本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］４５６号）核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３２，０００，０００股，发行价格为每股１９．００元。截至２０１１年４月２５日止，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３２，０００，０００股，募集资金总额６０８，０００，０００．００元，募集资金净额为人民币５５１，６０８，０００．００元（其中计划募集资金２７８，０３３，０００．００元，超募资金２７，３５７，５０００．００元）。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字［２０１１］第１２４４３号验资报告。

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户并与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）、中国工商银行股份有限公司南通通州支行、中国银行股份有限公司南通通州支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、中信银行股份有限公司南通通州支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。

　其中，公司在交通银行股份有限公司南通南大街支行开设的募集资金专项账户（账号为：３２６００８６０８０１８１７００７２９７５），截止２０１１年５月２６日，专户余额为１０，０００万元，用于首次公开发行股票实际募集资金超过计划募集资金部分募集资金的存储和使用。

　公司于２０１１年６月２日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用８，０００．００万元超募资金用于偿还银行贷款。２０１３年１月２１日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意使用１，８００．００万元超募资金投资设立控股子公司“江苏富松模具科技有限公司”，为方便对募集资金的使用和管理，２０１３年３月江苏富松模具科技有限公司在中国农业银行股份有限公司南通四安支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为７１４００１０４０００８６０４，公司从募集资金专项账户（账号为：３２６００８６０８０１８１７００７２９７５）中转出１，８００．００万元转入该专户。江苏富松模具科技有限公司已与平安证券、中国农业银行股份有限公司南通四安支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　截止２０１３年６月１３日，公司在交通银行股份有限公司南通南大街支行开设的募集资金专项账户（账号为：３２６００８６０８０１８１７００７２９７５）余额总额为３，０８１，８４５．５１元。为方便募集资金的管理与使用，经公司与保荐机构、开户银行三方商议，于２０１３年６月１３日公司已将上述结余资金元转入公司在中信银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户中（账号为７３５８２１０１８２１０００００１９４），并办理了交通银行股份有限公司南通南大街支行募集资金专项账户的注销手续。

　截至本公告日，公司在交通银行股份有限公司南通南大街支行开设的募集资金专项账户（账号为：３２６００８６０８０１８１７００７２９７５）的募集资金为０元。该专户注销后，通达动力与平安证券、交通银行股份有限公司南通南大街支行签订的《募集资金三方监管协议》终止。

　特此公告。

　江苏通达动力科技股份有限公司

　董事会

　２０１３年６月１７日