－７８７，１３８．６５	－２５２，８０８

四、股权转让目的

公司当初投资设立佛照锂电公司是为了进一步推进公司新能源产业链的发展，但由于受市场销售渠道等因素的影响，佛照锂电公司一直未能正常生产经营，经会计师事务所审计，截止２０１２年底累计亏损１１２３．３６万元，而且仍将承担厂房租金、设备折旧等费用。转让佛照锂电公司股权是为了避免损失进一步扩大，降低投资风险，集中精力发展主营业务。

五、其他

由于交易对方及其他相关事项尚未确定，本公司持有的佛照锂电公司５１％股权能否转让成功，还存在未知数。敬请广大投资者理性投资。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

２０１３年６月１７日