本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决提案的情况：否

本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

１、经中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会依法召集，公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年６月１７日在海口市龙昆北路２号珠江广场帝豪大厦２５层公司会议室举行。

２、出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	２
所持有表决权的股份总数（股）	１６７，６０２，５００
占公司有表决权股份总数的比例（％）	２８．８３

３、本次会议由陈彬董事主持，会议采用记名投票的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

４、公司在任董事９人，出席２人，王大雄董事长、张荣标董事、温建国董事、唐炜董事、潘祖顺独立董事、刘娥平独立董事、胡正良独立董事因工作原因未亲自出席本次会议；公司在任监事５人，出席２人，杨吉贵监事会主席、俞建忠监事、黄明辉监事因工作原因未亲自出席本次会议；胡小波董事会秘书出席了会议；王强副总经理、李国荣总会计师、周邱克副总经理列席了会议。

二、提案审议情况

１、审议并通过了关于调整公司董事的议案。

１．１、温建国先生不再担任公司第七届董事会董事职务。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１６７，６０２，５００	１００	０	０	０	０	是

１．２、选举葛庆成先生为公司第七届董事会董事。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１６７，６０２，５００	１００	０	０	０	０	是

２、审议并通过了关于修改公司《章程》的议案。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１６７，６０２，５００	１００	０	０	０	０	是

三、律师见证情况

公司聘请海南天皓律师事务所贾雯、何林琳律师见证了本次股东大会，海南天皓律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，结论性意见如下：

中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、上网公告附件

海南天皓律师事务所关于中海（海南）海盛船务股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董事会

二０一三年六月十七日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议