证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１３－０５６

债券代码：１２２１１１、１２２２１５、１２２２２２ 债券简称：１１永泰债、１２永泰０１、１２永泰０２

永泰能源股份有限公司

关于公司并购重组申请被暂停审核的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

接中国证监会通知，根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，本公司并购重组申请被中国证监会暂停审核。原因为：与本公司重大资产重组相关的有关方面涉嫌违法被稽查立案。

经向控股股东了解，控股股东及本公司均未收到被稽查立案的通知。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一三年六月十五日

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１３－０５７

债券代码：１２２１１１、１２２２１５、１２２２２２ 债券简称：１１永泰债、１２永泰０１、１２永泰０２

永泰能源股份有限公司

第八届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第八届董事会第五十五次会议通知于２０１３年６月１０日以书面形式和电子邮件发出，会议于２０１３年６月１３日以通讯方式召开，应参与表决董事８人，实参与表决董事８人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、关于终止公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项的议案

表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票（４名关联董事回避表决）。

因公司并购重组被暂停审核以及煤炭市场出现变化，经与各重组方协商一致，公司董事会同意终止本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项。公司承诺未来三个月内不进行重大资产重组事项。

本议案需提请公司股东大会进行审议。

二、关于对江苏永泰发电有限公司增资的议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

根据江苏省发改委向国家能源局提交的《江苏省发展改革委关于永泰能源股份有限公司“上大压小”项目申请开展前期工作的请示》（苏发改能源发［２０１３］７３９号），永泰能源股份有限公司拟利用公司自有煤炭资源，在徐州沛县投资建设２台１，０００ＭＷ超超临界燃煤发电机组，满足‘十三五’初苏北地区电力需求。该项目符合江苏省重点在苏北及沿海地区建设大容量、高参数、低排放燃煤机组的总体规划要求。项目拟实施‘上大压小’，关停江苏省内小火电机组５７８ＭＷ，项目计划投资７４．７亿元。该项目实施有利于公司从原有的煤炭开采单一主业向“煤、电、气”一体化产业均衡发展，培育公司新的业务利润增长点。为此，公司董事会同意对全资子公司江苏永泰发电有限公司进行增资，增资总金额为２２．５亿元，本次增资金额为４．５亿元。本项目计划“十三五”初建成投产，以填补苏北地区电力供应缺口。该项目实施尚需得到国家发改委核准。

本次增资完成后江苏永泰发电有限公司注册资本将由５，０００万元变更为５亿元，本公司仍持有其１００％股权。

本议案需提请公司股东大会进行审议。

三、关于召开２０１３年第四次临时股东大会的议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会决定于２０１３年７月２日以现场和网络投票方式召开２０１３年第四次临时股东大会，会议审议事项为：１、关于终止公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项的议案；２、关于对江苏永泰发电有限公司增资的议案；３、关于公司为深圳市永泰融资租赁有限公司提供担保的议案。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一三年六月十五日

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１３－０５８

债券代码：１２２１１１、１２２２１５、１２２２２２ 债券简称：１１永泰债、１２永泰０１、１２永泰０２

永泰能源股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于２０１３年６月１３日以通讯方式召开，应参与表决监事３人，实参与表决监事３人，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了《关于终止公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项的议案》（表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票）。

监事会认为：本次终止公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项符合目前实际情况，不存在损害公司及公司股东利益情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

永泰能源股份有限公司监事会

二○一三年六月十五日

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１３－０５９

债券代码：１２２１１１、１２２２１５、１２２２２２ 债券简称：１１永泰债、１２永泰０１、１２永泰０２

永泰能源股份有限公司

关于对全资子公司江苏永泰发电有限公司

进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●根据江苏省发改委向国家能源局提交的《江苏省发展改革委关于永泰能源股份有限公司“上大压小”项目申请开展前期工作的请示》及公司进一步调整产业结构，从原有的煤炭开采单一主业向“煤、电、气”一体化产业均衡发展的战略需要，公司拟对全资子公司江苏永泰发电有限公司（以下简称“永泰发电公司”）进行增资，增资总金额为２２．５亿元，本次增资金额为４．５亿元，本次增资完成后永泰发电公司注册资本将由５，０００万元变更为５亿元，本公司仍持有其１００％股权。

●本次增资将全部用于永泰发电公司后续在徐州沛县投资建设２台１，０００ＭＷ超超临界燃煤发电机组项目的前期工作等投入。本项目计划“十三五”初建成投产，以填补苏北地区电力供应缺口。该项目实施尚需得到国家发改委核准。

●本次对永泰发电公司增资议案需提请公司股东大会审议批准。

一、本次增次事项概述

根据江苏省发改委向国家能源局提交的《江苏省发展改革委关于永泰能源股份有限公司“上大压小”项目申请开展前期工作的请示》（苏发改能源发［２０１３］７３９号），永泰能源股份有限公司拟利用公司自有煤炭资源，在徐州沛县投资建设２台１，０００ＭＷ超超临界燃煤发电机组，满足‘十三五’初苏北地区电力需求。该项目符合江苏省重点在苏北及沿海地区建设大容量、高参数、低排放燃煤机组的总体规划要求。项目拟实施‘上大压小’，关停江苏省内小火电机组５７８ＭＷ，项目计划投资７４．７亿元。该项目实施有利于公司从原有的煤炭开采单一主业向“煤、电、气”一体化产业均衡发展，培育公司新的业务利润增长点。为此，公司董事会同意对全资子公司江苏永泰发电有限公司进行增资，增资总金额为２２．５亿元，本次增资金额为４．５亿元。本项目计划“十三五”初建成投产，以填补苏北地区电力供应缺口。该项目实施尚需得到国家发改委核准。本次增资完成后江苏永泰发电有限公司注册资本将由５，０００万元变更为５亿元，本公司仍持有其１００％股权。

２０１３年６月１３日公司召开第八届董事会第五十五次会议审议通过了《关于对江苏永泰发电有限公司增资的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案需提请公司股东大会进行审议。

二、增资主体基本情况

永泰发电公司，成立于２０１０年１１月３０日，注册地址：江苏省徐州市沛县汉城中路西侧福泰隆商业中心Ｂ区，法定代表人：徐培忠，注册资本：５，０００万元，公司类型：有限（法人独资）内资。经营范围为：对电力、热力生产供应业的投资，金属材料销售。本公司持有其１００％股权。

三、本次增资目的及影响

本次对永泰发电公司增资将有力推进公司电力项目实施进度，有利于公司从原有的煤炭开采单一主业向“煤、电、气”一体化产业均衡发展，有利于公司培育新的利润增长点。同时，本次拟投资的电厂项目建成后对于满足江苏电网不断增长的负荷具有重要支撑作用，将改善和增加江苏电网的调峰能力，产生较好的经济效益和社会效益。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二0一三年六月十五日

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１３－０６０

债券代码：１２２１１１、１２２２１５、１２２２２２ 债券简称：１１永泰债、１２永泰０１、１２永泰０２

永泰能源股份有限公司

关于召开２０１３年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第五十五次会议决议于２０１３年７月２日召开２０１３年第四次临时股东大会，现就本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议时间

现场会议召开时间：２０１３年７月２日（星期二）１４：３０

网络投票的时间：２０１３年７月２日（星期二）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００证券交易时间

二、现场会议地点：北京市西城区宣武门西大街１２７号永泰Ａ座２楼

公司会议室

三、会议方式

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

四、会议审议议案

１、关于终止公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项的议案；

２、关于对江苏永泰发电有限公司增资的议案；

３、关于公司为深圳市永泰融资租赁有限公司提供担保的议案。

五、股权登记日：２０１３年６月２５日（星期二）

六、出席会议对象：

１、截止２０１３年６月２５日（星期二）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

七、投票方式

本次股东会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。网络投票的流程详见附件１：《永泰能源股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会网络投票操作程序》。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场投票、网络投票重复进行表决的，以第一次投票为准。

八、登记办法：

凡符合参会条件的股东参加公司现场会议的，请于２０１３年６月２７日—２８日上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（附后）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

九、会议会期半天，食宿及交通费用自理。

十、联系地址及电话

联系地址：北京市西城区宣武门西大街１２７号永泰Ａ座４层

永泰能源股份有限公司证券事务部

联 系 人：居亮、王冲

联系电话：０１０－６３２１１８４５、６３２１１８４９ 传 真：０１０－６３２１１８２３

邮政编码：１０００３１

附件１：２０１３年第四次临时股东大会网络投票操作程序

附件２：２０１３年第四次临时股东大会授权委托书

永泰能源股份有限公司董事会

二O一三年六月十五日

附件１：

永泰能源股份有限公司

２０１３年第四次临时股东大会网络投票操作程序

一、本次股东会议的网络投票将于２０１３年７月２日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００的证券交易时间通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票操作

１、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数	说明
７３８１５７	永泰投票	３	Ａ股

２、表决议案

（１）一次性表决

如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报

表决序号	内容	申报代码	申报价格	表决意见
				同意	反对	弃权
１．００－３．００	所有３项议案	７３８１５７	９９．００	１股	２股	３股

（２）逐项表决

议案 序号	议案内容	对应申报价格	表决意见
			同意	反对	弃权
１．００	关于终止公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项的议案	１．００元	１股	２股	３股
２．００	关于对江苏永泰发电有限公司增资的议案	２．００元	１股	２股	３股
３．００	关于公司为深圳市永泰融资租赁有限公司提供担保的议案	３．００元	１股	２股	３股

３、表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

４、买卖方向：均为买入。

三、投票举例

１、股权登记日持有“永泰能源”的投资者，如对全部议案进行一次性表决投票，其应选择申报下列方式之一，表示相应的投票意见：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
７３８１５７	永泰投票	买入	９９．００元	１股	同意
７３８１５７	永泰投票	买入	９９．００元	２股	反对
７３８１５７	永泰投票	买入	９９．００元	３股	弃权

２、股权登记日持有“永泰能源”的投资者，对各个议案进行逐项表决投票，如对第一个议案投票，其应选择申报下列方式之一，表示相应的投票意见：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
７３８１５７	永泰投票	买入	１．００元	１股	同意
７３８１５７	永泰投票	买入	１．００元	２股	反对
７３８１５７	永泰投票	买入	１．００元	３股	弃权

如对第二个议案投票，其申报价格相应修改为该议案对应价格“２．００元”，其余申报信息根据表示的不同投票意见依次同上；对其余议案的投票依次类推。

四、投票注意事项

（１）若股东对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９．００元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（２）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（３）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件２：

永泰能源股份有限公司

２０１３年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表我单位／个人出席永泰能源股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票账户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签字： 受托人签字：

委托日期：

议案表决意见：

议案 序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	关于终止公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项的议案
２	关于对江苏永泰发电有限公司增资的议案
３	关于公司为深圳市永泰融资租赁有限公司提供担保的议案

（注：股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见只能选其一，多选为无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。）