证券代码：０００９２３ 证券简称：河北宣工 公告编号：２０１３－１７

河北宣化工程机械股份有限公司

关于召开 ２０１３年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决定于２０１３年７月３日（星期三）召开２０１３年度第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

１、召开会议基本情况：

会议召集人：公司董事会；

会议时间：２０１３年７月３日（星期三）下午２：００；

会议地点：河北宣化东升路２１号公司一楼会议室；

会议方式：本次会议将采取现场投票方式（累积投票方式）。

２、本次会议出席对象包括：

①本公司董事、监事及其他高级管理人员；

②凡是在２０１３年６月２７日下午３：００ 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者可书面委托他人出席，代为行使权利；

③公司聘请的律师。

３、会议审议事项：

本次会议将以累积投票方式审议《关于变更监事会成员的议案》。

以上议案详细内容见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告内容。

４、会议登记方式：

①国家股和法人股股东凭法定代表人授权委托书、股权证明、公司营业执照复印件（加盖公司章）及受托人身份证于２０１３年７月３日下午２：００会议召开前，到会议现场办理出席手续。

②流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明出席或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见附件）于２０１３年７月３日下午２：００会议召开前，到现场办理出席会议手续。

５、其他：

本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。

联系人：庞廷闽、辛丽建

联系电话：（０３１３） ３１８６０７５、（０３１３）３１８６２２２

传真：（０３１３）３１８６０２６

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一三年六月十七日

授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席河北宣化工程机械股份有限公司２０１３年度第一次股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数： 股东账号：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

表 决 项 目	同意	反对	弃权
１、《关于变更监事会成员的议案》；

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限： 天

注：１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

３、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：２０１３年 月 日

证券简称：河北宣工 证券代码：０００９２３ 公告编码：２０１３—１８

河北宣化工程机械股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届监事会第十七次会议于２０１３年６月１７日上午１０：００在公司二楼会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人，公司监事会主席刘明德同志主持会议，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。会议形成如下决议：

以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于变更监事会成员的议案》；

公司监事会主席刘明德同志因已到退休年龄，不再担任公司监事会主席、监事职务，经公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司推荐：提名张占海同志为公司第四届监事会监事候选人、监事会主席候选人。以上变更事项经本次监事会审议通过后，尚需提交公司临时股东大会审议。

公司对刘明德同志担任监事会主席期间，加强公司规范运作、完善法人治理结构所做的工作表示感谢！

张占海同志简历：

张占海同志：１９５７年１０月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，历任宣化工程机械厂技术员、一分厂技术科科长、研究所所长，宣化工程机械集团有限公司副总经理，河北宣化工程机械股份有限公司总工程师、副总经理。现任河北宣工机械发展有限公司纪委书记、工会主席。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

监事会

二○一三年六月十七日

证券简称：河北宣工 证券代码：０００９２３ 公告编码：２０１３—１９

河北宣化工程机械股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于２０１３年６月１７日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事８名，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。会议以记名投票方式表决通过如下决议：

以８票同意，０票反对，０票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的１００％，审议通过《关于召开２０１３年度第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会研究决定，公司将于２０１３ 年７月３日（星期三）下午２：００时，在一楼会议室召开２０１３年度第一次临时股东大会，会议将通过累积投票方式审议《关于变更监事会成员的议案》。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二○一三年六月十七日