股票代码：６００１８８ 股票简称：兖州煤业 编号：临２０１３－０２２

　兖州煤业股份有限公司

　第五届董事会第十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于２０１３年６月１３日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于２０１３年６月１７日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

　经出席会议的１１名董事一致赞成，会议形成决议如下：

　批准《关于申请核准公司外商投资企业投资总额的议案》。

　１９９９年公司变更为外商投资企业，未核准投资总额。根据近期融资安排，公司需向主管机关申请核准外商投资企业投资总额，获得核准后无需实际出资，对公司财务、税务等无负面影响。

　批准公司向有关主管机关申请核准外商投资企业投资总额１４７．５５２亿元。

　兖州煤业股份有限公司董事会

　２０１３年６月１７日