证券代码：００００５８、２０００５８ 证券简称：深 赛 格 、深赛格Ｂ 公告编号：２０１３－０３０

深圳赛格股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

现场会议时间 ２０１３年６月１７日上午１０：００

（二）股权登记日：截止２０１３年６月６日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（Ｂ股最后交易日为２０１３年６月６日）。

（三）召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场Ａ 座３１楼公司大会议室

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

（五）召集人：本公司董事会

（六）主持人：王立董事长

（七）公司于２０１３年６月１日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知公告》。

本次会议的议题及议案的相关内容刊登于２０１３年６月１日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

（八）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代理人５人，代表股份２４１，８０２，４５５ 股，占公司总股本的３０．８１％

其中：Ａ股股东及股东授权代理人 ３ 人，代表股份２３７，３９５，３５２股，占公司Ａ股股份的４４．１０ ％；Ｂ股股东及股东授权代理人２ 人，代表股份４，４０７，１０３股，占公司Ｂ股股份的１．７９％。

三、议案审议和表决情况：

会议以普通决议审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

本次非独立董事选举采用累积投票制，会议选举王立、张光柳、刘志军、郑丹、朱龙清、叶军为公司第六届董事会董事，任期三年。

表决结果：

子议案	可参与表决的股份数（股） ①		同意
			同意票数（票） ②		同意票数占出席会议相应股份类别股数的比例（％） ③＝②／①
１－１关于选举王立为公司第六届董事会董事	与会全体股东：	２４１，８０２，４５５	票数	２４１，８０２，４５５	１００．００％
	Ａ股股东：	２３７，３９５，３５２	其中Ａ股：	２３７，３９５，３５２	１００．００％
	Ｂ股股东：	４，４０７，１０３	其中Ｂ股：	４，４０７，１０３	１００．００％
１－２关于选举张光柳为公司第六届董事会董事	与会全体股东：	２４１，８０２，４５５	票数	２４１，８０２，４５５	１００．００％
	Ａ股股东：	２３７，３９５，３５２	其中Ａ股：	２３７，３９５，３５２	１００．００％
	Ｂ股股东：	４，４０７，１０３	其中Ｂ股：	４，４０７，１０３	１００．００％
１－３关于选举刘志军为公司第六届董事会董事	与会全体股东：	２４１，８０２，４５５	票数	２４１，８０２，４５５	１００．００％
	Ａ股股东：	２３７，３９５，３５２	其中Ａ股：	２３７，３９５，３５２	１００．００％
	Ｂ股股东：	４，４０７，１０３	其中Ｂ股：	４，４０７，１０３	１００．００％
１－４关于选举郑丹为公司第六届董事会董事	与会全体股东：	２４１，８０２，４５５	票数	２４１，８０２，４５５	１００．００％
	Ａ股股东：	２３７，３９５，３５２	其中Ａ股：	２３７，３９５，３５２	１００．００％
	Ｂ股股东：	４，４０７，１０３	其中Ｂ股：	４，４０７，１０３	１００．００％
１－５关于选举朱龙清为公司第六届董事会董事	与会全体股东：	２４１，８０２，４５５	票数	２４１，８０２，４５５	１００．００％
	Ａ股股东：	２３７，３９５，３５２	其中Ａ股：	２３７，３９５，３５２	１００．００％
	Ｂ股股东：	４，４０７，１０３	其中Ｂ股：	４，４０７，１０３	１００．００％
１－６关于选举叶军为公司第六届董事会董事	与会全体股东：	２４１，８０２，４５５	票数	２４１，８０２，４５５	１００．００％
	Ａ股股东：	２３７，３９５，３５２	其中Ａ股：	２３７，３９５，３５２	１００．００％
	Ｂ股股东：	４，４０７，１０３	其中Ｂ股：	４，４０７，１０３	１００．００％

（二）审议并通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

本次独立董事选举采用累积投票制，会议选举周含军、李罗力、宋萍萍为公司第六届董事会独立董事，任期三年。

表决结果：

子议案	可参与表决的股份数（股） ①		同意
			同意票数（票） ②		同意票数占出席会议相应股份类别股数的比例（％） ③＝②／①
２－１关于选举周含军为公司第六届董事会独立董事	与会全体股东：	２４１，８０２，４５５	票数	２４１，８０２，４５５	１００．００％
	Ａ股股东：	２３７，３９５，３５２	其中Ａ股：	２３７，３９５，３５２	１００．００％
	Ｂ股股东：	４，４０７，１０３	其中Ｂ股：	４，４０７，１０３	１００．００％
２－２关于选举李罗力为公司第六届董事会独立董事	与会全体股东：	２４１，８０２，４５５	票数	２４１，８０２，４５５	１００．００％
	Ａ股股东：	２３７，３９５，３５２	其中Ａ股：	２３７，３９５，３５２	１００．００％
	Ｂ股股东：	４，４０７，１０３	其中Ｂ股：	４，４０７，１０３	１００．００％
２－３关于选举宋萍萍为公司第六届董事会独立董事	与会全体股东：	２４１，８０２，４５５	票数	２４１，８０２，４５５	１００．００％
	Ａ股股东：	２３７，３９５，３５２	其中Ａ股：	２３７，３９５，３５２	１００．００％
	Ｂ股股东：	４，４０７，１０３	其中Ｂ股：	４，４０７，１０３	１００．００％

（三）审议并通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

本次监事选举采取累积投票，会议选举赵兴学先生、唐崇银先生、彭爱云先生为公司第六届监事会股东代表监事。

鉴于２０１３年５月２４日召开的公司第四届工会会员代表大会第二次会议已选举产生了田继梁先生和应华东先生为公司第六届监事会职工代表监事（详见本公司２０１３年５月２８日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《深圳赛格股份有限公司关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》），因此，公司第六届监事会将由上述三位股东代表监事和两位职工代表监事共同组成。任期三年。

表决结果：

子议案	可参与表决的股份数（股） ①		同意
			同意票数（票） ②		同意票数占出席会议相应股份类别股数的比例（％） ③＝②／①
３－１关于选举赵兴学为公司第六届监事会监事	与会全体股东：	２４１，８０２，４５５	票数	２４２，０８１，６５５	１００．１２％
	Ａ股股东：	２３７，３９５，３５２	其中Ａ股：	２３７，３９５，３５２	１００．００％
	Ｂ股股东：	４，４０７，１０３	其中Ｂ股：	４，６８６，３０３	１０６．３４％
３－２关于选举唐崇银为公司第六届监事会监事	与会全体股东：	２４１，８０２，４５５	票数	２４１，６６２，８５５	９９．９４％
	Ａ股股东：	２３７，３９５，３５２	其中Ａ股：	２３７，３９５，３５２	１００．００％
	Ｂ股股东：	４，４０７，１０３	其中Ｂ股：	４，２６７，５０３	９６．８３％
３－３关于选举彭爱云为公司第六届监事会监事	与会全体股东：	２４１，８０２，４５５	票数	２４１，６６２，８５５	９９．９４％
	Ａ股股东：	２３７，３９５，３５２	其中Ａ股：	２３７，３９５，３５２	１００．００％
	Ｂ股股东：	４，４０７，１０３	其中Ｂ股：	４，２６７，５０３	９６．８３％

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）经办律师：肖兰 、刘方誉

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议。

（二）《北京市金杜律师事务所关于深圳赛格股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》（全文刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二○一三年六月十八日

证券代码：００００５８、２０００５８ 证券简称：深赛格、深赛格Ｂ 公告编号：２０１３－０３１

深圳赛格股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第一次会议于２０１３年６月１７日在公司会议室召开。本次会议的通知于２０１３年６月５日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人。公司监事赵兴学、唐崇银、彭爱云、田继梁、应华东列席了本次会议。会议经过半数以上的董事举手表决，同意推举王立董事主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：

一、 审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

会议选举王立董事为公司第六届董事会董事长，任期三年。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

二、 审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据王立董事长的提名，公司第六届董事会聘任刘志军先生担任公司总经理，任期三年。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

三、审议并通过了《关于聘任第六届董事会董事会秘书的议案》

根据王立董事长的提名，公司第六届董事会聘任郑丹女士担任公司第六届董事会董事会秘书，任期三年。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据刘志军总经理的提名，公司第六届董事会聘任郑丹女士、朱龙清先生担任公司副总经理，任期三年。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

五、审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司第六届董事会聘任刘志军先生担任公司财务负责人，任期三年。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

公司三位独立董事就上述聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的事项发表了独立意见，认为此次对于高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

六、审议并通过了《关于聘任第六届董事会证券事务代表的议案》

根据王立董事长的提名，公司第六届董事会聘任范崇澜女士担任公司第六届董事会证券事务代表，任期三年。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

七、审议并通过了《关于成立公司第六届董事会发展战略委员会的议案》

根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》的相关规定，会议决定由王立董事长担任公司第六届董事会发展战略委员会召集人，刘志军董事、朱龙清董事、叶军董事、周含军独立董事、李罗力独立董事、宋萍萍独立董事为发展战略委员会成员。任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

八、审议并通过了《关于成立公司第六届董事会审计委员会的议案》

根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，会议决定由周含军独立董事担任公司第六届董事会审计委员会召集人，李罗力独立董事、宋萍萍独立董事、张光柳董事、叶军董事为审计委员会成员。任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

九、审议并通过了《关于成立公司第六届董事会薪酬与考核委员会的议案》

根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，会议决定由李罗力独立董事担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，王立董事长、张光柳董事、周含军独立董事、宋萍萍独立董事为薪酬与考核委员会成员。任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

特此公告。

附件：公司第六届董事会董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人、证券事务代表简历

深圳赛格股份有限公司董事会

  二〇一三年六月十八日

附件：公司第六届董事会董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人、证券事务代表简历

１．公司第六届董事会董事长王立先生简历：

王立，男， １９６１年出生，西南交通大学工学学士、纽约州立大学布法罗分校工商管理硕士。现任公司董事长、深圳市赛格集团有限公司总经理、兼任深圳市赛格小额贷款有限公司董事长。历任肯尼亚赛格财务经理、深圳市赛格集团有限公司中非部国内负责人、财务部副部长、资金部部长、副总会计师、深圳市赛格高技术投资股份有限公司总裁、本公司监事会主席、深圳市赛格集团有限公司副总经理。王立先生未持有深圳赛格股份有限公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２．公司总经理、财务负责人刘志军先生简历：

刘志军，男，１９６８年出生，工学硕士。现任公司董事、党委书记、总经理。兼任南通赛格时代广场发展有限公司董事长、深圳市赛格电子市场管理有限公司董事长、深圳市赛格电子商务有限公司董事、上海赛格电子市场经营管理有限公司董事长、深圳市赛格小额贷款有限责任公司董事、喀什深圳城有限公司监事。历任深圳赛格股份有限公司党委副书记、深圳市赛格集团有限公司经营部经理、深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理。刘志军先生未持有深圳赛格股份有限公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

３．公司第六届董事会董事会秘书、副总经理郑丹女士简历：

郑丹，女，１９６５年出生，硕士，高级经济师。现任公司董事、党委副书记、纪委书记、副总经理、董事会秘书，兼任深圳华控赛格股份有限公司（原名“深圳赛格三星股份有限公司”）董事、深圳市赛格新城市建设发展有限公司（原名“深圳市布吉三联实业发展有限公司”）董事、苏州赛格电子市场管理有限公司董事长、吴江赛格电子市场管理有限公司董事长、深圳市赛格电子商务有限公司监事会主席、深圳市赛格小额贷款有限公司董事、深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司董事长、长沙赛格发展有限公司监事会主席、历任公司筹备办主任助理、深圳中康玻璃有限公司股改办副主任、深圳赛格信力德有限公司董事、本公司办公室副主任、主任、股证事务代表，深圳市赛格储运有限公司监事会主席、深圳市赛格导航科技股份有限公司监事会主席、深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司监事会主席、深圳市鸿基（集团）股份有限公司独立董事、深圳赛格三星股份有限公司董事等职位。郑丹女士于１９９８年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，２０１１年、２０１２年参加完成了深圳证券交易所主办的董事会秘书培训，获得“董事会秘书培训证书”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。郑丹女士持有深圳赛格股份有限公司Ａ股３５，５８６股，郑丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

４．公司副总经理朱龙清先生简历：

朱龙清，男，１９６１年出生，ＭＢＡ，会计师。现任公司董事、副总经理。兼任深圳市赛格电子商务有限公司董事、长沙赛格发展有限公司董事长、深圳赛格南京电子市场管理有限公司董事长、深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司监事会主席、深圳市赛格实业投资有限公司董事长、南通赛格时代广场发展有限公司董事、南宁赛格电子市场管理有限公司董事长、深圳市赛格导航科技股份有限公司董事。历任深圳市赛格储运有限公司董事长、监事会主席、深圳市赛格通信有限公司董事长、深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司总经理、深圳市赛格实业投资有限公司总经理、深圳赛格三星股份有限公司监事、公司监事（职工监事）、财务部部长、企划部部长、物业经营部部长、产权运营总监。朱龙清先生未持有深圳赛格股份有限公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

５．公司第六届董事会证券事务代表范崇澜女士简历：

范崇澜，女，１９７７年出生，深圳大学经济系本科、经济学学士，北方交通大学经济学硕士，中级经济师。现任公司第五届董事会证券事务代表，从事董事会秘书及证券事务代表工作１２年。２００２年１２月参加董事会秘书资格培训考试，获得深圳证券交易所颁发的“董事会秘书资格证书”；２００５年、２００９年参加完成了深圳证券交易所举办的第四期、第二十八期董事会秘书后续培训课程，获得“董事会秘书后续培训证书”。２０１１年、２０１２年参加完成了深圳证券交易所主办的董事会秘书培训，获得“董事会秘书培训证书”。范崇澜女士未持有深圳赛格股份有限公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：００００５８、２０００５８ 证券简称：深赛格、深赛格Ｂ 公告编号：２０１３－０３２

深圳赛格股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

深圳赛格股份有限公司第六届监事会第一次会议于２０１３年６ 月１７ 日在公司会议室召开，会议通知于２０１３ 年６ 月５ 日以电子邮件或书面送达的方式发出。本次会议应出席监事５人，实到５人。会议经过半数以上的监事举手表决，同意推举赵兴学监事主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经审议、举手表决，形成以下决议：

会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

会议选举赵兴学监事为第六届监事会主席，任期三年。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

特此公告。

附件：赵兴学先生简历

深圳赛格股份有限公司

监 事 会

二○一三年六月十八日

附件：赵兴学先生简历

赵兴学，男，１９５４年出生，大专，经济师。现任公司监事、深圳市赛格集团有限公司工会主席。曾任公司第四届、第五届监事会主席、历任中国电子工业总公司总办室副主任，中国电子信息产业集团总办室主任，公司物业经营部部长、工会主席、纪委书记？、深圳市赛格集团有限公司党委副书记、纪委书记等职。