证券简称：金科股份 证券代码：０００６５６ 公告编号：２０１３－０４１号

金科地产集团股份有限公司

关于第八届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于２０１３年６月９日（周日）以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会第三十三次会议的通知，会议于２０１３年６月１４日（周五）以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》；

本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告》。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于召开公司２０１３年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１３年７月１日（周一）１０点，在公司会议室召开２０１３年第三次临时股东大会，股权登记日为２０１３年６月２４日（周一）。具体事宜详见《关于召开公司２０１３年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月十四日

证券简称：金科股份 证券代码：０００６５６ 公告编号：２０１３－０４２号

金科地产集团股份有限公司

关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

１、截止目前，本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方提供的对外担保。

２、本次预计新增对控股子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

鉴于金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）及控股子公司经营发展需要，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》，董事会同意提请股东大会批准公司２０１３年度预计新增对控股子公司提供如下担保（含各控子公司相互间提供的担保）：

１、公司本次预计新增对控股子公司提供担保额度总额不超过４１．４亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体预计情况详见下文；

２、在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事会主席在上述额度范围内审批对控股子公司提供担保具体事宜（包括根据各控股子公司的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构）。

上述议案经２０１３年６月１４日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过，表决结果为：９票同意，０票弃权，０票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

预计融资担保情况（单位：万元）：

被担保公司	项目名称	拟融资机构	拟担保额度	担保情况
重庆市金科星聚置业有限公司	廊桥水乡二组团项目	建设银行	５０，０００	金科股份提供担保
重庆市金科大酒店有限公司	金科酒店项目	大连银行	５０，０００	金科股份提供担保
重庆市江津区金科国竣置业有限公司	江津项目	建设银行	３０，０００	金科股份提供担保
重庆市万盛经开区金科佰乐星置业有限公司	万盛项目	农业银行	２０，０００	金科股份提供担保
重庆市金科途鸿置业有限公司	大足项目	农业银行	６０，０００	金科股份提供担保
郴州小埠金科房地产开发有限责任公司	在水一方项目	农业银行	１４，０００	金科股份提供担保
重庆市金科骏耀房地产开发有限公司	开县酒店项目	农业银行	２０，０００	金科股份提供担保
无锡金科嘉润房地产开发有限公司	世界城Ｃ＋Ｄ项目	平安银行	７０，０００	金科股份提供担保
北京金科弘居置业有限公司	廊桥水岸项目	东兴资产管理公司	６０，０００	金科股份提供担保
金科集团苏州房地产开发有限公司	米兰Ａ地块办公公寓项目	中国银行	４０，０００	金科股份提供担保
合计			４１４，０００．００

二、被担保人基本情况

１、公司名称：重庆市金科星聚置业有限公司

成立日期：２０１０年１月２８日

注册地址：沙坪坝区曾家镇曾凤路２－１、２－２、２－５－１号

法定代表人：蒋思海

注册资本：３０００万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司控股子公司持有其１００％的股权

截止２０１２年末，经审计总资产为５３７４４８．７７万元，净资产为１１２３．０６万元，２０１２年实现主营业务收入９４７９２．０５万元，２０１２年净利润４８４０．７８万元。

２、公司名称：重庆市金科大酒店有限公司

成立日期：２００１年１月２０日

注册地址：重庆市北部新区光电园

法定代表人：聂明林

注册资本：４６００万元

主营业务范围：酒店管理

与本公司的关系：本公司直接持有其１００％的股权

截止２０１２年末，经审计总资产为９０５９８．２９万元，净资产为１６５２３．４２万元，２０１２年实现主营业务收入１８９１１．１９万元，２０１２年净利润３５９７．５１万元。

３、公司名称：重庆市江津区金科国竣置业有限公司

成立日期：２０１２年１２月１８日

注册地址：重庆市江津区几江时代购物广场Ｂ区Ｂ２幢９楼

法定代表人：蒋思海

注册资本：３０００万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司控股子公司持有其１００％的股权

截止２０１２年末，经审计总资产为３０００．４１万元，净资产为２９９８．７６万元，２０１２年实现主营业务收入０万元，２０１２年净利润－１．２３万元。

４、公司名称：重庆市万盛经开区金科佰乐星置业有限公司

成立日期：２０１２年１２月１８日

注册地址：重庆市万盛区黑山镇农中社

法定代表人：蒋思海

注册资本：５０００万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司控股子公司持有其５１％的股权，重庆峻延房地产开发有限公司持有其４９％的股权。

截止２０１２年末，经审计总资产为５０００．６万元，净资产为４９９８．２万元，２０１２年实现主营业务收入０万元，２０１２年净利润－１．８万元。

５、公司名称：重庆市金科途鸿置业有限公司

成立日期：２０１２年９月２７日

注册地址：重庆市大足区智凤镇登云街道社区

法定代表人：张勇

注册资本：１０００万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司控股子公司持有其１００％的股权。

截止２０１２年末，经审计总资产为８４４７．５８万元，净资产为９８６．４０万元，２０１２年实现主营业务收入０万元，２０１２年净利润－１３．５９万元。

６、公司名称：郴州小埠金科房地产开发有限责任公司

成立日期：２０１２年４月２６日

注册地址：郴州市北湖区保和乡小埠村（南岭生态城会所四楼４０５室）

法定代表人：王屹

注册资本：５０００万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司控股子公司持有其６０％的股权、郴州小埠投资开发集团有限公司持有其４０％的股权。

截止２０１２年末，经审计总资产为１２７８１．２２万元，净资产为９２６０．９８万元，２０１２年实现主营业务收入０万元，２０１２年净利润－２６５．９２万元。

７、公司名称：重庆市金科骏耀房地产开发有限公司

成立日期：２０１１年７月１５日

注册地址：重庆市开县云枫街道永先一街１０７号

法定代表人：何俊杰

注册资本：９０００万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司控股子公司持有其５５．５６％的股权，佳韵投资直接持有其４４．４４％的股权。

截止２０１２年末，经审计总资产为１７４１３７．７５万元，净资产为６１１９１．１１万元，２０１２年实现主营业务收入２．９６万元，２０１２年净利润－１９１４．１４万元。

８、公司名称：无锡金科嘉润房地产开发有限公司

成立日期：２０１０年３月１１日

注册地址：无锡市南湖大道５０１号

法定代表人：罗利成

注册资本：３６６６４万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司实际持有其１００％的股权。

截止２０１２年末，经审计总资产为３３６９７５．９７万元，净资产为１７８１７３．６０万元，２０１２年实现主营业务收入４０７９７．６１万元，２０１２年净利润７４．９４万元。

９、公司名称：北京金科弘居置业有限公司

成立日期：２０１１年１月１７日

注册地址：北京市昌平区立汤路１８６甲三号楼６层６２７

法定代表人：谢滨阳

注册资本：１９８００万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司实际持有其１００％的股权。

截止２０１２年末，经审计总资产为２６０８８６．８１万元，净资产为６５２７９．７７万元，２０１２年实现主营业务收入０万元，２０１２年净利润－３５８４．０５万元。

１０、公司名称：金科集团苏州房地产开发有限公司

成立日期：２０１０年７月２７日

注册地址：苏州高新区塔园路３６９号

法定代表人：罗利成

注册资本：４００００万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司及公司控股子公司合并持有其１００％的股权

截止２０１２年末，经审计总资产为２５６６２９．６０万元，净资产为４３７４８．８８万元，２０１２年实现主营业务收入５５２６４．６５万元，２０１２年净利润７３１２．２３万元。

三、担保协议主要内容

公司或公司控股子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

对于向非全资子公司提供的担保，公司将采取按股权比例担保或者控股子公司的少数股东提供反担保等措施进一步控制风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１３年５月末，本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为９９９，３７４万元，占本公司最近一期经审计净资产的１４３．８８％，占总资产的１９．２１％。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月十四日

证券简称：金科股份 证券代码：０００６５６ 公告编号：２０１３－０４３号

金科地产集团股份有限公司

关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一） 召集人：公司董事会

（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。２０１３年６月１４日，经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司２０１３年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：２０１３年７月１日（周一）１０点，会期半天

（四）会议召开方式：现场投票

（五）股权登记日：２０１３年６月２４日（周一）

（六）出席对象：１、凡２０１３年６月２４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。２、公司全体董事、监事、高级管理人员；３、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区春兰三路１号地矿大厦１１楼）

二、会议审议事项

１、审议《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》。

上述议案经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，相关内容于２０１３年６月１５日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊载披露。

三、出席会议登记方法

１、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

２、传真信函登记时间：２０１３年６月２８日９时至１７日工作时间

３、登记地点：重庆市北部新区春兰三路１号地矿大厦，邮编：４０１１２１

四、其他

１、会议联系电话（传真）：（０２３）６３０２３６５６

联系人：刘忠海、杨琴

２、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、公司董事会第八届第三十三次会议决议；

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月十四日

附件：

授权委托书

（样本）

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

序号	议案	表决意见
		赞成	反对	弃权	回避
１	《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

受托人签名：　　　　

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托书有限期：

注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。

证券简称：金科股份 证券代码：０００６５６ 公告编号：２０１３－０４４号

金科地产集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司经２０１３第一次临时股东大会和２０１２年年度股东大会审议通过，同意公司对控股子公司提供一定金额的担保（含各控股子公司相互间提供的担保）额度，详细情况参见公司已披露的《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告》（公告编号：２０１３－００２号、２０１３－０２５号）、《关于２０１３年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：２０１３－００６号）、《关于２０１２年年度股东大会决议公告》（公告编号：２０１３－０３４号）等相关公告。现将近期发生的相关进展情况公告如下：

一、担保进展情况

１、公司控股子公司内江金科百俊房地产开发有限公司于２０１３年４月向农业银行成都光华支行借款４，４５０万元，用于“金科·中央公园城”项目开发，期限３６个月，公司控股子公司成都市江龙投资有限公司用自有土地使用权为其提供部分抵押担保，公司为其提供连带责任保证担保。

２、公司控股子公司北京金科纳帕置业有限公司于２０１３年４月向中信银行、昆仑信托合计借款１６０，０００万元，用于“金科·纳帕庄园”等项目开发，期限２４个月，公司为其提供连带责任保证担保。

３、本公司控股子公司江阴金科置业发展有限公司于２０１３年４月向招商银行江阴支行借款３０，０００万元，用于“金科·东方王府”项目的开发，期限２４个月，公司为其提供连带责任保证担保。

４、本公司控股子公司重庆庆科商贸于２０１３年４月向哈尔滨银行重庆分行借款２８，５００万元，用于购买树木及苗木等，期限８个月，公司控股子公司无锡金科嘉润房地产开发有限公司为其提供质押担保，公司为其提供连带责任保证担保。

５、公司控股子公司内江金科百俊房地产开发有限公司于２０１３年４月向农业银行成都光华支行借款１０，０００万元，用于“金科·中央公园城”项目开发，期限３６个月，公司为其提供连带责任保证担保。

６、公司控股子公司重庆市金科宸居置业有限公司于２０１３年５月向农业银行重庆渝中支行借款２，２００万元，用于“金科·茶园雷家桥”项目开发，期限３６个月，公司为其提供抵押担保。

７、公司控股子公司重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司于２０１３年５月向民生银行重庆分行借款３５，０００万元，用于“金科·涪陵南门山步行街”项目开发，期限３０个月，公司为其提供连带责任保证担保。

８、公司控股子公司重庆市金科宸居置业有限公司于２０１３年５月向华夏银行重庆分行借款１０，０００万元，用于“金科·中央御院”项目开发，期限２４个月，公司为其提供连带责任保证担保。

９、公司控股子公司重庆市金科宸居置业有限公司于２０１３年５月向华夏银行重庆分行借款１１，１８０万元，用于“金科·中央御院”项目开发，期限２４个月，公司为其提供连带责任保证担保。

１０、公司控股子公司成都金科双翼置业有限公司于２０１３年５月向平安银行成都分行借款５０，０００万元，用于“金科·天籁城”项目开发，期限３６个月，公司为其提供连带责任保证担保。

二、董事会意见

上述担保事项为本公司对控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１３年５月末，本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为９９９，３７４万元，占本公司最近一期经审计净资产的１４３．８８％，占总资产的１９．２１％。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月十四日

证券简称：金科股份 证券代码：０００６５６ 公告编号：２０１３－０４５号

金科地产集团股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司无锡金科房地产开发有限公司（以下简称“无锡金科”）根据旗下如皋项目运营发展的需要，在江苏省如皋市投资成立了一家子公司，公司名称为如皋金科房地产开发有限公司（以下简称“如皋金科”）。如皋金科注册资本为人民币１００００万元，无锡金科以自有资金出资，持有其１００％的股权。

自２０１３年５月１４日公司《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》披露以来，公司对子公司投资（含增资）累计金额（含本次交易金额）已达到公司最近一期经审计净资产的１０．７８％，且绝对金额超过１０００万元，根据深交所《股票上市规则》等有关规定，本次交易需要公开披露；根据公司《章程》、《重大投资决策管理制度》等有关规定，本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

此次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方基本情况

１、无锡金科

公司名称：无锡金科房地产开发有限公司

注册地址：无锡市广泽路１００号

法定代表人：罗利成

注册资本：７００００万元

经营范围：房地产开发、物业管理。

股权结构：公司持有８０．６％的股权，长安信托持有１９．４％的股权。

截止２０１２年１２月３１日，经审计总资产为３１７，８６３．７４万元，净资产为１２３，６９３．０４万元，２０１２年主营业务收入１０，５１１．３４万元，净利润１，００３．８７万元。

三、本次设立控股子公司基本情况

公司名称：如皋金科房地产开发有限公司

法定代表人：谢滨阳

注册资本：１００００万元

注册地址：如皋市如城街道城西社区四组

企业类型：有限公司

出资情况：无锡金科以自有资金出资，持有其１００％的股权。

经营范围：房地产开发。

四、对外投资的目的和对公司的影响

１、对外投资的目的：

本次设立控股子公司旨在推进如皋地块的开发建设，并促进该项目的顺利运作，有利于公司的业务发展。

２、对公司的影响：

本次对外投资对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

五、备查文件

１、如皋金科营业执照等相关文件资料。

特此公告

金科地产集团股份有限公司董事会

二○一三年六月十四日